L'Inde gèle $271M en Crypto alors que le Web des Forex se dénoue à travers les boucles de paiement mondiales.

Les autorités indiennes ont lancé une grande offensive financière, gelant des actifs cryptographiques d'une valeur de milliers de crores liés à des échanges forex et crypto illégaux, alors que le filet se resserre sur les réseaux mondiaux canalisant des fonds par le biais de sociétés fictives et de canaux offshore.

L'Inde gèle $271M dans les cryptomonnaies au milieu d'une répression du trading forex illégal

Les autorités financières indiennes ont pris de nouvelles mesures contre les actes répréhensibles liés au trading transfrontalier associés aux actifs numériques et aux activités de forex. La Direction de l'exécution (ED), Bureau zonal de Mumbai, a annoncé le 17 octobre qu'elle avait saisi des avoirs en cryptomonnaie d'une valeur d'environ 2 385 crores Rs. ($271 millions) en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002. Cette initiative fait suite à l'arrestation de Pavel Prozorov en Espagne, identifié comme la figure clé derrière les opérations liées à OctaFX, une plateforme de trading forex en ligne non autorisée faisant l'objet d'une enquête pour irrégularités financières.

Dans une déclaration, l'agence a déclaré : « L'ED a initié une enquête PMLA sur la base du FIR enregistré par le PS de Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra, contre plusieurs individus pour avoir escroqué des investisseurs en promettant faussement des rendements élevés via la plateforme de trading forex OctaFX. » Les résultats ont indiqué qu'OctaFX a recueilli environ 1 875 crore Rs auprès des investisseurs indiens entre juillet 2022 et avril 2023, générant un bénéfice estimé à 800 crore Rs. L'ED a ajouté :

OctaFX s'est présenté comme une plateforme de trading forex en ligne pour les devises, les matières premières et le trading de crypto-monnaies sans la permission de la RBI. Les premiers investisseurs ont reçu de petits bénéfices pour instaurer la confiance, comme on le voit généralement dans un schéma de Ponzi typique.

L'agence a rapporté qu'OctaFX a transféré plus de 5 000 crore Rs à l'étranger par l'intermédiaire de réseaux en couches et d'entités offshore.

Les enquêteurs ont déclaré que la plateforme utilisait des transferts UPI et bancaires nationaux acheminés par des entités écrans et des agrégateurs de paiement non autorisés, déguisant l'argent en paiements de logiciels et de R&D à des entreprises étrangères. Certains fonds sont ensuite revenus en Inde sous forme d'investissement direct étranger. Les autorités ont maintenant saisi des actifs d'une valeur de 2 681 crore Rs, y compris 19 propriétés et un yacht de luxe en Espagne. Une plainte pénale et un dépôt complémentaire ont été soumis au Tribunal spécial en vertu de la PMLA. Les observateurs du marché affirment que, bien que l'affaire souligne un faible contrôle des plateformes de trading non licenciées, elle renforce également l'importance d'une réglementation plus claire pour les opérations forex et crypto légitimes.

FAQ 🧭

• Quelle est la valeur totale des actifs cryptographiques saisis par les autorités indiennes dans cette affaire ?

La Direction de l'exécution a saisi des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 2 385 crores Rs en vertu de la PMLA.

• Qui est Pavel Prozorov et quel est son rôle dans l'enquête OctaFX ?

Il est le prétendu cerveau derrière la plateforme OctaFX et a été arrêté en Espagne pour des crimes financiers liés au trading forex et crypto non autorisé.

• Comment les investisseurs ont-ils été fraudés par OctaFX ?

OctaFX a attiré des investisseurs avec de fausses promesses de rendements élevés, a manipulé des transactions et a mené des opérations ressemblant à un système de Ponzi sans autorisation de la RBI.

• Que signifie cette répression pour l'avenir du commerce de crypto et du forex en Inde ?

Cela met en évidence le besoin urgent d'une réglementation plus stricte tout en ouvrant la voie à des plateformes conformes pour opérer de manière transparente et légale.