Odaily Planet Daily News CFTC Amerika Serikat mengumumkan kemarin bahwa mereka telah mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Pusat Florida, menuduh empat individu dan entitas mereka yang tidak berhubungan, Fundsz, secara curang meminta pengguna untuk berinvestasi dalam cryptocurrency dan logam mulia.
Mulai Oktober 2022, Fundsz diduga meminta peserta dengan mengklaim akan menghasilkan pengembalian mingguan lebih dari 3% menggunakan apa yang disebutnya "algoritma berpemilik" dan beberapa "buku curang" untuk perdagangan cryptocurrency dan logam mulia. Menurut CFTC, diklaim bahwa pembayaran satu kali sebesar $2.500 kepada Fundsz diharapkan tumbuh menjadi $1 juta dalam waktu empat tahun.
Fundsz tidak memperdagangkan dana klien dan melaporkan pengembalian mingguan fiktif kepada klien, kata CFTC. Fundsz juga telah dituduh secara tidak benar menyiratkan bahwa ia berkontribusi untuk tujuan amal.
Para terdakwa — Rene Larralde dari Melbourne, Florida, Juan Pablo Valcarce dari Melbourne Barat, Florida, Brian Early dari New Orleans, La., Alisha Ann Kingrey dari Franklin, Arkansas, dan Fundsz — menerima ex parte A perintah penahanan undang-undang, yang membekukan aset mereka, menyimpan catatan dan menunjuk penerima sementara. Sidang tentang mosi perintah awal CFTC dijadwalkan pada 23 Agustus.
CFTC juga meminta kompensasi kepada investor yang ditipu, pencairan pencairan, hukuman moneter perdata, perdagangan permanen dan perintah pendaftaran, dan perintah permanen untuk pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Pertukaran Komoditas. (Blok)