Argentina meminta penangkapan internasional terhadap penipu cryptocurrency

Sumber: Criptonoticias Judul Asli: Argentina minta penangkapan internasional penipu cryptocurrency Tautan Asli: https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ Pengadilan Argentina mengaktifkan peringatan internasional pada 10 Desember untuk menangkap dua tersangka penipuan dengan cryptocurrency. Ini meninggalkan ratusan korban di San Pedro, sebuah kota di provinsi Buenos Aires. Langkah ini diambil satu tahun setelah kejaksaan berhasil melacak dan membekukan lebih dari 3,5 juta dolar (USD) terkait penipuan.

Permintaan tersebut diajukan secara resmi ke Interpol oleh jaksa dari Buenos Aires, María del Valle Viviani dan Verónica Marcantonio, yang mengidentifikasi tersangka sebagai Deliang Chong dan Pang Siew Li, berusia 30 dan 35 tahun, keduanya berasal dari Malaysia. Perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Jaminan No. 1 San Nicolás, yang mengonfirmasi bahwa tersangka meninggalkan negara.

Skema penipuan

Kasus ini terungkap setelah keluhan dari warga San Pedro, yang menginvestasikan uang mengikuti petunjuk dari seorang penasihat yang diduga bernama “La China Ali”. Mereka menyatakan bahwa deposit — dalam peso, dolar, atau aset digital — dikirim ke sebuah platform bernama RainbowEx, yang menampilkan operasi palsu beli dan jual cryptocurrency. Organisasi tersebut mengalihkan uang ke rekening mereka sendiri.

“La China Ali” adalah wajah yang terlihat dari skema penipuan di San Pedro.

Sebelum meninggalkan Argentina, tersangka mengatur sebuah acara di Hotel Emperador di Buenos Aires untuk mempromosikan operasinya. Acara ini diselenggarakan oleh perusahaan yang terkait dengan mereka, ALPHA BASH PLT, dengan alamat terdaftar di Kuala Lumpur (Kuala Lumpur, Malaysia).

Untuk memperkuat kesan profesionalisme, mereka mempekerjakan aktor asing, termasuk polandia Filip Walcerz dan Maurycy Beniamin Lyczko. Mereka berpura-pura sebagai spesialis cryptocurrency.

Operasi internasional: server, email, dan kontak hukum

Selama penyelidikan, ditemukan bahwa infrastruktur RainbowEx dihosting di server Alibaba Cloud di Singapura dan bahwa email yang digunakan oleh operator berasal dari penyedia yang terkait dengan China. Selain itu, terdeteksi upaya untuk memulihkan dana yang dibekukan oleh kejaksaan melalui alamat email yang dibuat dari Hong Kong dan digunakan dari Laos.

Menurut sumber lokal, sebuah firma hukum dari China menghubungi Kejaksaan Buenos Aires untuk meminta informasi tentang pemblokiran cryptocurrency. Sebagian dana yang diblokir masih belum dapat dipulihkan karena kunci akses ke dompet digital diperlukan untuk melakukannya.

Migrasi mencatat bahwa Chong dan Pang masuk ke negara tersebut beberapa minggu sebelum acara di Buenos Aires. Tidak lama kemudian, mereka berangkat ke Turki. Dari sana, mereka dikabarkan melanjutkan perjalanan ke Asia.

Dengan peringatan Interpol yang telah diaktifkan, Argentina akan mencari mereka di wilayah Asia untuk melanjutkan proses ekstradisi dan membawa kasus ke pengadilan.

Konteks pengawasan di Argentina

Kasus ini terjadi di tengah peningkatan pengawasan terhadap ekosistem di negara bagian selatan. Pada Juli, diumumkan bahwa Komisi Pasar Modal Nasional (CNV) mengajukan laporan pidana terhadap Atómico 3 S.A., penyedia layanan aset virtual (PSAV) karena dugaan penipuan yang terkait dengan proyek tokenisasi tambang litium di provinsi San Juan.