Le plus grand cas de blanchiment d'argent à Singapour, le fugitif Su Binghai, a vu ses actifs d'une valeur d'environ 260 millions de RMB saisis au Royaume-Uni

Deep Tide TechFlow - Informations, du 8 novembre : Selon Caixin, le plus grand cas de blanchiment d’argent à Singapour a échappé à la vigilance, avec la confiscation d’environ 260 millions de RMB d’actifs appartenant à Su Binghai au Royaume-Uni, comprenant 9 appartements à Londres d’une valeur de 15 millions de livres sterling (environ 140 millions de RMB), ainsi qu’une fossile de dinosaure d’une valeur de 12,4 millions de livres sterling (environ 116 millions de RMB).
Précédemment, les autorités de Singapour ont lancé une opération en 2023 qui a permis de démanteler le plus grand cas de blanchiment d’argent de l’histoire de Singapour, impliquant un montant de 3 milliards de dollars de Singapour (environ 16 milliards de RMB). Au début de cette année, il a été rapporté qu’un autre suspect dans cette affaire, Wang Shuiming, avait été arrêté au Monténégro et allait être extradé en Chine. Son partenaire, Su Weiyi, a été confirmé comme étant le cerveau derrière la plateforme de cryptomonnaie frauduleuse Atom Asset Exchange à Hong Kong. Wang Shuiming détenait un compte bancaire à Hong Kong avec un dépôt de 2 millions de HKD ainsi que des cryptomonnaies d’une valeur de 110 000 dollars américains.