Nada dering ponsel berbunyi, panggilan asing muncul sebagai "Kantor Polisi", seketika membuat jantungku berdebar kencang. Ini bukanlah plot fiksi, melainkan pengalaman nyata saya sebagai seorang trader Aset Kripto biasa. Banyak penggemar Aset Kripto mungkin pernah menghadapi situasi serupa, yang seringkali bukan karena tindakan ilegal, tetapi karena kartu bank secara tidak sengaja terlibat dalam sistem pemantauan AML.

Dalam situasi seperti ini, tetap tenang sangat penting. Selama transaksi Anda sah dan sesuai, dalam kebanyakan kasus ini hanya pemeriksaan rutin, dan tidak akan berkembang menjadi kasus resmi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, saya merangkum tiga strategi kunci untuk membantu Anda menghadapinya dengan tenang, menghindari terjebak dalam perangkap penipuan atau menghadapi masalah hukum yang tidak perlu.

Tugas utama adalah memverifikasi keaslian identitas penelepon. Harap diingat: petugas penegak hukum yang sebenarnya tidak akan melakukan penyelidikan kasus melalui telepon, apalagi meminta Anda untuk mentransfer uang atau membayar bentuk jaminan apapun.

Dalam situasi yang saya hadapi, pihak lain mengklaim bahwa akun saya "terlibat dalam dana penipuan" dan mengancam akan membekukan akun serta mempengaruhi catatan kredit saya, meminta saya untuk segera bekerja sama dalam penyelidikan. Mereka bahkan mencoba untuk membujuk saya mengunduh perangkat lunak tertentu dan mengaktifkan berbagi layar, mengklaim bahwa ini untuk "pengambilan bukti jarak jauh".

Tindakan ini segera memicu kewaspadaan saya: ini adalah metode penipuan yang khas dengan menyamar sebagai pihak berwenang. Dalam menghadapi situasi seperti ini, cara yang benar untuk merespons adalah: tetap terhubung dan jangan memutuskan panggilan, sambil dengan tenang menanyakan informasi spesifik dari pihak tersebut, untuk mempersiapkan verifikasi di kemudian hari.

Di era aset digital, penting untuk memahami cara melindungi diri dari penipuan semacam ini. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menguasai keterampilan respons yang tepat, kita dapat berpartisipasi dalam perdagangan Aset Kripto dengan lebih aman, sambil secara efektif menghindari risiko hukum yang potensial.