Elliptic : des escroqueries de type "pig-butchering" à grande échelle profitent du blanchiment de capitaux avec les cryptoactifs.

Selon les nouvelles de Mars Finance, d'après CoinDesk, le rapport sur les types de 2025 de la société d'analyse Blockchain Elliptic indique que les "escroqueries de type 'pig-butchering'", en tant que fraude émotionnelle, incitent les victimes à transférer des fonds vers de faux projets de cryptoactifs, devenant ainsi une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les méthodes de blanchiment de capitaux des criminels deviennent de plus en plus organisées, ressemblant à des opérations financières professionnelles. Ils concentrent les dépôts des victimes dans des portefeuilles auto-hébergés, faisant circuler les fonds à travers des chaînes de transactions pour dissimuler leur provenance, et utilisent également des bridges cross-chain ou des services de paiement. Les méthodes courantes incluent l'utilisation de "comptes mules" sur des plateformes réglementées, ces comptes présentant des caractéristiques suspectes telles que des adresses identiques et des connexions IP répétées. Les opérateurs travaillent souvent dans des centres d'appels ou des entrepôts en Asie du Sud-Est, d'où provient cette escroquerie. Contrairement aux crimes en espèces, les transactions sur Blockchain sont transparentes, offrant de nouveaux outils pour la régulation et aidant à détecter des activités suspectes. De plus, les "escroqueries de type 'pig-butchering'" ne sont que la partie émergée de l'iceberg, les personnes sous sanctions utilisant de plus en plus des stablecoins pour des transactions transfrontalières.