#大户持仓变化 Menerima panggilan tidak dikenal yang mengatakan akan memeriksa transaksi di dunia koin? Jangan panik, respons seperti ini bisa melindungi diri sendiri

Dalam dunia koin, pasti ada saatnya menerima panggilan tak terduga. Pihak lawan mengaku dari lembaga penegak hukum, mulai menanyakan catatan transaksi, aliran dana—seketika adrenalin meningkat, penuh tanda tanya di kepala.

Tenang sangat penting. Semakin gugup, semakin mudah tersandung, malah menambah masalah sendiri. Cobalah tangani seperti ini:

**Langkah pertama: Jelaskan siapa diri Anda**

Gunakan nada stabil untuk menyatakan posisi: "Semua transaksi saya adalah investasi pribadi yang sah, tidak pernah melakukan hal ilegal." Kalimat ini berfungsi sebagai garis merah—Anda bukan tersangka, melainkan investor biasa. Lawan langsung memahami posisi Anda.

**Langkah kedua: Saat diminta refund, jangan keras kepala, malah harus proaktif**

Jika mereka bilang ada dana bermasalah di akun Anda dan membutuhkan kerjasama pengembalian dana, reaksi Anda akan menentukan langkah selanjutnya. Daripada berdebat dan menjelaskan, katakan saja: "Saya sepenuhnya bekerjasama, semua catatan transaksi, chat, dan riwayat bank bisa saya berikan." Lalu, siapkan dan kirimkan dokumen tersebut tepat waktu. Sikap yang proaktif akan mempercepat konfirmasi dari pihak lawan bahwa Anda tidak bersalah, dan kasus pun lebih mudah diselesaikan. Menolak kerjasama secara keras hanya akan memperumit keadaan.

**Langkah ketiga: Pahami situasi Anda sendiri**

Jika Anda salah menerima dana curian, umumnya cukup membekukan kartu terkait dan cepat melepas blokir—hampir tanpa risiko.
Namun jika dianggap sebagai tersangka, semua akun terkait akan dibekukan, masalah besar menanti.
Perbedaannya apa? Kerjasama aktif + menunjukkan bukti = risiko hampir nol; menghindar dan mengelak = situasi memburuk, merugikan diri sendiri.

**Hal terakhir yang paling penting**

Dunia koin seperti berjalan di atas tali, risiko ada di mana-mana. Setiap kali transaksi, tanyakan tiga hal ini pada diri sendiri:

Apakah pihak lawan jelas identitasnya?
Asal dana ini bersih atau tidak?
Alamat transaksi aman atau tidak?

Hanya dengan langkah yang pasti, Anda bisa berjalan stabil dan bertahan lama di dunia koin. Jangan sampai karena nafsu sesaat, malah terjebak dalam masalah yang sebenarnya bisa dihindari.

$BTC $ETH