Le ministère de la Justice saisit un domaine lié à une escroquerie crypto basée en Birmanie

En bref

• Le DOJ a déclaré que le domaine tickmilleas.com était exploité depuis le complexe Tai Chang et utilisé pour présenter de faux soldes de trading aux victimes.
• Google, Apple et Meta ont supprimé les applications et comptes liés après des alertes du FBI, ciblant des milliers de profils associés.
• Cette action fait suite aux sanctions contre le groupe Huione du Cambodge, qui a été contraint de cesser ses activités après avoir perdu l’accès aux canaux bancaires mondiaux.

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Les agents américains ont saisi mardi un nom de domaine lié à un important complexe d’arnaques en Birmanie, marquant la dernière initiative en date pour perturber les réseaux de fraude qui se sont répandus en Asie du Sud-Est.

L’annonce est intervenue le même jour où un conglomérat financier sanctionné au Cambodge fermait ses agences de Phnom Penh et gelait les retraits sous la pression croissante des régulateurs américains et britanniques.

Selon le Département de la Justice américain, le domaine tickmilleas.com était exploité depuis le complexe Tai Chang, également connu sous le nom de Casino Kosai, à Kyaukhat, et avait été créé pour donner l’apparence d’une plateforme de trading légitime.

Les escrocs auraient montré aux victimes de faux soldes et des rendements spectaculaires, puis leur donnaient des instructions pour déposer des fonds.

« Malgré l’enregistrement du domaine saisi début novembre 2025, le FBI a déjà identifié plusieurs victimes ayant utilisé le domaine le mois dernier et s’étant fait escroquer leurs investissements », a déclaré le DOJ dans un communiqué.

Une « arnaque de complexe » désigne des opérations d’escroquerie menées depuis de grands bâtiments (ou complexes) où des travailleurs trafiqués ou contraints exécutent des fraudes en ligne.

Les autorités ont relié le complexe birman à des groupes sanctionnés le mois dernier pour leurs liens avec le crime organisé chinois et pour avoir aidé à établir des centres d’arnaques dans la région.

Après l’alerte du FBI aux plateformes technologiques, Google et Apple ont retiré les applications mobiles concernées, et Meta a supprimé plus de 2 000 comptes de réseaux sociaux associés.

« Ces arnaques CIF, telles que décrites par les victimes dans l’affidavit, débutent généralement par des prises de contact non sollicitées d’inconnus via des applications de rencontre, réseaux sociaux, applications de messagerie et SMS », a écrit le DOJ.

« Ces inconnus tissent des relations virtuelles étroites avec leurs cibles, les convainquent de réaliser de prétendus investissements en ou via des cryptomonnaies, et leur expliquent comment acheter des cryptomonnaies et les investir à l’aide de domaines et d’applications frauduleux à l’apparence légitime », a-t-il ajouté.

Le Département de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.

L’année dernière, selon le DOJ, plus de 41 000 cas de fraude à l’investissement en cryptomonnaies ont été signalés, avec des pertes atteignant 5,8 milliards de dollars.

La saisie du domaine et les sanctions contre le groupe Huione cette semaine montrent que les agences américaines et leurs partenaires élargissent leur campagne pour démanteler les systèmes crypto dans la région.

Après que les régulateurs ont imposé des sanctions au groupe Huione, un conglomérat lié à des milliards de dollars de transactions illicites, l’organisation a été contrainte de fermer ses portes suite à son exclusion du système bancaire mondial en octobre.

Selon le DOJ, les procureurs ont déjà saisi deux autres domaines liés au complexe Tai Chang ces dernières semaines.

Le mois dernier, un rapport de l’Assemblée générale d’Interpol indiquait que la fraude crypto était au cœur de l’industrie croissante des complexes d’arnaques.

« Souvent sous le prétexte d’emplois lucratifs à l’étranger, des victimes sont trafiquées vers des complexes où elles sont forcées de mener des activités illicites telles que le phishing vocal, les arnaques sentimentales, les fraudes à l’investissement et les escroqueries en cryptomonnaie visant des personnes dans le monde entier », a indiqué l’organisation.