Penyelidikan terhadap Erden Timur tidak langsung terkait dengan tuduhan perjudian, melainkan berfokus pada masuknya uang dari hasil perjudian ke dalam sistem secara ilegal dan pelanggaran terhadap peraturan anti-pencucian uang.

Inti dari penyelidikan ini; adalah catatan yang ditemukan dalam rekening bank yang diperiksa. Transaksi berbayar yang diperkirakan berasal dari aktivitas perjudian, terutama bukti yang menunjukkan upaya untuk secara sengaja menyembunyikan sumber aliran dana dan menghapus jejak transaksi. Perilaku semacam ini merupakan pelanggaran serius terhadap standar kepatuhan internasional yang melindungi sistem keuangan dan undang-undang nasional tentang penyelundupan uang.