Le fondateur d’une plateforme d’échange de crypto-monnaies admet qu’il s’agit d’un « refuge » pour les criminels

Cet article est bref :

• L’aveu de culpabilité d’Anatoli Legkodymov pour flux financiers illicites met en lumière le laxisme des contrôles sur les transactions illicites.

• Bitzlato serait un refuge pour les criminels, avec des transactions sur le dark web atteignant 700 millions de dollars en avril 2022.

• Le Procureur Général Adjoint de Monaco met l’accent sur la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies, en insistant sur les conséquences d’un contrôle laxiste.

Anatoly Legkodymov, le fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitzlato, a plaidé coupable à des accusations liées à l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent qui facilite le flux de fonds illicites.

Les allégations mettent en évidence le rôle de Bitzlato en tant que facilitateur majeur du trading sur le marché noir. De plus, il exerce un contrôle laxiste sur les transactions financières illégales.

Le fondateur d’une plateforme d’échange de crypto-monnaies supervise des millions de fonds illicites

Legkodmov a avoué son implication dans les opérations de Bitzlato, une organisation qui attirait les criminels pour qu’ils cherchent refuge pour ses activités.

Dans le même temps, l’échange de crypto-monnaie serait présenté comme un « refuge pour les criminels » en raison de l’absence d’une procédure de connaissance du client (KYC).

Cependant, la plus grande contrepartie de crypto-monnaie de Bitzlato est Hydra Market. Il s’agit d’un marché en ligne notoire qui vend de la drogue, des informations financières volées, des documents d’identité frauduleux et des services de blanchiment d’argent.

Les utilisateurs ont échangé pour plus de 700 millions de dollars de crypto-monnaies avec Bitzlato. Cela en a fait un acteur clé du marché illégal du darknet jusqu’à la fermeture d’Hydra Market en avril 2022.

Les autorités affirment que Lykodemov a fermé les yeux

Cependant, la procureure générale adjointe, Lisa O. Monaco, a souligné l’engagement du gouvernement à lutter contre la cryptocriminalité. Elle a cité la démolition de l’infrastructure de Bitzlato et la confiscation de sa crypto-monnaie plus tôt cette année dans le cadre d’un effort continu.

Selon le département de la Justice des États-Unis, Bitzlato utilise une approche de centre d’échange « sans poser de questions ».

Apparemment, cela a permis aux criminels de profiter du contrôle laxiste de la bourse, ce qui a été la principale raison de sa chute.

L’affaire a été poursuivie conjointement par le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York et le National Cryptocurrency Enforcement Task Force (NCET). Il s’agit d’une unité dédiée à la lutte contre l’utilisation de crypto-monnaies illégales.