CRA menarik $100M dari audit kripto karena kasus pidana terhambat

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: CRA mengumpulkan $100M dari audit kripto saat kasus kriminal terhenti Tautan Asli:

Sekelompok auditor dari Canada Revenue Agency (CRA), yang berspesialisasi dalam cryptocurrency, telah mengungkapkan bahwa mereka saat ini menangani lebih dari 200 kasus dan telah mengumpulkan lebih dari $100 juta dalam tiga tahun terakhir. Menariknya, lembaga pemerintah tersebut melaporkan bahwa tidak ada tuntutan pidana yang diajukan terhadap siapa pun sejak 2020.

CRA telah memulai upaya untuk mengungkap sejumlah besar pajak yang belum dibayar. Berdasarkan temuan mereka, diketahui bahwa sekitar 40% wajib pajak yang menggunakan platform cryptocurrency belum melaporkan pajak mereka maupun mematuhi regulasi dengan benar.

Terkait situasi ini, sumber menyebutkan bahwa dokumen yang terkait dengan sebuah perusahaan kripto di Vancouver menunjukkan bahwa tantangan utama yang saat ini dihadapi pemerintah federal adalah kesulitan menangani penghindaran pajak. Dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa pemerintah kesulitan menangani kasus pendanaan ilegal yang terkait dengan cryptocurrency.

Sumber yang mengetahui masalah ini mencoba menjelaskan bahwa beberapa alasan atas kesulitan ini adalah kurangnya sumber daya penegakan hukum di tempat yang dikenal dengan anonimitasnya.

Tim CRA mengemukakan kekhawatiran terkait wajib pajak kripto

Dalam aplikasi CRA pada bulan September yang diajukan ke Pengadilan Federal, Menteri Pendapatan Nasional Kanada mengemukakan kekhawatiran terkait penggunaan ekonomi bawah tanah oleh wajib pajak, yang didorong oleh cryptocurrency dan non-fungible tokens (NFTs), untuk menghindari kewajiban pajak mereka.

Mengingat situasi yang intens, auditor utama kripto CRA menunjukkan dalam dokumen terkait bahwa mereka percaya negara tersebut belum memiliki metode yang andal untuk mengidentifikasi wajib pajak yang beroperasi di industri kripto dan memastikan bahwa mereka benar-benar mematuhi persyaratan pelaporan pajak penghasilan.

Oleh karena itu, tim menyerukan perlunya penerapan langkah-langkah yang efektif untuk menahan situasi ini. Dalam upaya berperan dalam inisiatif ini, CRA mengajukan permohonan ke Pengadilan Federal untuk meminta izin mengungkap identitas ribuan pelanggan dari sebuah perusahaan terkemuka di sektor NFT. Perusahaan ini juga mengoperasikan blockchain sendiri dan menyediakan dompet kripto bagi kliennya, yang penting untuk menyimpan aset digital.

Ketika diberitahu tentang penyelidikan ini, sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tidak menolak untuk bekerja sama dalam proses tersebut. Namun, dokumen menunjukkan bahwa CRA awalnya menginginkan informasi tentang 18.000 pengguna utama perusahaan itu. Setelah berdiskusi dengan pejabat perusahaan dan pengacara mereka, angka ini dikurangi menjadi 2.500 pengguna.

Perlu dicatat, langkah ini menandai kedua kalinya pengadilan meminta perusahaan kripto Kanada untuk menyerahkan data tentang kliennya dalam penyelidikan yang berfokus pada pengungkapan potensi penghindar pajak. Persyaratan semacam ini dikenal sebagai “persyaratan orang tak bernama” dan biasanya dilakukan berdasarkan Income Tax Act.

Sementara itu, dalam pernyataan tertulis dari seorang pemimpin proyek di divisi kepatuhan digital dan dukungan audit lembaga tersebut, ia mencatat bahwa ekosistem cryptoasset umumnya terlibat dalam ekonomi bawah tanah.

Pernyataan tertulis tersebut menunjukkan bahwa upaya lembaga untuk memastikan platform kripto mematuhi pedoman yang telah ditetapkan sejauh ini menggambarkan kurangnya kepatuhan yang substansial di bidang ini.

Data sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 15% wajib pajak Kanada yang menggunakan platform cryptoasset baik gagal melaporkan pajak tepat waktu maupun tidak melaporkan sama sekali. Selain itu, lembaga melaporkan bahwa 30% pengguna yang melaporkan pajak tepat waktu dianggap berisiko tinggi untuk tidak patuh.

Meningkatnya kasus ketidakpatuhan di ruang kripto memicu kontroversi

Pernyataan tertulis tersebut menyoroti bahwa preferensi untuk menggunakan cryptoassets meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19.

Kenaikan ini menyebabkan lebih banyak masalah kepatuhan bagi CRA karena kebiasaan individu menyembunyikan identitas di dunia cryptocurrency, tingginya volume transaksi yang dilakukan, dan proses pembuatan akun yang mudah di berbagai platform kripto lintas negara.

Temuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan di ekosistem tersebut. Untuk meredakan ketegangan, lembaga tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memiliki 35 auditor di program cryptoasset, yang telah ditugaskan menangani lebih dari 230 kasus dan mengumpulkan pajak dalam jumlah besar melalui audit. Ini termasuk $100 juta yang dikumpulkan dalam tiga tahun terakhir.

Mereka juga menyebutkan bahwa antara 2020 dan awal 2025, lima penyelidikan kriminal terkait aset digital telah dimulai, dengan empat masih aktif per Maret. Namun, belum ada dakwaan yang diajukan.

Lembaga tersebut menjelaskan bahwa penyelidikan kriminal sangat rumit dan sering kali memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.