Observations off-chain de Gate le 24 octobre ( : "1011 l'intérieur Baleine" 12 victoires consécutives ; les Grands investisseurs positions long ont explosé à plus de 200 millions de dollars.

La veille de la publication des données CPI aux États-Unis, le marché des cryptoactifs a connu un déploiement massif de fonds de Baleine. Les données off-chain montrent que plusieurs traders de premier plan se tournent collectivement vers des positions long, parmi lesquels l'adresse associée à la “Baleine Insider 1011” a établi des positions long de 132 millions de dollars en ETH et de 20 millions de dollars en BTC. Cette adresse a réalisé 12 gains consécutifs depuis le 14 octobre, avec un bénéfice total de 12,634 millions de dollars. Pendant ce temps, la “Baleine Mystérieuse à 100% de taux de réussite” continue d'augmenter sa position long en ETH avec un effet de levier de 5 fois jusqu'à 90,67 millions de dollars, devenant ainsi la deuxième position long en ETH sur Hyperliquid. Le marché montre une nette tendance à la consolidation des positions long avant la publication de données clés, et ce soir à 20h30, les données CPI américaines pourraient devenir le catalyseur clé pour le choix de la direction.

I. Dynamique et analyse du marché BTC

positions long阵营壮大，Baleine密集布局

Le marché du Bitcoin montre des signes évidents d'afflux de capitaux principaux avant la publication de données clés :

· “1011 Insider Whale” planification précise : l'adresse associée “0xc2A” continue d'augmenter ses positions long BTC, ayant désormais dépassé 20 millions de dollars. La position spécifique est : ouverture d'un ordre long de 180 BTC avec un effet de levier de 4 fois, prix d'ouverture 110,844.5 dollars, taille de la position 20 millions de dollars. Ses enregistrements d'opération montrent que cette adresse a réalisé 12 gains consécutifs depuis le 14 octobre, avec un profit total de 12,634 millions de dollars, démontrant une capacité exceptionnelle à saisir les opportunités.

· Flux massif de fonds de niveau institutionnel : l'adresse de la baleine bc1q8e a retiré 1 470 BTC d'un CEX, d'une valeur de 163 millions de dollars. Ce type d'accumulation sur la chaîne est généralement un signe que les gros investisseurs ou les institutions sont optimistes quant à l'avenir, en particulier l'accumulation avant la publication de données économiques clés est d'autant plus significative.

· Ordres à cours limité révélant des intentions : plusieurs adresses de baleines ont placé d'importants ordres d'achat à cours limité à la position actuelle, la “baleine insider 1011” a placé 155,71 BTC d'ordres d'achat à cours limité dans la fourchette de 108900 dollars à 109400 dollars, d'une valeur de 1699 millions de dollars, montrant son attente d'opportunités d'achat lors d'un repli.

L'écart de l'argent intelligent se réduit, les positions long commencent à dominer.

· Les traders avec un taux de victoire de “100%” se tournent : plusieurs adresses de traders qui maintenaient un taux de victoire de 100% commencent à se diriger vers une stratégie de positions long, contrastant fortement avec le paysage précédemment dominé par les ordres courts. L'humeur du marché passe d'une divergence manifeste à un resserrement dans le camp des positions long.

· Accélération de la fermeture des positions short : L'adresse Baleine commençant par 0x3fc a ouvert un ordre long BTC d'environ 10,96 millions de dollars à un prix moyen d'environ 35 millions de dollars hier à 14 heures, et a clôturé ses positions avec profit à 5 heures ce matin. Bien que cette adresse ait subi des pertes cumulées de 4,66 millions de dollars au cours de la semaine passée, la fermeture rapide de l'ordre short indique un ajustement dans son jugement sur la direction à court terme.

Activité anormale off-chain attire l'attention

· Mouvement d'un portefeuille ancien : un portefeuille de Bitcoin, inactif depuis l'époque de Satoshi Nakamoto (environ 14,4 ans), a été réactivé ce matin et a transféré 150 BTC vers une nouvelle adresse, soit environ 16,56 millions de dollars. Ce portefeuille détient au total 4000 BTC, soit environ 440,4 millions de dollars. Ce type de mouvement chez les détenteurs à long terme suscite souvent des inquiétudes sur une pression de vente potentielle sur le marché.

· Transfert de fonds de Richard Heart : L'adresse associée à Richard Heart a récemment transféré 154 000 ETH (environ 611 millions de dollars) vers 22 nouveaux portefeuilles, ces ETH ayant été achetés en mars 2024 à un prix moyen de 3 779 dollars. Il a également transféré 10 900 ETH (environ 42 millions de dollars) dans le mélangeur Tornado Cash, suscitant des inquiétudes réglementaires.

Deuxièmement, dynamique et analyse du marché ETH

Baleine collective en positions long, taille de position incroyable

Ethereum devient la principale cible des positions long des baleines, plusieurs adresses établissent des positions long à grande échelle :

· “1011 Insider Whale” domine le marché : cette Adresse a ouvert un ordre long avec un levier de 5 fois d'environ 33271 jetons ETH, prix d'ouverture de 3,897.59 dollars, taille de position de 132 millions de dollars, actuellement avec un bénéfice flottant d'environ 2.83 millions de dollars. Son opération suscite un large intérêt sur le marché, devenant un important indicateur de la tendance à court terme du prix de l'ETH.

· Trois grandes baleines se retournent simultanément : en raison de l'augmentation du volume d'ETH autour de 3890 dollars, les niveaux de soutien et de résistance s'échangent, les trois adresses commençant par 0x7a9, 0x19a, 0x960 se retournent simultanément pour ouvrir des positions long sur l'ETH en 2 minutes. L'adresse 0x7a9 a clôturé sa position en vendant ASTER et en prenant une position short sur le BTC, puis a ouvert un ordre long sur l'ETH avec un effet de levier de 20x à un prix moyen de 3938 dollars, la valeur nominale de la position atteignant 12,12 millions de dollars.

· « Baleine mystérieuse avec un taux de victoire de 100 % » parie lourdement : cette Adresse a continuellement augmenté la Position des ordres longs ETH avec un effet de levier de 5 fois jusqu'à 23,263.23 pièces (environ 9,067,000 USD), le prix d'ouverture moyen étant de 3,869.99 USD, avec un bénéfice flottant de 646,000 USD, devenant ainsi la Position long TOP2 sur Hyperliquid.

Huang Licheng a opéré un tournant, enfin des bénéfices.

· Stratégie de prise de bénéfices par roulement efficace : Huang Licheng a clôturé les positions longues sur ETH et HYPE, réduisant la position d'ETH de 600 000 USD, avec des ordres de prise de bénéfices toujours en attente à 4000 USD. Actuellement, les positions longues sur ETH s'élèvent à 9 550 000 USD, avec un rendement flottant ayant dépassé 110 % à un moment donné. La valeur totale des avoirs de cette Adresse est d'environ 11 230 000 USD, le capital étant passé de 460 000 à 870 000 USD, réalisant ainsi le premier bénéfice continu récent.

· Le contrôle des leviers devient prudent : par rapport à une opération à effet de levier de 25 fois précédemment, le taux de levier de Huang Licheng a clairement diminué récemment, montrant une conscience accrue de la gestion des risques. Son ordre long ETH ouvert à un prix moyen de 3785 dollars a actuellement un taux de rendement flottant de 75 %, avec un prix de liquidation de 3711 dollars, et la marge de sécurité s'est améliorée.

Controverse sur l'activité de pré-dépot de la chaîne publique Stable pour les stablecoins impliquant un délit d'initié.

· Chaînes publiques de stablecoins en vogue : l'activité de dépôt anticipé de la chaîne publique Stable a une capacité de 825 millions de dollars, avec seulement 274 adresses participant avec succès. Une baleine/un institut a utilisé 9 adresses pour s'emparer de 500 millions de dollars de capacité, représentant 60,6 % de la part, montrant un vif intérêt des institutions pour les infrastructures de stablecoins.

· Soupçons de délit d'initié potentiel : Selon les données on-chain, avant la publication de l'annonce officielle sur les activités de dépôt de la chaîne publique Stable, 10 clusters de portefeuilles directement liés aux propriétaires de Stable Vault ont déposé 500 millions de USDT, suscitant des interrogations de la part de la communauté sur des transactions d'initiés.

Trois, autres dynamiques et analyses du marché des altcoins

Écosystème de la chaîne publique : choix sélectif des fonds

· PUMP a reçu une grande position : une baleine a déposé 3 millions de USDC dans HyperLiquid et a ouvert une position long PUMP avec un effet de levier de 2x, prix d'ouverture 0,004087 USD, taille de la position d'environ 3 millions de dollars, ce qui montre un optimisme envers des actifs de petite capitalisation spécifiques.

· ENA attire l'attention des institutions : un nouveau portefeuille a déposé 2,125,000 USDC sur Hyperliquid et a ouvert un ordre long ENA avec un effet de levier de 7x. Actuellement, ce compte a mis en place des ordres TWAP pour augmenter davantage sa position, montrant une approche systématique des fonds institutionnels pour construire une position sur ENA.

DeFi et secteur RWA : Baleine en réajustement

· UNI fait face à une pression de vente : un “investisseur/organisme ayant reçu 30 millions de jetons UNI en 2020” a transféré 2,5 millions de jetons UNI, d'une valeur de 15,75 millions de dollars, et continuera selon la coutume à transférer vers Wintermute pour la vente. Cette adresse avait transféré 1,882 millions de jetons UNI (11,61 millions de dollars) à Wintermute il y a 6 jours, la vente continue exerce une pression sur le prix.

· PROVE continue à s'accumuler : une Baleine a de nouveau retiré 8,515,000 PROVE de CEX, d'une valeur d'environ 6,84 millions de dollars. Actuellement, cette Baleine détient un total de 25,970,000 PROVE, d'une valeur totale d'environ 21,14 millions de dollars, montrant une forte confiance dans un projet à faible capitalisation spécifique.

Dynamique des jetons Meme et des airdrops

· La distribution des airdrops de MET suscite des controverses : une entité unique aurait reçu un airdrop de MET d'une valeur de 10 millions de dollars, les adresses de portefeuille 3vAauD et 2zVx7U ayant respectivement reçu des airdrops de MET d'une valeur de plus de 7 millions de dollars et de plus de 2 millions de dollars. Trois adresses liées à l'équipe du token TRUMP ont reçu aujourd'hui un airdrop de MET d'une valeur de 4,2 millions de dollars, toutes ces trois adresses ayant soit déposé l'intégralité de l'airdrop sur CEX, soit déjà vendu.

· HYPE ordre long et court intense : l'adresse de la baleine 0x082e construit activement une position long HYPE, détenant actuellement 1,017,818 HYPE, d'une valeur de 39,68 millions de dollars. Pendant ce temps, de grands fonds tels qu'Abraxas Capital maintiennent toujours des positions courtes massives sur HYPE, rendant la lutte long-court très intense.

Quatre, Aperçu du marché et Analyse des tendances

positions long en attente de catalyse de données

Le marché présente actuellement des caractéristiques typiques de positionnement avant un événement clé :

· Renforcement de la cohérence de l'argent intelligent : plusieurs traders de premier plan se tournent simultanément vers des stratégies long, avec une taille totale de position dépassant 200 millions de dollars, principalement concentrée sur les deux actifs principaux, ETH et BTC, montrant une augmentation du consensus de l'argent intelligent sur la direction à court terme.

· L'utilisation de l'effet de levier tend à devenir plus rationnelle : par rapport aux effets de levier élevés de 20 à 40 fois observés auparavant, les positions longues des baleines se concentrent actuellement dans une fourchette de 4 à 7 fois, montrant un retour rationnel de l'appétit pour le risque.

· Les fonds institutionnels bougent dans l'ombre : Bien que des institutions traditionnelles comme BlackRock ne participent pas directement aux transactions de produits dérivés, leur accumulation sur le marché au comptant et leur infrastructure de stablecoins indiquent une reconnaissance de la valeur à moyen et long terme des cryptoactifs.

Les données CPI deviennent un point de retournement clé

Sur la base des données off-chain et des événements déclencheurs, la prévision de l'évolution du marché pour les 1 à 3 prochains jours de trading est la suivante :

· Position clé du Bitcoin : BTC forme un fort soutien à 108 000 $ et 112 000 $ devient une résistance importante. Si les données CPI sont favorables, cela pourrait tester le niveau précédent de 115 000 $.

· Position de leader d'Ethereum : ETH se maintient fortement à 3850 dollars, les baleines concentrent des positions long à grande échelle dans la fourchette de 3900 à 4000 dollars. Si le seuil de 4050 dollars est franchi, cela pourrait déclencher un rachat des positions short.

· Alerte de risque de données : Si les données CPI sont plus fortes que prévu, cela pourrait déclencher une liquidation massive des positions long, en mettant particulièrement l'accent sur les actions de clôture des ordres long ETH de 132 millions de dollars de la “Baleine de l内幕1011” et des ordres long ETH de 90,67 millions de dollars de la “Baleine mystérieuse à 100% de taux de réussite”.

· Impact de la déclaration de Trump : Trump fera une déclaration à 3 heures du matin (heure de Pékin) à Washington ce soir, ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur le sentiment du marché, il est nécessaire de prêter une attention particulière à ses déclarations politiques.

V. Conclusion

Lorsque la “Baleine intérieure 1011” atteint un record de 12 victoires consécutives, lorsque la “Baleine mystérieuse avec un taux de victoire de 100%” parie massivement 90,67 millions de dollars, et lorsque les trois grandes baleines se tournent simultanément vers des positions longues en 2 minutes, le signal transmis par le marché est déjà suffisamment clair - l'argent intelligent se prépare à un positionnement massif pour une éventuelle tendance. La veille de la publication des données économiques clés, les baleines expriment leur jugement sur le marché avec des positions en argent réel.

Le rythme du marché se prépare souvent dans le silence et explose dans le bruit. Alors que les investisseurs ordinaires s'inquiètent des fluctuations à court terme, les meilleurs traders ont déjà achevé le déploiement de leurs positions. De la transformation de Huang Licheng d'une perte à un profit, aux mouvements anormaux des portefeuilles anciens, en passant par l'accumulation discrète des fonds institutionnels et l'apparition de doutes sur des transactions d'initiés, les données on-chain sont comme un phare dans la nuit, éclairant la véritable trajectoire des flux de capitaux. Dans ce marché d'asymétrie d'information, ceux qui peuvent réaliser des bénéfices durables ne sont jamais des prophètes prédisant l'avenir, mais des sages capables de comprendre le présent et de suivre le mouvement en temps opportun. Après la publication des données CPI ce soir, le marché pourrait connaître un véritable choix de direction, et ces baleines qui se sont positionnées à l'avance ont peut-être déjà préparé diverses possibilités.