Le bureau du procureur de la ville de Sofia a déterminé la légalité des actions des quatre personnes impliquées dans la plateforme en ligne Nexo et a décidé de ne pas poursuivre leurs principales accusations.
Le bureau du procureur de la ville de Sofia a clôturé une enquête majeure sur les activités de quatre personnes liées à la plateforme en ligne Nexo.
L’enquête, lancée le 29 septembre 2022, porte sur des allégations d’implication dans des groupes du crime organisé et d’opérations bancaires non autorisées sur la plateforme Nexo. En vertu de l’article 321 du Code pénal, les quatre individus sont accusés d’avoir organisé les activités d’un groupe criminel entre 2018 et janvier 2023.
En outre, deux des personnes font également face à des accusations pour avoir effectué des transactions bancaires non autorisées entre juin 2018 et janvier 2023 impliquant la levée de prêts et de dépôts dans diverses devises sur la plateforme Nexo sans autorisation appropriée en vertu de la loi sur les établissements de crédit.
L’enquête englobe un grand nombre d’actions procédurales et d’enquête, y compris l’interrogatoire des témoins des détenteurs d’identités secrètes, l’expertise technique et bancaire, et l’analyse de la liquidité des comptes de paiement. La coopération internationale a également été démontrée, l’ordonnance d’enquête européenne et sa réponse subséquente jouant un rôle important.
Défense technique
Malgré des enquêtes exhaustives et un examen international, y compris des mesures administratives contre Nexo dans divers États américains, le procureur chargé de la supervision a conclu que les preuves n’étayaient pas les allégations. Aucune preuve d’organisation criminelle, de banque non autorisée, de blanchiment d’argent, d’infractions fiscales ou de fraude informatique n’a été trouvée contre les accusés.
Un aspect clé des résultats est le statut juridique de la monnaie vituelle en Bulgarie et dans l’Union européenne. Selon le rapport de l’Autorité bancaire européenne et le cadre juridique actuel, les crypto-actifs ne sont pas reconnus comme un moyen de paiement légal ou un instrument financier réglementé, et il n’existe aucune réglementation en Bulgarie et dans l’Union européenne. Cette absence de réglementation est un facteur clé pour déterminer si les activités de Nexo constituent un délit financier, et les activités de Nexo sont principalement menées en ligne et peuvent être gérées en dehors de la Bulgarie.
Le règlement de Nexo avec divers régulateurs américains confirme en outre qu’il n’y a pas de fraude ou de conduite trompeuse dans les opérations de Nexo. Cette analyse approfondie a conduit à la clôture de la procédure pénale, le procureur de surveillance concluant qu’il n’y avait pas d’actes criminels dans le cadre du régime juridique actuel pour les crypto-actifs et les services financiers.
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