Le groupe Taizi demande le dégel mais se fait piéger ! Des documents judiciaires de Singapour révèlent 19 propriétés

Un ancien responsable RH du Prince Group a demandé à dégeler des fonds, exposant accidentellement des détails sur les actifs des affiliés de Chen Zhi à Singapour. Le CAD a rejeté la demande et s’est préparé à saisir davantage d’actifs, dont des chèques de 370 000 dollars singapouriens et des obligations de 20 millions de dollars. Les documents judiciaires ont révélé que les quatre sociétés détenaient 8 comptes chez Revolut et Maybank, avec des soldes dépassant 400 dollars singapouriens. Les États-Unis ont saisi 13 bitcoins d’une valeur de 150 milliards de dollars, et le Royaume-Uni a saisi 19 propriétés à Londres.

L’application de dégel a accidentellement divulgué les antécédents de la famille singapourienne du Prince Group

Selon le rapport du « Straits Times », Chen Xiuling, ancien responsable des ressources humaines du bureau familial de Chen Zhi, DW Capital, a demandé au tribunal de lever le gel des fonds en raison de problèmes opérationnels de l’entreprise. Les fonds demandés pour le dégel comprennent : 33,2 millions de dollars singapouriens pour rembourser les arriérés de salaire des employés, 45,9 millions de dollars singapouriens pour payer les arriérés d’impôts sur les sociétés, et environ 10,2 millions de dollars singapouriens par mois pour les opérations quotidiennes.

La demande implique quatre entreprises : DW Capital (family office), Capital Zone Warehousing (entreposage haut de gamme), Skyline Investment Management (financement automobile) et Citylink Solutions (conseil en informatique). Les quatre sociétés sont associées à Chen Zhi et sont soit directement détenues par lui, soit indirectement contrôlées par son bureau familial, Global Treasure Development, enregistré dans les îles Vierges britanniques.

Cette application, initialement destinée à maintenir les opérations de l’entreprise, est devenue de manière inattendue un indice pour que le CAO creuse plus profondément dans les actifs. Les documents judiciaires révèlent les détails des comptes bancaires gelés, les quatre entreprises détenant au moins huit comptes dans la fintech londonienne Revolut and Maybank. Après l’annonce des sanctions par les États-Unis et le Royaume-Uni le 14 octobre, ses avoirs ont été gelés par la police de Singapour en quelques jours. Parmi eux, le solde du compte Revolut dépassait 51,3 millions de dollars US (environ 66 millions de dollars singapouriens) et le solde du compte Maybank dépassait 350 millions de dollars singapouriens.

Sept autres comptes bancaires liés à deux autres entreprises ont également été gelés, mais l’ancien responsable RH n’a pas demandé le dégel de ces comptes. Cela suggère que la taille réelle des actifs de Prince Group à Singapour pourrait largement dépasser la part actuellement exposée.

Le CAD a étendu la saisie de 370 chèques et cautions

Le CAD n’a pas seulement refusé la demande de dégel, mais a également suivi les indices et s’est préparé à élargir la portée de la saisie. Le rapport indique que les actifs que le CAD se prépare à saisir comprennent : des chèques de plus de 370 000 dollars singapouriens, des obligations de plus de 20 millions de dollars US (environ 25,7 millions de dollars singapouriens) et des dépôts de garantie de 36,22 millions de dollars singapouriens. La découverte de ces actifs montre que la configuration du Prince Group à Singapour est bien plus complexe que ce que le monde extérieur pense.

Le CAO a déclaré que l’enquête était extrêmement complexe et impliquait un grand nombre de dossiers de transactions remontant à 2017, rendant impossible de débloquer les actifs. Cette déclaration suggère que l’enquête pourrait durer des mois, voire des années, et que chaque fouille approfondie pourrait révéler de nouveaux atouts cachés. Auparavant, Singapour avait saisi plus de 150 millions de dollars singapouriens en actifs de Chen Zhi et de ses associés, y compris des voitures de luxe, des yachts et des vins fins. Cependant, à en juger par les progrès actuels, l’enquête sur les origines familiales du Prince Group à Singapour n’a pas encore été achevée, et l’enquête des autorités est toujours en cours.

Progression mondiale des saisies d’actifs par Prince Group

États-Unis: Près de 13 Bitcoins ont été saisis, pour une valeur totale d’environ 150 milliards de dollars US (environ 193 milliards de dollars singapouriens)

Royaume-Uni: Au moins 19 propriétés à Londres ont été saisies, dont une valeur de près de 100 millions de livres sterling (environ 173 millions de dollars singapouriens)

Singapour: A gelé plus de 150 millions de dollars singapouriens en actifs, y compris des voitures de luxe, des yachts, des vins de luxe et plusieurs comptes bancaires

Les autorités américaines ont saisi près de 13 millions de Bitcoins associés au Prince Group, pour une valeur totale d’environ 150 millions de dollars (environ 193 millions de dollars singapouriens). La découverte de ce lot de bitcoins a choqué le monde entier et est devenue l’un des plus grands cas de saisie de cryptomonnaies de l’histoire. Les autorités britanniques saisirent au moins 19 propriétés à Londres, dont une valeur de près de 100 millions de livres sterling (environ 1,73 milliard de dollars singapouriens). Ces actifs dispersés à l’échelle mondiale montrent que le réseau de blanchiment d’argent du Prince Group est extrêmement vaste et sophistiqué.

Mouvements clés des personnages : Celui qui s’enfuit est attrapé

Les trois citoyens singapouriens impliqués dans cette affaire évoluent actuellement de manière différente. Nigel Tang, le capitaine du superyacht « NONNI II » de Chen Zhi, a été arrêté le 11 décembre sous suspicion de blanchiment d’argent et a maintenant été libéré sous caution. Le superyacht « NONNI II », d’une valeur d’environ 2 700 dollars singapouriens, a été vendu à un acheteur du Moyen-Orient en décembre 2024, seulement un mois après l’annonce des sanctions par les États-Unis.

Karen Chen est hors de Singapour depuis le 20 septembre, et les médias ont rapporté qu’elle se trouve actuellement au Cambodge. Alan Yeo, le PDG de DW Capital, est porté disparu depuis son départ du pays le 12 octobre. Chen Zhi lui-même est également porté disparu. a rapporté que la police de Singapour avait contacté Chen Xiuling et Yang Xinfa à de nombreuses reprises après que les États-Unis ont annoncé des sanctions, leur demandant de retourner en Chine pour aider à l’enquête, mais les deux n’étaient pas encore revenus.

Le 12 novembre, Prince Group a publié un communiqué niant complètement toutes les allégations, affirmant que ces allégations étaient « infondées » et un prétexte pour « saisir illégalement des milliards de dollars dans les actifs du groupe. » Cependant, à mesure que les documents judiciaires révèlent davantage de détails sur les biens, la crédibilité de ce démenti diminue. Le yacht a rapidement été vendu à des acheteurs du Moyen-Orient dans le mois suivant les sanctions, et ce moment de l’opération a suscité des soupçons quant au transfert des actifs.

Au vu des progrès actuels, la saisie des actifs du Prince Group à Singapour est toujours en cours. Chaque fois que des documents judiciaires sont rendus publics, de nouvelles découvertes de biens peuvent être faites. Le CAO souligne l’extrême complexité de l’enquête, impliquant d’importants dossiers de transactions remontant à 2017, suggérant que le réseau de blanchiment d’argent pourrait fonctionner pendant plus de 8 ans.