Nem todos os projetos de criptomoeda são criados iguais. Aprenda a distinguir os bons dos maus com esta lista de verificação

Identificar qual criptomoeda é uma fraude e qual memecoin é legítima. Como saber quais projetos são seguros para se envolver e quais projetos estão condenados a falhar daqui a 3 meses. A blockchain está repleta de promessas de dinheiro rápido e ganhos fáceis. Mas vale a pena saber se a criptomoeda que você está segurando faz parte de um esquema elaborado para separá-lo do seu suado dinheiro. Existem oito maneiras diretas de realizar sua diligência para evitar golpistas e artistas de trapaça.

Atualizado em 14 de maio de 2024

Em vários lugares na internet, você encontrará a mesma mensagem:

Faça a sua própria pesquisa!

Especialistas em cibersegurança

É-lhe dado este conselho sem instruções sobre como o fazer ou o que procurar. É preciso experiência e conhecimento para identificar exploits e rug pulls.

Portanto, aqui está uma lista de verificação para ajudá-lo a decidir se um token vale a pena ser analisado ou se contém sinais fortes de um esquema de token. Apenas vamos considerar cadeias compatíveis com EVM, como Ethereum, Polygon, Arbitrum e Avalanche. Pode descobrir cadeias EVM através do Classificações da cadeia DappRadar.

Verificar Classificações da Cadeia

1. Comece a partir do básico

Para verificar a legitimidade de um token, você sempre pode começar com as formas mais acessíveis, como a pesquisa no Google e no Twitter. Isso envolve pesquisar o token e sua equipe, verificar se há alguma bandeira vermelha ou sinal de alerta e buscar fontes confiáveis de informação, como sites oficiais, artigos de notícias e contas de mídia social verificadas.

1.1 Verificar possíveis indicadores vermelhos nas redes sociais

Contas verificadas no Twitter podem frequentemente ajudar a provar a legitimidade deste projeto. Além disso, pode participar em discussões sobre os tokens para ter uma ideia das opiniões e visões da comunidade.

Além disso, tenha cuidado com projetos que têm um grande volume de seguidores nas redes sociais, mas com muito pouco envolvimento. Além disso, comentários automatizados de contas de spam também devem ser um sinal de alerta. Se todos os comentários forem do tipo 'Este é um ótimo projeto' e 'Lua chegando', esteja avisado.

1.2 Verifique o endereço do token numa pesquisa no Google

Se fizer uma pesquisa na internet e não encontrar uma página inicial clara, "whitepaper" ou um propósito de token óbvio, provavelmente é uma fraude. Ao pesquisar um endereço de token, deverá encontrar facilmente os links do explorador de blocos, o site oficial e o whitepaper. Caso contrário, considere isso um sinal de alerta.

Além disso, esteja ciente de que os anúncios do Google tendem a ser uma zona livre para sites de golpes. Nunca clique nos anúncios no topo dos resultados da pesquisa do Google. Certifique-se sempre de que está a visitar o site oficial para evitar clicar em sites que esvaziam carteiras ou outro software de hackers.

2. Verifique se o código é verificado no Etherscan

Visite o explorador de blocos da sua cadeia de escolha e descubra se o código fonte foi verificado. Por exemplo, no EtherscanO explorador de blocos para Ethereum, parece-se com isto. O código representado abaixo não está verificado, e isso deve ser um sinal de aviso claro. Se o código não estiver verificado, provavelmente está a lidar com uma fraude.

Por que os golpistas não verificam simplesmente seu código?

Porque uma vez que o código-fonte de um contrato é público, todos podem entender as intenções por trás do contrato. Eles podem então ver um sistema de impostos ridículo, ou uma maneira para os desenvolvedores roubar todos os seus tokens. Qualquer coisa mesmo.

Isso significa que cada contrato não verificado é uma fraude? Não. Mas, mais uma vez, este é um sinal de alerta potencialmente muito sério.

3. Verifique a secção de comentários do Etherscan

É muito simples, mas nos vários exploradores de blocos há frequentemente uma secção de comentários. Na maioria das vezes não há comentários, mas se um projeto for uma fraude, é provável que encontres uma multidão zangada na secção de comentários. Portanto, certifica-te de verificar. Se alguém o estiver a chamar de fraude, é 99% certo que seja uma fraude. Se foste vítima desta atividade, não hesites em deixar também um comentário.

Novamente, vá paraEtherscan - ou outro explorador de blocos - e clique no separador de comentários para ler o que as pessoas estão a dizer sobre um token.

4. Verifique as listas negras do DappRadar

DappRadar permite à comunidade ajudar a identificar tokens fraudulentos. Quando encontrar um, pode submetê-lo à nossa lista negra de tokensno Github.

Além disso, se estiver a pesquisar tokens, pode verificar a lista negra para ver se o seu token está lá listado. Se o endereço do token estiver na lista, trata-se de uma fraude.

5. Verifique os detalhes do token num explorador de tokens

Se não consegue encontrar o token em CoinGeckoouClassificação de tokens da DappRadar(ou um rastreador de preços de moedas semelhante), o token provavelmente é uma fraude.

Se estiver no explorador de tokens e vir notificações de aviso como esta, proceda com cautela:

Todos os tokens legítimos partilham as suas informações com as Classificações de Tokens com o propósito de verificação. No entanto, serviços como o CoinMarketCap e o Coingecko exigem que os projetos cumpram certos critérios. Portanto, nem todos os tokens - legítimos ou não - serão listados automaticamente nestas plataformas de índice de tokens.

Utilize a Classificação de Tokens DappRadar

6. Verifique quantas bolsas hospedam o token

Se o token for apenas negociado em alguns trocas descentralizadas(DEX), é quase certo que é uma fraude. A listagem numa exchange centralizada vem com KYC e confiança adicional, e quanto maior a exchange, melhor a reputação de um token listado.

Isso significa que um token apenas numa troca descentralizada é automaticamente uma fraude? Não. Alguns projetos não necessitam de volumes de negociação elevados, outros estão bem em ter tokens apenas disponíveis para utilizadores Web3 em vez de negociantes de tokens.

No entanto, uma criptomoeda que está apenas listada numa troca descentralizada é um investimento de maior risco. Existe uma maior probabilidade de lidar com uma fraude. Abaixo, do lado esquerdo, um token apenas em trocas descentralizadas, enquanto do lado direito um token disponível em várias trocas centralizadas.

7. Verifique a quantidade de liquidez no pool de saldo de um token

Antes de investir num token, pode querer verificar a procura geral e a disponibilidade de liquidez. É muito fácil verificar a liquidez de um token numa plataforma como Uniswap V2 ou outras bolsas descentralizadas.

A liquidez é a quantidade de criptomoeda ou número de tokens bloqueados em contratos inteligentes que permite que as pessoas comprem e vendam ativos através de bolsas (descentralizadas). Se a liquidez for inferior a $100,000 ou estiver a diminuir a uma taxa significativa, provavelmente está a ser alvo de uma fraude.

O DappRadar também ajuda aqui. Quando um token tem baixa liquidez nas blockchains que seguimos, então fornecemos um aviso (como mostrado abaixo).

DappRadar oferece a ferramenta Liquidity Score fornecendo clareza sobre o panorama de liquidez de um dapp

Ao usar uma exchange descentralizada, certifique-se de verificar outras atividades básicas on-chain:

• Volumes de transação – a quantidade de tokens que estão sendo trocados, muitas vezes em valor em dólares.
• Contagens de transações - o número de trocas de tokens.
• Carteiras ativas únicas interagindo com os contratos inteligentes - o número de utilizadores que se ligam a uma exchange descentralizada com a sua carteira Web3.

Se algum destes parecer incomum, cave um pouco mais.

Na DappRadar listamos todas as bolsas descentralizadas nas blockchains mais utilizadas. Pode encontrar todas as DEXs através do nosso Classificação de TVL DeFi.

8. Verificar ferramentas de análise de terceiros

Aqui estão algumas ferramentas de análise de token:

• Teste de Cheiro- este faz uma auditoria automatizada do token. Quanto menor for a sua pontuação em 100, mais provável é que o token seja uma fraude.
• É um Honeypotscam? Honeypots são contratos inteligentes com uma falha de programação óbvia inserida de propósito neles. Quando os atacantes tentam explorar a falha, outro pedaço de código oculto é ativado e essencialmente ataca os atacantes. Quer você pretenda ou não se tornar um hacker de criptomoedas, os honeypots devem sempre ser evitados.
• Aprenda o básico de DEXtools. Regista os preços em tempo real dos tokens e ajudar-te-á a avaliar o verdadeiro valor de um token em tempo real.

Os golpistas sempre existirão, quer estejam na blockchain ou no mundo real. Siga estas dicas e deve evitar os tokens falsos projetados para tirar o seu dinheiro.

Faz a tua própria pesquisa e verifica com o DappRadar

Ao integrar uma enorme quantidade de dados do ecossistema dapp, o DappRadar também pode fornecer informações altamente valiosas para a pesquisa do seu projeto. Use as ferramentas e rastreadores do DappRadar como Classificação dos principais tokens criptográficospara entender a base de usuários de um projeto de criptomoeda e a atividade de negociação e realizar sua própria pesquisa de mercado.

Escrevemos um guia completo para ajudá-lo a encontrar memecoins. Neste guia, descrevemos o que você precisa nos vários estágios de sua pesquisa:

1. Encontre contratos inteligentes conforme são implantados
2. Verificar e verificar os contratos inteligentes em busca de possíveis golpes
3. Fazer pesquisa em redes sociais
4. E descobrir quem mais está investido

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