Le projet révisé de la loi AML a été soumis au Comité permanent de la 14e Assemblée populaire nationale pour délibération initiale le 23. Le projet révisé se compose de 7 chapitres et de 62 articles, qui stipulent que le département administratif AML du Conseil des Affaires d’État doit créer une agence de contrôle et d’analyse des AML chargée d’effectuer AML surveillance des fonds et d’être responsable de la réception et de l’analyse des transactions de grande valeur et des déclarations d’opérations suspectes.
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La Chine envisage de modifier la loi sur la lutte contre le AML et de créer une agence de surveillance et d’analyse de la lutte contre le AML
Le projet révisé de la loi AML a été soumis au Comité permanent de la 14e Assemblée populaire nationale pour délibération initiale le 23. Le projet révisé se compose de 7 chapitres et de 62 articles, qui stipulent que le département administratif AML du Conseil des Affaires d’État doit créer une agence de contrôle et d’analyse des AML chargée d’effectuer AML surveillance des fonds et d’être responsable de la réception et de l’analyse des transactions de grande valeur et des déclarations d’opérations suspectes.