Le DOJ saisit un domaine frauduleux lié à une escroquerie crypto en Birmanie

Le DOJ a saisi le domaine tickmilleas(dot)com lié à une escroquerie crypto basée en Birmanie.

Des applications mobiles frauduleuses et des comptes sur les réseaux sociaux associés à l’arnaque ont été supprimés par le FBI et des entreprises technologiques.

La fraude crypto continue de croître, le FBI ayant enregistré 5,8 milliards de dollars de pertes dues à des escroqueries en 2024.

Le Département de la Justice des États-Unis ((DOJ)) a récemment saisi un domaine web lié à une importante escroquerie d’investissement en cryptomonnaie opérant depuis la Birmanie. L’arnaque, qui ciblait des individus aux États-Unis, était gérée via le site web tickmilleas(dot)com. Les autorités ont retracé le site jusqu’au réseau d’escroquerie Tai Chang, situé dans le village de Kyaukhat en Birmanie. Cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts continus des agences fédérales pour lutter contre la hausse du nombre de fraudes crypto en Asie du Sud-Est.

Le réseau d’escroquerie Tai Chang

L’action du DOJ est liée à une opération de fraude crypto sophistiquée basée dans l’enceinte Tai Chang en Birmanie, également connue sous le nom de Casino Kosai. Les enquêteurs affirment que le site était conçu pour tromper les victimes en leur faisant croire qu’elles participaient à des transactions légitimes de cryptomonnaie. Cependant, la plateforme ne créait que de fausses données pour simuler des transactions réussies. Les escrocs utilisaient des rapports de profits falsifiés et des dépôts mis en scène pour instaurer la confiance auprès des utilisateurs, les incitant à investir de l’argent réel dans l’arnaque.

Le complexe Tai Chang serait associé à la Democratic Karen Benevolent Army et à la Trans Asia International Holding Group, tous deux sanctionnés en 2024. Ces organisations sont liées au crime organisé chinois et ont participé à la mise en place d’opérations frauduleuses dans toute l’Asie du Sud-Est. Cette saisie de domaine fait suite à des actions similaires menées par les autorités fédérales contre d’autres domaines frauduleux liés au même réseau.

Suppression des applications mobiles et des comptes sur les réseaux sociaux

La saisie du site frauduleux par le DOJ s’inscrit dans une répression plus large. Le site web dirigeait les victimes vers le téléchargement d’applications mobiles frauduleuses depuis le Google Play Store et l’Apple App Store. Les deux entreprises ont réagi rapidement, supprimant plusieurs applications liées à l’arnaque après avoir reçu des avertissements du FBI. De plus, Meta a pris des mesures en supprimant plus de 2 000 comptes liés au réseau Tai Chang.

Selon les victimes, la plateforme tickmilleas(dot)com présentait des gains non réalisés et des statistiques manipulées, donnant ainsi l’impression que leurs investissements étaient très performants. Bien que les opérateurs ne soient pas visibles, l’ensemble du système était géré de manière experte par des fraudeurs. Même si le domaine n’a été enregistré qu’en novembre 2025, les forces de l’ordre ont pu repérer un grand nombre de victimes perdant de l’argent très rapidement.

Préoccupations croissantes concernant la fraude crypto

Les actions des autorités fédérales contre cette escroquerie d’investissement crypto sont de grande ampleur, et la saisie en fait partie. L’Internet Crime Complaint Center du FBI a rapporté qu’en 2024, il y a eu plus de 41 000 cas de fraude liés à la crypto. Cela a créé un cauchemar pour la sécurité en ligne et a entraîné une perte totale estimée à 5,8 milliards de dollars.

Les actions du DOJ contre des opérations de fraude crypto comme Tai Chang soulignent l’attention croissante portée à la criminalité liée aux cryptomonnaies aux États-Unis. Les activités d’application de la loi du gouvernement incluent également la saisie de fonds liés à des groupes de hackers nord-coréens et à d’autres activités criminelles internationales. Alors que la fraude crypto continue de représenter une menace, les autorités restent concentrées sur le démantèlement de ces réseaux illégaux afin de protéger les investisseurs contre d’autres préjudices.