CoinDCX Menolak Tuduhan Penipuan, Menunjuk ke Scam Penyamaran dalam Penyelidikan Polisi

Singkatnya

• CoinDCX menyatakan bahwa FIR terhadap pendirinya adalah “palsu” dan bagian dari “konspirasi” yang melibatkan peniru yang menggunakan mereknya untuk menipu investor.
• Bursa tersebut memperingatkan bahwa “CoinDCX sedang menjadi target penipu,” dan menambahkan bahwa mereka telah melaporkan lebih dari 1.212 situs web palsu yang meniru platform mereka.
• Seorang korban mengaku mengalami kerugian sebesar $76.000 setelah tertarik pada skema investasi kripto palsu yang menjanjikan pengembalian 10–12%.

Bursa kripto India CoinDCX pada hari Minggu menolak tuduhan penipuan yang terkait dengan penyelidikan polisi, mengatakan bahwa kasus ini berasal dari peniru yang menyamar sebagai pendirinya dan menyalahgunakan mereknya untuk menipu investor. Respon ini menyusul laporan dari Entrackr bahwa pendiri bursa, Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal, diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan terhadap penipuan investasi kripto yang melibatkan individu yang menyamar sebagai perwakilan CoinDCX. “FIR yang diajukan terhadap pendiri kami adalah palsu dan diajukan sebagai bagian dari konspirasi terhadap CoinDCX oleh peniru yang menyamar sebagai Pendiri CoinDCX dan menipu masyarakat umum,” kata perusahaan dalam sebuah posting di X, menambahkan bahwa mereka telah mengeluarkan pemberitahuan publik yang memperingatkan, “CoinDCX sedang menjadi target penipu.”

 “Seluruh konspirasi ini secara palsu mengklaim bahwa dana dipindahkan secara tunai ke rekening pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan CoinDCX,” kata platform tersebut. Decrypt telah menghubungi CoinDCX untuk klarifikasi lebih lanjut; perusahaan belum menanggapi laporan penangkapan pendiri. Seorang konsultan asuransi yang berbasis di Mumbra dilaporkan tertarik pada skema yang menjanjikan pengembalian 10–12% dengan menggunakan merek dan dokumen CoinDCX, menurut laporan tersebut, dengan FIR terdaftar di Thane yang menyebutkan pendiri perusahaan tersebut di antara lainnya.

Dia melaporkan kerugian sebesar $76.000 (Rs 71,6 lakh) antara Agustus 2025 dan Maret, termasuk $28.000 (Rs 26,6 lakh) yang dia investasikan, sementara dua rekan berinvestasi $26.000 (Rs 25 lakh) dan $21.000 (Rs 20 lakh). “Ini tampaknya merupakan kasus klasik penipuan peniruan,” kata CA Sonu Jain, kepala risiko dan kepatuhan di 9Point Capital, kepada Decrypt, menyebut pola yang “semakin umum di ruang kripto India.” “VASP India telah berulang kali memperingatkan pengguna dan menandai situs web penipuan tersebut kepada penegak hukum,” kata Jain, mencatat bahwa pelaku jahat sering memanfaatkan merek terpercaya untuk membangun kredibilitas. “Pendiri yang dipanggil untuk pemeriksaan dalam kasus seperti ini tidak boleh disalahartikan sebagai bersalah,” tambahnya, menggambarkannya sebagai “langkah prosedural setelah FIR didaftarkan.” FIR, atau First Information Report, adalah catatan resmi dari pengaduan oleh polisi ketika mereka menerima informasi bahwa sebuah tindak pidana yang dapat disidik telah dilakukan. Kekurangan ‘standar regulasi yang jelas’ “Masalah yang lebih besar adalah tidak adanya standar regulasi yang jelas dan kerangka perlindungan investor di India,” kata Jain, memperingatkan bahwa kekurangan pengawasan memungkinkan “kejadian seperti ini terus berlanjut.” “Regulator sekarang harus fokus pada penetapan tanggung jawab platform secara jelas, mempercepat penutupan domain penipuan, dan mengoordinasikan secara formal antara FIU-India, I4C, CERT-In, dan bursa kripto untuk secara proaktif memberantas penipuan semacam ini,” tambah Jain. CoinDCX menyatakan bahwa pengadu tidak memiliki hubungan dengan platform mereka dan menolak klaim bahwa dana dialihkan melalui sistem mereka.

Bursa tersebut menyoroti skala aktivitas peniruan, melaporkan lebih dari 1.212 situs web palsu yang meniru situs mereka antara 1 April 2024 dan 5 Januari 2026. CoinDCX mengatakan sedang bekerja sama dengan penegak hukum dan melanjutkan upaya meningkatkan kesadaran pengguna untuk mencegah kejadian serupa. “Apapun hasilnya di sini, akan sangat berharga untuk merenungkan apakah cukup dilakukan terkait literasi keuangan dan due diligence secara menyeluruh, oleh pengguna, pengembang, dan regulator,” kata Vedang Vatsa, Pendiri komunitas kripto global Hashtag Web3, kepada Decrypt. Perkembangan ini datang setelah tahun yang tidak stabil bagi bursa tersebut. Pada Juli lalu, CoinDCX mengungkapkan adanya pelanggaran kas sebesar $44,2 juta, dengan seorang insinyur perangkat lunak yang berbasis di Bengaluru ditangkap karena diduga memfasilitasi peretasan di mana pelaku menyedot dana dari akun internal CoinDCX menggunakan kredensial yang dikompromikan.