Blanchiment de capitaux de 30 milliards en six mois ! Les procureurs et la police taïwanaises ont démantelé le réseau de jeux transfrontaliers Hero Pay avec deux cerveaux arrêtés.

Les autorités judiciaires de Taïwan ont de nouveau démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux transfrontalier ! La Criminal Investigation Bureau a ciblé la plateforme de paiement tierce illégale Hero Pay, impliquée dans le blanchiment d'argent pour un groupe de jeux en ligne d'Asie du Sud-Est, avec un flux financier atteignant 3 milliards de TWD en seulement six mois, et des bénéfices de plus de 300 millions de TWD uniquement en frais de service. Une équipe spéciale a effectué des raids hier à quatre endroits à Taipei, interpellant 20 personnes, et a demandé au tribunal de placer en détention préventive deux dirigeants de la région de Taïwan, un homme de famille Luo et une femme de famille Huang, conformément à la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux.

Hero Pay implique le blanchiment de capitaux dans les jeux d'argent transfrontaliers, avec un flux financier dépassant 30 milliards en six mois

Les enquêteurs taiwanais ont découvert que Hero Pay n'était pas enregistré avec l'approbation du ministère numérique, fournissant depuis longtemps des services de blanchiment de capitaux pour des bailleurs de fonds de jeux transfrontaliers en Malaisie, en Thaïlande, etc., et exploitant même un site de jeux de manière autonome, convertissant les fonds en jetons via un modèle de « collecte et paiement » avant de les transférer à l'étranger.

Les enquêteurs ont indiqué que cette plateforme prélève environ 10 % de frais de transaction, avec un flux financier atteignant 3 milliards de dollars en six mois, générant ainsi plus de 300 millions de dollars taïwanais en bénéfices provenant des frais. Lors de cette opération, la police a saisi 200 000 jetons Tether (USDT) dans une salle d'eau, d'une valeur d'environ 6 millions de dollars, ainsi que des espèces, des équipements informatiques et d'autres preuves.

La police effectue une recherche à grande échelle, 20 personnes arrêtées

Le groupe de projet a effectué hier des recherches simultanées à 4 endroits de la ville de Taipei, y compris des maisons de jeux et des bureaux, et a arrêté 20 personnes impliquées.

Détention préventive : un homme nommé Luo, une femme nommée Huang (leader de la région de Taïwan)

Montant de la caution : 100 000 yuans pour Chen Mei-Han, responsable de l'équipe d'exploitation, et 100 000 yuans pour You Shun-Ting, responsable des paiements et des encaissements.

Autres membres : 16 employés ont chacun versé une caution de 30 000 dollars, et leur sortie du pays et en mer est limitée.

Le parquet soupçonne qu'il pourrait y avoir derrière Hero Pay des « ombres » qui n'ont pas encore été appréhendées, et va élargir ses investigations sur les sources et destinations des flux financiers.

Méthodes de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie révélées

Selon des informations, M. Luo et Mme Huang maîtrisent les techniques de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie, utilisant la plateforme Hero Pay comme "canal de blanchiment" pour la conversion de fonds transfrontaliers.

Le processus comprend :

1. Les bailleurs de fonds de jeux d'argent à l'étranger transfèrent des fonds à Taïwan.

2、Hero Pay membres perçoivent et convertissent en USDT

3. Ensuite, transférez à l'étranger via des portefeuilles multicouches et des plateformes.

4, Ce mode est assez connu dans le cercle des jeux, avec un flux d'argent complexe et caché.

Contexte du ministère public et extension des actions

Cette affaire a été prise en charge par le Bureau des enquêtes criminelles après la détection de flux financiers anormaux, puis transmise au procureur Tsai Chia-Chien du bureau du procureur de Taipei pour enquête. Tsai Chia-Chien avait précédemment collaboré avec le procureur en chef Tseng Yang-Ling pour résoudre la plus grande affaire de "faux retrait d'argent par escroquerie" à Taïwan, arrêtant la cheffe du gang, surnommée "Jisoo" taïwanaise, Ou Yu-Tong, et réussissant à bloquer la fuite de blanchiment de capitaux par les bureaux de poste, le montant de l'escroquerie s'élevant à 16,4 milliards de dollars.

Le parquet a souligné que les flux financiers et la structure organisationnelle de l'affaire Hero Pay sont également vastes, et qu'il continuera à enquêter sur les réseaux de financement nationaux et internationaux.

Conclusion

L'affaire de blanchiment de capitaux du jeu transfrontalier de Hero Pay révèle la haute dissimulation et l'efficacité des monnaies virtuelles dans les flux financiers illégaux, tout en soulignant les défis en matière de réglementation et d'application de la loi. Les autorités judiciaires et policières insistent sur le fait qu'elles continueront à collaborer avec les unités d'application de la loi internationales pour cibler les flux financiers transfrontaliers et les transactions d'actifs virtuels, afin d'empêcher que Taïwan ne devienne un point chaud international pour le blanchiment de capitaux.