La révélation d'un réseau de « pétrole contre des cryptoactifs » en Iran sanctionné par les États-Unis, transactions de 100 millions de dollars en argent noir

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a imposé des sanctions à deux nationaux iraniens, accusés d'avoir planifié des transactions de cryptoactifs d'une valeur de plus de 100 millions de dollars entre 2023 et 2025, aidant le régime de Téhéran à contourner les sanctions pétrolières internationales. Cette action de sanctions révèle comment l'Iran utilise les cryptoactifs, des sociétés écrans multinationales et un réseau complexe de flux financiers pour maintenir ses exportations de pétrole et financer ses opérations militaires.

1 milliard de dollars « pétrole contre Cryptoactifs » réseau : cibles de sanctions et mode de fonctionnement

Le 16 septembre, l'OFAC a désigné Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand comme des figures clés du réseau ayant transféré plus de 100 millions de dollars en cryptoactifs. Selon l'agence, les deux hommes s'appuyaient sur plusieurs sociétés écrans à travers différentes juridictions pour dissimuler les pistes de financement utilisées dans les échanges de pétrole iraniens contre des cryptoactifs.

Ces sanctions ont été imposées en vertu de l'ordonnance exécutive n° 13224, qui établit un cadre légal pour les individus fournissant une aide matérielle ou un financement à des entités liées au terrorisme. L'OFAC a déclaré que ces deux hommes avaient fourni un soutien financier et technique à l'une des branches militaires les plus sévèrement sanctionnées d'Iran, les Gardiens de la Révolution Islamique Corps des Gardiens de la Révolution Islamique Qods Force (IRGC-QF).

Rôles clés et structure réseau

Arash Estaki Alivand：

· À la fois courtier en pétrole et promoteur financier

· En étroite collaboration avec la société Khatirji en Syrie, qui est un partenaire de longue date du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran dans la distribution de pétrole en Iran.

· En 2023, une entreprise écran gérée par Derakhshan effectuera un paiement à Al-Qatirji, liant directement les transactions basées sur les Cryptoactifs aux ventes de pétrole approuvées.

· Le changeur de monnaie lié au Hezbollah, Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law, a effectué des transactions de plusieurs millions de dollars, fournissant des services de portefeuille numérique pour le financement lié aux opérations des Gardiens de la Révolution islamique - Force Qods.

Alireza Derakhshan：

· Établir et gérer des entreprises à Hong Kong et aux Émirats Arabes Unis pour traiter des transactions pour des entités iraniennes déjà sanctionnées.

· Établir un réseau financier multinational complexe, dissimulant les flux de fonds

Ces structures permettent à Téhéran d'éviter les sanctions internationales tout en maintenant une circulation active des fonds sur les marchés mondiaux. John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré : « Les entités iraniennes s'appuient sur un réseau de banques fantômes pour échapper aux sanctions et transférer des millions de dollars par le biais du système financier international. »

( Impact des sanctions et tendances mondiales de la régulation des cryptoactifs

En raison de ces sanctions, les deux personnes sont actuellement interdites d'effectuer des transactions avec des personnes ou des institutions américaines. Toute personne découverte en train de faciliter leurs transactions sera confrontée à des sanctions de deuxième niveau. Cette initiative souligne que les pays sanctionnés se tournent de plus en plus vers le chiffrement pour contourner les barrières financières traditionnelles.

La stratégie de l'Iran est similaire à celle de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, les actifs numériques étant devenus une partie des outils pour contourner les sanctions occidentales. Cette tendance a suscité un regain d'intérêt des régulateurs mondiaux pour le rôle des Cryptoactifs dans les sanctions internationales.

) Le rôle des Cryptoactifs dans l'évitement des sanctions

Les Cryptoactifs, en raison de leurs caractéristiques de décentralisation et de la facilité des transferts transfrontaliers, sont devenus des outils importants pour les pays soumis à des sanctions :

Éviter le système bancaire traditionnel : les transactions de cryptoactifs ne dépendent pas du système SWIFT contrôlé par l'Occident.

Flux de fonds difficiles à tracer : grâce à des transactions multilayers et des services de mixage, la source des fonds peut être dissimulée.

Facilité de paiement transfrontalier : transferts internationaux sans intermédiaires.

Connexion avec l'économie réelle : comme le modèle « pétrole contre Cryptoactifs » dans ce cas, reliant les actifs numériques aux échanges de biens physiques.

Réponse réglementaire mondiale et perspectives d'avenir

Cette action de sanction indique que les États-Unis et d'autres pays occidentaux renforcent la surveillance et la lutte contre l'utilisation des cryptoactifs pour contourner les sanctions. Avec l'évolution de la technologie, les régulateurs et les forces de l'ordre améliorent également leur capacité à suivre et à identifier les transactions de chiffrement suspectes.

Pour l'industrie des Cryptoactifs, ces cas soulignent l'importance de la conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC). Les échanges et autres fournisseurs de services crypto doivent renforcer leurs mécanismes de contrôle pour éviter de devenir involontairement une partie d'un réseau d'évasion des sanctions.

Avec l'expansion continue du rôle des cryptoactifs dans le système financier mondial, l'équilibre entre l'innovation et la sécurité, la vie privée et la réglementation sera un défi permanent auquel l'industrie et les décideurs politiques devront faire face.