Industri Penipuan $10B Asia Tenggara Ditetapkan oleh Penindakan AS

Departemen Keuangan AS baru saja menjatuhkan pukulan pada apa yang saya sebut sebagai sisi gelap ekonomi digital Asia Tenggara - operasi penipuan besar-besaran senilai $10 miliar yang telah menguras uang orang Amerika sambil menggunakan tenaga kerja yang diperjualbelikan untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Saya telah menyaksikan ini berkembang selama berbulan-bulan, dan sejujurnya, sudah saatnya seseorang mengambil tindakan.

Mereka telah menjatuhkan sanksi kepada 19 entitas di Myanmar dan Kamboja - sembilan di kota Shwe Kokko yang terkenal dan sepuluh di Kamboja. Ini bukan hanya penipu kecil-kecilan; kita berbicara tentang operasi penipuan berskala industri yang telah melihat kerugian akibat penipuan melonjak 66% dalam hanya satu tahun.

John K Hurley dari Departemen Keuangan tidak ragu-ragu saat ia menyebut "ancaman ganda" yang ditimbulkan oleh jaringan ini. Yang benar-benar menjijikkan adalah bagaimana operasi ini berfungsi - mereka pada dasarnya adalah kamp perbudakan modern yang disamarkan sebagai bisnis yang sah, di mana para korban dipukuli, diserang secara seksual, dan dipaksa untuk menipu orang lain.

Tentara Nasional Karen (KNA) terjebak dalam kekacauan ini, bekerja sama dengan militer Myanmar sambil meraup keuntungan dari kompaun penipuan ini. Departemen Keuangan menargetkan pemimpinnya, Saw Chit Thu, beserta para wakilnya dan berbagai perusahaan shell. Mereka juga mengejar She Zhijiang, seorang pengusaha China yang mengembangkan kompaun Yatai New City - tempat yang telah menjadi sinonim dengan perjudian, narkoba, prostitusi, dan penipuan.

Di Kamboja, sanksi menjangkau empat individu dan enam entitas yang menjalankan pusat penipuan yang menyamar sebagai kasino dan hotel, terutama di Sihanoukville dan Bavet. Apa yang dimulai sebagai operasi kasino yang diinvestasikan oleh China telah berubah menjadi pusat penipuan investasi kripto di mana korban perdagangan manusia dipaksa untuk melakukan penipuan.

Saya telah berbicara dengan korban yang dijebak dengan tawaran pekerjaan palsu, kemudian ditahan dan dipaksa untuk menjalankan penipuan ini di bawah ancaman kekerasan. Ini adalah model bisnis yang menjijikkan yang menggabungkan perdagangan manusia dengan penipuan digital.

Sanksi tersebut memblokir semua aset yang terkait dengan AS dan melarang orang Amerika untuk berbisnis dengan entitas-entitas ini. Tapi mari kita jujur - apakah ini cukup untuk menutup operasi yang begitu menguntungkan dan luas? Saya skeptis. Para penjahat ini telah terbukti dapat beradaptasi, dan dengan cryptocurrency yang memudahkan pergerakan uang lebih dari sebelumnya, mereka kemungkinan akan menemukan cara-cara baru untuk beroperasi.

Yang jelas adalah bahwa Asia Tenggara telah menjadi titik nol untuk jenis baru dari perusahaan kriminal yang menggabungkan aspek terburuk dari perdagangan manusia dengan penipuan digital yang canggih. Dan sementara saya mengapresiasi AS karena mengambil tindakan, ini terasa seperti hanya serangan pembuka dalam apa yang akan menjadi pertempuran panjang dan buruk.