Le Royaume-Uni sanctionne la plateforme cryptographique Xinbi dans le cadre d'une répression contre les centres de fraude en Asie du Sud-Est

En résumé

• Le Royaume-Uni a sanctionné la plateforme de cryptomonnaie Xinbi, qui fournit des services à des centres d’escroquerie, notamment la vente de données personnelles volées et d’équipements satellites.
• Les sanctions visent également #8 Park, considéré comme le plus grand site d’escroquerie au Cambodge, capable d’accueillir 20 000 travailleurs traffiqués.
• Cette mesure fait suite à des actions antérieures du Royaume-Uni contre le groupe Prince, qui ont entraîné le gel d’actifs de plus d’un milliard de livres sterling et la fermeture de centaines de centres d’escroquerie.

Le gouvernement britannique a sanctionné Xinbi, décrit comme « l’un des plus grands marchés illicites d’Asie du Sud-Est », en raison de son rôle dans la fourniture de services basés sur la cryptomonnaie à des centres d’escroquerie qui fraudent des victimes dans le monde entier tout en exploitant des travailleurs traffiqués. Selon une annonce gouvernementale, Xinbi propose des services comprenant la vente de données personnelles volées pouvant être utilisées pour cibler les victimes d’escroquerie et du matériel Internet satellite utilisé pour contacter les victimes. Le Royaume-Uni a déclaré que ses sanctions isoleraient la plateforme du système légitime de cryptomonnaie en affectant sa capacité à envoyer et recevoir des transactions en cryptomonnaie. Stephen Doughty, ministre d’État pour l’Europe, l’Amérique du Nord et les territoires d’outre-mer, a déclaré que ces sanctions envoient un « message clair » indiquant que le Royaume-Uni ne tolérera pas les centres d’escroquerie ciblant ses victimes, ni « les terribles violations des droits humains perpétrées dans ces centres d’escroquerie ».

Les sanctions visent également Legend Innovation Co., l’opérateur de #8 Park — un site d’escroquerie récemment identifié, lié au groupe Prince et considéré comme le plus grand du Cambodge, pouvant accueillir 20 000 travailleurs traffiqués. Le directeur de Legend Innovation, Eang Soklim, a également été sanctionné, ainsi que des individus tels que Thet Li, décrit comme un lieutenant clé de Chen Zhi, qui gérait le réseau financier international du groupe Prince. Cette action fait suite à des sanctions conjointes émises l’année dernière par les États-Unis et le Royaume-Uni contre le groupe Prince et son président Chen Zhi, qui, selon le gouvernement britannique, ont déclenché des enquêtes et des arrestations dans toute la région, ainsi que le gel et la saisie d’actifs d’une valeur de plus d’un milliard de livres sterling.  Réseaux d’escroquerie en Asie du Sud-Est L’Asie du Sud-Est est devenue un foyer de sites d’escroquerie exploités par des réseaux criminels transnationaux, que Interpol a récemment élevé au rang de menace mondiale en novembre dernier.

Ces réseaux d’escroquerie dépendent souvent de la traite humaine et du travail forcé, Amnesty International ayant averti plus tôt cette année que les évasions massives de centres d’escroquerie au Cambodge avaient créé une « crise humanitaire ». La réaction mondiale contre les opérations d’escroquerie facilitées par la cryptomonnaie a inclus l’inculpation de 62 personnes à Taïwan pour le blanchiment de 339 millions de dollars provenant de sites d’escroquerie cambodgiens, le lancement en novembre 2025 d’une « Force d’Intervention contre les Centres d’Escroquerie » transagence aux États-Unis, qui a permis de saisir ou de geler environ 580 millions de dollars en cryptomonnaie, ainsi que l’« Opération Atlantic », une opération conjointe du Service secret américain, du Royaume-Uni et du Canada visant la fraude en cryptomonnaie.