L'Argentine intensifie la crise Libra avec une saisie massive d'actifs

La justice fédérale argentine a ordonné un gel massif des actifs appartenant au promoteur américain Hayden Davis et à deux intermédiaires présumés liés au token Libra effondré, approfondissant ainsi une enquête sur l’un des plus grands scandales cryptographiques d’Amérique latine.

L’ordonnance, émise par le juge Marcelo Martínez de Giorgi, couvrirait apparemment les portefeuilles numériques, comptes bancaires et biens immobiliers de Davis, de l’opérateur argentin Orlando Rodolfo Mellino et du trader colombien Favio Camilo Rodríguez Blanco.

Les procureurs ont déclaré que le gel des actifs était nécessaire pour empêcher le transfert d’actifs pouvant représenter des produits de fraude, alors que les enquêteurs travaillent à tracer une piste financière estimée entre 1 million et 10 millions d’euros.

La décision ordonne à la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) de notifier tous les fournisseurs de services d’actifs virtuels dans le pays, afin de garantir que le gel des actifs soit étendu aux plateformes cryptographiques locales.

Une nouvelle évolution dans le scandale du token LIBRA

L’affaire concerne Libra, une memecoin qui a gagné en popularité en février après que le président argentin Javier Milei a brièvement promu Davis dans un message sur les réseaux sociaux en tant que conseiller en blockchain et IA. En quelques heures, le token a connu une hausse puis un effondrement, effaçant environ 1 million d’euros de plus de 40 000 investisseurs particuliers.

Davis, qui a également promu d’autres tokens basés sur des mèmes, a été présenté comme la figure centrale du schéma de memecoin. En mai, un juge américain à New York a gelé 1 million d’euros en stablecoins USDC liés à Davis et à ses collaborateurs de la plateforme Meteora, aujourd’hui disparue.

Le juge a ensuite levé le gel, estimant que Davis et l’ancien PDG de Meteora, Ben Chow, n’avaient pas tenté de déplacer les fonds et que la restitution restait possible.

La plainte, menée par des investisseurs américains et latino-américains, accuse Davis, Chow et d’autres de coordonner un « rug pull ». Les plaignants ont invoqué la loi RICO, affirmant que Libra et M3M3, un autre projet de Davis, faisaient partie d’un schéma de fraude organisée en cours.

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Implications politiques et transfrontalières

Bien qu’aucune accusation pénale n’ait été déposée contre le président Milei, l’enquête argentine a attiré l’attention, car les transferts cryptographiques de Davis auraient coïncidé avec des réunions politiques de haut niveau.

Des documents judiciaires décrivent des intermédiaires convertissant des tokens en argent liquide lors de rencontres entre Davis et Milei à la Casa Rosada, alimentant la controverse plus large du « Cryptogate » qui a dominé les titres argentins.

Malgré cela, le juge Martínez de Giorgi a souligné que le gel des actifs ne resterait en place que le temps nécessaire pour recueillir des preuves et préserver toute restitution potentielle pour les investisseurs.

Les actions coordonnées à Buenos Aires et à New York marquent une rare instance de tribunaux sur deux continents ciblant le même schéma basé sur la blockchain.

Pour les régulateurs, le scandale Libra met en lumière la façon dont l’application de la loi transfrontalière et l’implication politique deviennent de plus en plus liées aux enquêtes cryptographiques.

Malgré son implication dans le scandale, le parti La Libertad Avanza, dirigé par Milei en Argentine, a remporté les élections de mi-mandat, positionnant le président comme un candidat de premier plan pour la présidentielle de 2027.

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