Sebuah kasus pencucian uang aset kripto di Korea Selatan baru-baru ini diputuskan, dengan hasil putusan yang mengalami pembalikan yang jarang terjadi.

Pada 23 Desember, pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada seorang pria. Putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan kepada terdakwa sebelumnya adalah dua setengah tahun penjara dengan masa percobaan selama empat tahun, yang berarti ia hampir bisa terhindar dari hukuman penjara. Namun, ia tidak puas, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Suwon untuk meminta pengurangan hukuman, malah justru seperti menggali lubang untuk dirinya sendiri—pengadilan tinggi tidak hanya membatalkan masa percobaan, tetapi juga langsung meningkatkan hukumannya menjadi empat tahun penjara.

Apa tuduhannya? Membantu kelompok penipuan telekomunikasi melakukan Pencucian Uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai 68.000 dolar AS. Lebih parahnya, dia bukan hanya seorang pengikut biasa, tetapi merupakan "peran kunci" dalam kelompok kriminal ini. Selama interogasi, dia pernah menyebut dirinya sebagai "penanggung jawab", yang secara rutin menerima laporan operasional kelompok - bisa dibilang dia adalah tokoh kunci.

Modus operandi kelompok ini tidak cerdas: menyamar sebagai jaksa dan menelepon korban, mengklaim bahwa identitas mereka telah dicuri dan perlu ditangani segera, segera transfer uang ke "rekening aman". Begitu korban terjebak dan mentransfer uang, uang tersebut segera ditukar menjadi Aset Kripto dan menghilang ke alamat luar negeri melalui transfer di blockchain. Seluruh rantai industri, mulai dari penipuan hingga penghindaran aset, dirancang dengan sangat jelas.

Ada satu kalimat dalam putusan pengadilan yang sangat menyentuh: terdakwa memiliki catatan kriminal, tetapi tidak mengambil pelajaran dari situ, "sangat mungkin akan melakukan kejahatan serupa lagi". Mengingat sifat pelanggar berulang ini, pengadilan memutuskan untuk menghukum dengan berat. Berdasarkan proses hukum Korea, dia masih bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi kemungkinan untuk membalikkan keadaan sudah sangat kecil.

Kasus ini mengingatkan peserta pasar kripto dari sudut pandang lain: aset yang diunggah ke blockchain berarti transparansi total, baik itu transaksi yang sah maupun aliran dana ilegal, dapat meninggalkan jejak di blockchain. Kemampuan penegakan hukum di banyak negara untuk melacak di blockchain semakin meningkat, dan risiko menggunakan aset kripto untuk "mencuci" uang juga meningkat.