Diduga bos penipuan cryptocurrency ditangkap di Kamboja setelah penyitaan Bitcoin senilai R$ 62 miliar

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Suposto bos penipuan dengan kripto ditangkap di Kamboja setelah penyitaan R$ 62 miliar dalam Bitcoin Tautan Asli: Mentor yang diduga dari sebuah jaringan penipuan yang mencuri miliaran dolar aset dari individu di Amerika Serikat dan seluruh dunia ditangkap pada hari Selasa (6) di Kamboja dan diekstradisi ke Tiongkok, menurut laporan internasional.

Chen Zhi, warga Kamboja dan pendiri serta presiden Prince Holding Group, didakwa pada bulan Oktober atas konspirasi untuk penipuan elektronik dan konspirasi pencucian uang karena perannya dalam operasi kompleks penipuan yang mencuri miliaran dolar dari korban.

Sebagai bagian dari skema tersebut, konglomerat Zhi menahan orang-orang secara paksa di kompleks dan memaksa mereka menjalankan skema penipuan dengan kripto, kadang disebut sebagai penipuan “pig butchering” (penyetopan babi), di mana mereka membangun hubungan dengan pengguna yang tidak curiga sebelum mencuri dana mereka. Penipuan ini dinamai dari proses menambah berat babi sebelum disembelih.

Jaringan penipuan Zhi mengumpulkan lebih dari 127.271 Bitcoin dari sumber yang dicuri, diperkirakan bernilai sekitar US$ 11,6 miliar (R$ 62 miliar) berdasarkan harga saat ini. Dana ini, yang saat ini dalam pengawasan pemerintah AS, sedang diklaim oleh Departemen Kehakiman sebagai bagian dari tindakan penyitaan dan penyitaan sipil terbesar dalam sejarah departemen.

Bersama dengan tuduhan yang diajukan pada bulan Oktober, Departemen Kehakiman menandai Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memberlakukan sanksi terhadap Zhi dan individu lain yang terkait.

Tuduhan tersebut merinci bahwa kelompok Zhi mengangkut ratusan pekerja ke berbagai kompleks di Kamboja untuk menjalankan jaringan penipuan mereka. Dia secara langsung mengelola kompleks tersebut dan menyimpan catatan rinci tentang masing-masing, selain membimbing rekan-rekannya menggunakan kripto untuk membantu menyembunyikan keuntungan kelompok.

Sebagian dari sumber daya yang diperoleh digunakan oleh Zhi dan rekan-rekannya untuk perjalanan mewah dan pembelian yang mewah, termasuk sebuah lukisan karya Pablo Picasso.

Selain penipuan Zhi yang mewakili hampir US$ 12 miliar dana yang disita terkait aktivitas ilegal, sebuah laporan dari Chainalysis menunjukkan bahwa saldo kripto on-chain yang terkait dengan aktivitas kriminal melebihi US$ 75 miliar.

Entitas ilegal menyimpan hampir US$ 15 miliar dana sendiri pada Juli lalu — peningkatan lebih dari 300% sejak 2020 — sebagian besar berasal dari sumber yang dicuri, menurut laporan tersebut.