Le Parquet populaire suprême a publié une affaire de commerce illégal de devises étrangères utilisant de l’argent virtuel, et l’équipe de Zhao Dong a été le premier cas

M. Wu a déclaré que le Parquet populaire suprême et l’Administration d’État des changes ont publié conjointement 8 cas typiques de punition des violations et des crimes liés aux opérations de change. Le responsable du quatrième parquet du Parquet populaire suprême a déclaré que les affaires publiées cette fois-ci visaient principalement des affaires de commerce illégal de devises transfrontalier. En réponse aux cas typiques d’utilisation de l’argent virtuel comme moyen d’effectuer des opérations de change illégales, le responsable du quatrième parquet du Parquet populaire suprême a souligné qu’en Chine, l’argent virtuel n’a pas le même statut juridique que la monnaie légale et que les activités commerciales connexes sont des activités financières illégales. **

Le responsable a souligné que de plus en plus de délits illégaux de change sont perpétrés par le biais de l’échange de devises virtuelles. Au cours de l’examen de l’affaire, il a été constaté que l’utilisation de la monnaie virtuelle comme moyen d’échange pour convertir indirectement la valeur monétaire des devises étrangères et du RMB est un maillon important de la chaîne des opérations de change illégales et devrait être punie conformément à la loi. Pour guider la collecte des preuves, l’examen et le jugement des faits criminels liés aux transactions d’argent virtuel, il est nécessaire de connaître les caractéristiques techniques liées aux transactions d’argent virtuel, afin de faciliter la qualité et l’efficacité du traitement des affaires.

Le Parquet populaire suprême a retenu deux cas. La première est que la branche du district de Xihu du Bureau municipal de la sécurité publique de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, a transféré les faits de You, Zhao et d’autres personnes illégalement engagées dans le paiement et le règlement de fonds pour des poursuites judiciaires soupçonnées d’opérations commerciales illégales. Le parquet a trié 309 enregistrements de transactions liées au change de devises étrangères dans les enregistrements de chat du gang de Zhao, pour un total de plus de 43,85 millions de yuans. Le gang de Zhao a formé un modèle fixe à long terme et continu : collecter des dirhams en devises étrangères à l’étranger, transférer des RMB sur le compte bénéficiaire national désigné par l’autre partie, puis utiliser le dirham pour acheter des USD, puis vendre des USD pour obtenir des RMB. Le comportement mentionné ci-dessus est ostensiblement l’acte d’acheter et de vendre de l’argent virtuel, mais en substance, l’utilisation de USD comme moyen de réaliser la conversion de la valeur monétaire entre les devises étrangères et le RMB, il s’agit d’un commerce illégal de devises étrangères et constitue le crime d’opération illégale.

Le 24 mars 2022, le tribunal populaire du district de Xihu de la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, a rendu un jugement et condamné Xiao à 11 ans de prison et à une amende de 20 millions de RMB pour le crime d’exploitation commerciale illégale, You X a été condamné à 11 ans de prison et à une amende de 10 millions de RMB, Zhao a été condamné à sept ans de prison et à une amende de 2,3 millions de RMB, Zhao a été condamné à quatre ans de prison et à une amende de 450 000 RMB, Zhou Moukai a été condamné à deux ans et six mois de prison et à une amende de 250 000 RMB, et Shi et sept autres personnes ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de durée déterminée allant de quatre ans à un an et deux mois, avec des amendes allant de 2 millions de RMB à 25 000 RMB. Après l’annonce du verdict, Xiao, You, Zhao et Zhao ont fait appel. Le 5 septembre de la même année, le tribunal populaire intermédiaire de la municipalité de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, a décidé de rejeter l’appel et de confirmer le jugement initial.

En examinant les enregistrements de conversations téléphoniques extraites, le parquet du district de Xihu a constaté que le gang de Zhao avait également des preuves de l’utilisation de l’argent virtuel pour fournir des services de change et était soupçonné de commerce illégal de devises. Afin de découvrir cette partie des faits, les organes du parquet ont trié 309 enregistrements de transactions liées au change de devises étrangères dans les enregistrements de chat du gang de Zhao, et ont constaté que chaque enregistrement contenait une confirmation de transactions réussies, y compris les comptes de recouvrement nationaux, les heures de transaction, les montants totaux des transactions, les taux de change d’achat et d’autres informations, pour un total de plus de 43,85 millions de yuans. Afin de vérifier plus avant l’authenticité des enregistrements de transactions susmentionnés, le parquet s’est attaché à compléter les éléments de preuve suivants en les renvoyant aux organes de sécurité publique pour enquête supplémentaire et auto-enquête : (1) Les détails des transactions des comptes bancaires nationaux concernés par les 15 enregistrements de transactions ont été obtenus, et les détails des transactions bancaires ont pu être mutuellement corroborés avec les données de transaction dans les enregistrements de chat en termes de montant et de durée. (2) Établir des procès-verbaux d’interrogatoire des bénéficiaires dans 15 transactions et confirmer que les 15 registres de recouvrement sont tous des frais liés au commerce extérieur payés par des étrangers. (3) Au cours de l’interrogatoire de Zhao et des membres de son gang, les suspects ont admis que Zhao et d’autres personnes avaient reçu des dirhams en espèces, versé des RMB sur le compte national fourni par l’autre partie et utilisé des dirhams pour acheter des USD, et en même temps laissé le gang national vendre illégalement des USD pour les échanger contre des RMB. (4) Mener des enquêtes ciblées sur les ordinateurs, téléphones portables et autres supports de données électroniques saisis, déterminer l’adresse Vitual MoneyWallet contrôlée par le gang criminel, puis comparer les enregistrements de transactions du Vitual MoneyWallet avec les flux de comptes bancaires, et découvrir le lien de flux de capitaux du « Foreign Currency-Vitual Money-RMB » du gang criminel de Zhao. Le 11 février 2022, le parquet du district de Xihu a déposé une plainte auprès du tribunal pour Xiao, You, Zhao et d’autres personnes constituant le crime d’exploitation commerciale illégale, et a ajouté les faits criminels de Zhao, Zhao et Zhou Moukai faisant du commerce illégal de devises.

Le Parquet populaire suprême a souligné que le fait d’utiliser de l’argent virtuel comme moyen d’échanger des RMB et des devises étrangères constitue un délit d’exploitation commerciale illégale. L’auteur a utilisé l’argent virtuel comme moyen de tirer profit de la différence de taux de change en fournissant des services d’échange et de paiement transfrontaliers, c’est-à-dire d’utiliser les attributs spéciaux de l’argent virtuel pour contourner la surveillance des changes de l’État et réaliser la conversion de la valeur des devises étrangères et du RMB par le biais de l’échange de « devises étrangères-monnaie virtuelle-renminbi », qui est un achat et une vente déguisés de devises, et sera poursuivi pour responsabilité pénale pour le crime d’exploitation commerciale illégale conformément à la loi.

Dans la deuxième affaire, de janvier 2018 à septembre 2021, Chen Mouguo (traité dans une affaire distincte), Guo Mouzhao et d’autres ont mis en place des sites Web tels que « TW711 Platform » et « Yusu Platform » pour fournir aux clients des services de change de devises étrangères et de RMB via Vitual MoneyUSD. Après avoir passé une commande dans les sections commerciales du site Web susmentionné, telles que la valeur stockée et le paiement, le client Exchange Currency paiera la devise étrangère sur le compte étranger désigné sur le site Web. Après avoir acheté USD à l’étranger dans la devise étrangère mentionnée ci-dessus, Fan Mouwei la vend pour obtenir des RMB par des canaux illégaux, puis paie le montant correspondant de RMB sur le compte de la plate-forme de paiement tierce nationale désignée par le client au taux de change convenu, gagnant la différence de taux de change et les frais de service. Le site Web susmentionné a échangé illégalement plus de 220 millions de yuans. Parmi eux, Fan Mouwei a reçu plus de 6 millions de pièces de USD de Chen Mouguo et a échangé plus de 40 millions de yuans en exploitant le compte de la plateforme de trading Vitual Money et le compte bancaire RMB fournis par Zhan Mouxiang, Liang Mouzhuan et d’autres.

Le Parquet populaire suprême a souligné que ceux qui savent que d’autres achètent et vendent illégalement des devises étrangères et fournissent une assistance en échangeant de l’argent virtuel comme moyen d’expression sont complices du crime d’exploitation illégale d’une entreprise. En Chine, l’argent virtuel n’a pas le même statut juridique que la monnaie légale, mais l’utilisation de l’argent virtuel comme moyen d’aider indirectement d’autres personnes à réaliser l’échange illégal entre la monnaie nationale et la monnaie étrangère est un maillon important de la chaîne criminelle du commerce illégal des devises étrangères et doit être punie conformément à la loi. Lorsque la personne qui fournit de l’argent virtuel conspire avec la personne qui achète et vend illégalement des devises étrangères à l’avance, ou sait que d’autres achètent et vendent illégalement des devises étrangères, mais lui fournit tout de même une aide substantielle pour convertir sa propre monnaie en devises étrangères en négociant de l’argent virtuel ou par d’autres moyens, cela constitue un crime conjoint d’exploitation commerciale illégale. Les services de trading d’argent virtuel sont fournis aux personnes qui achètent et vendent illégalement des devises, mais qui n’ont qu’une compréhension générale des actes criminels qu’elles aident, et ne réalisent pas spécifiquement que l’aide au crime de négociation illégale de devises étrangères peut aider à poursuivre la responsabilité pénale pour le crime d’activités criminelles des réseaux d’information.