Skandal SafeMoon: CTO Mengakui Tuduhan Penipuan

Thomas Smith telah mengubah pledoi tidak bersalah sebelumnya menjadi bersalah terkait dengan tuduhan konspirasi penipuan sekuritas dan kawat dalam kasus penipuan kripto bernilai jutaan dolar yang melibatkan menyesatkan investor dan penyalahgunaan dana.

CTO Mengubah Permohonan

Chief Technology Officer SafeMoon LLC, Thomas Smith, telah mengaku bersalah atas konspirasi penipuan sekuritas dan konspirasi penipuan kawat, mengakui perannya dalam skema penipuan cryptocurrency bernilai jutaan dolar.

Plea bersalah Smith diajukan pada 20 Februari di pengadilan federal Brooklyn di depan Hakim Magistrate Cheryl Pollak, yang merekomendasikan agar Hakim Distrik AS Eric Komitee menerima permohonan. Tuduhan-tuduhan tersebut membawa hukuman berat, dengan tuduhan konspirasi penipuan kawat dapat dihukum hingga 20 tahun penjara dan tuduhan konspirasi penipuan surat berharga dengan hukuman maksimal 25 tahun.

Latar Belakang Kasus

Pengakuan Smith datang sebagai bagian dari kasus yang lebih luas yang diajukan pada November 2023 oleh Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Kasus ini juga termasuk CEO SafeMoon, Braden John Karony, dan pencipta proyek, Kyle Nagy. Jaksa menuduh ketiganya menyesatkan investor mengenai likuiditas (SFM) token SafeMoon, dengan salah mengklaim bahwa kumpulan likuiditasnya terkunci sementara diam-diam mempertahankan akses ke dana. Dana ini diduga disalahgunakan untuk pengayaan pribadi.

Dugaan Penyalahgunaan Dana

Menurut pengajuan SEC, lebih dari $200 juta disedot secara melanggar dari kolam likuiditas SafeMoon. Dana yang disalahgunakan diduga digunakan untuk membeli kendaraan mewah dan real estat. Pada puncaknya, kapitalisasi pasar SafeMoon berkisar antara $5,7 miliar dan $8 miliar. Namun, nilai token tersebut anjlok hampir 50% pada 20 April 2021, setelah terungkap bahwa kolam likuiditas sebenarnya tidak terkunci seperti yang sebelumnya diklaim.

Proses Hukum dan Status Terdakwa Bersama

Smith dan Karony keduanya ditangkap pada saat dakwaan, sementara Nagy masih buron, dengan laporan menunjukkan dia mungkin telah pindah ke Rusia. Tidak seperti Smith, Karony mengaku tidak bersalah dan telah pindah agar tuduhannya dibatalkan.

Dalam perkembangan hukum terkini, Karony berusaha untuk menunda persidangannya, mengklaim bahwa perubahan kebijakan di bawah Presiden Donald Trump bisa menyebabkan beberapa tuduhan dibatalkan. Namun, permintaan itu ditolak, dan persidangannya dijadwalkan dimulai pada tanggal 7 April.

Implikasi bagi Industri Kripto

Kasus SafeMoon berfungsi sebagai peringatan bagi investor dan otoritas regulasi mengenai risiko praktik penipuan di sektor cryptocurrency. Ini menyoroti perlunya perlindungan investor yang lebih kuat, pengawasan regulasi yang lebih ketat, dan transparansi yang lebih besar dalam industri tersebut. Saat otoritas terus memberantas operasi kripto yang curang, perusahaan yang beroperasi di ruang tersebut mungkin menghadapi pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum dan keuangan.

Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.