Une vaste opération crypto de 700 millions d’euros démantelée lors de raids internationaux

Les autorités européennes démantèlent un vaste réseau de fraude crypto responsable de centaines de millions de flux illicites, infligeant un coup majeur aux réseaux criminels exploitant les actifs numériques et révélant à quel point les escroqueries coordonnées ont infiltré le continent.

Un réseau crypto de 700 M€ démantelé en Europe : les perquisitions ouvrent une nouvelle phase

Europol a annoncé le 4 décembre que les autorités à travers l’Europe ont achevé la dernière étape d’une opération pluriannuelle visant un vaste réseau de fraude et de blanchiment en crypto-monnaie. L’agence a déclaré : « Les actions finales d’une vaste opération internationale ont permis de démanteler avec succès un réseau de fraude et de blanchiment de crypto-monnaies à grande échelle qui avait blanchi plus de 700 millions d’euros. »

Selon Europol :

Le réseau criminel exploitait de nombreuses fausses plateformes d’investissement en crypto-monnaies, attirant des milliers de victimes avec des publicités sophistiquées promettant des rendements élevés.

« Les victimes étaient ensuite contactées à plusieurs reprises par des centres d’appels criminels, où les interlocuteurs utilisaient des techniques d’ingénierie sociale pour pousser les victimes à effectuer de nouveaux paiements en leur montrant des rendements gonflés sur de fausses plateformes de trading », a détaillé Europol.

L’affaire a débuté il y a plusieurs années par une enquête sur une plateforme frauduleuse, mais l’enquête s’est élargie à mesure que les enquêteurs découvraient une structure plus vaste de portails de trading fictifs, d’opérations de centres d’appels et de canaux de blanchiment transfrontaliers. Les autorités ont mené la première phase coordonnée le 27 octobre, procédant à des perquisitions à Chypre, en Allemagne et en Espagne à la demande des autorités françaises et belges. Cette étape a abouti à neuf arrestations et à la saisie d’actifs comprenant des soldes bancaires, des avoirs en crypto-monnaies, de l’argent liquide, des dispositifs numériques et des objets de luxe.

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Une seconde phase, les 25 et 26 novembre, s’est concentrée sur les systèmes d’affiliation marketing qui amenaient les victimes dans la fraude via des publicités en ligne manipulées et des promotions générées par deepfake. Europol a précisé :

L’enquête a révélé plus de 700 millions d’euros blanchis à travers un labyrinthe de plateformes d’échange de crypto-monnaies, exploitant l’anonymat numérique pour dissimuler les flux illicites.

« Suite à ces deux actions coordonnées et aux multiples arrestations et saisies, les autorités d’enquête continueront de suivre les actifs de l’organisation criminelle dans les pays où elle opère et réside », a précisé l’agence.

Les autorités ayant participé comprenaient la Police judiciaire fédérale du Limbourg (Belgique), la direction de la cybercriminalité au sein de la Direction générale de la lutte contre la criminalité organisée (Bulgarie), la Police chypriote, la Gendarmerie nationale française, le bureau central bavarois de lutte contre la cybercriminalité, les directions de police de Chemnitz, Görlitz, Würzburg et Düsseldorf (Allemagne), l’unité nationale de la cybercriminalité et la division du renseignement en Israël, la police maltaise, ainsi que la Policía Nacional et les Mossos d’Esquadra en Espagne.

FAQ ⏰

• Qu’a démantelé Europol lors de cette opération ?

Un vaste réseau de fraude et de blanchiment en crypto-monnaies responsable de plus de 700 millions d’euros de flux illicites.

• Comment les plateformes criminelles ciblaient-elles les victimes ?

Elles utilisaient de faux sites d’investissement crypto, des tactiques agressives de centres d’appels et des publicités en ligne manipulées pour pousser les victimes à effectuer des paiements répétés.

• Quels pays ont participé aux perquisitions ?

Des autorités de Belgique, Bulgarie, Chypre, France, Allemagne, Israël, Malte et Espagne ont coordonné des actions sur plusieurs phases.

• Que feront les enquêteurs ensuite ?

Ils continueront de retracer les actifs de l’organisation dans les différentes juridictions afin de récupérer les fonds et soutenir les poursuites.