PANews, le 28 août, rapporte que Binance a révélé qu'en juin 2024, après une enquête menée par Binance, Chainalysis et d'autres partenaires de l'industrie, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique ont gelé près de 50 millions de dollars de fonds illégaux. Dans cette affaire, l'équipe d'enquête de Chainalysis a utilisé des techniques d'analyse blockchain pour retracer les flux de fonds liés à un autre réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est. Ils ont suivi les transactions de dizaines de victimes entre novembre 2022 et juillet 2023, identifiant une série de portefeuilles intégrés contrôlés par des escrocs. Les criminels ont concentré les fonds dans un portefeuille principal, redistribuant à cinq portefeuilles finaux via une adresse intermédiaire, totalisant près de 47 millions de dollars USDT. Pour prolonger l'escroquerie, les escrocs retournaient également une petite quantité de fonds. Après avoir reçu des informations, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique ont ordonné à l'émetteur de stablecoin de geler les fonds en juin, et les enquêteurs ont rapidement agi pour empêcher la conversion des gains illégaux.
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Binance : a aidé l'année dernière à geler 47 millions de dollars liés à des Escroqueries de type "pig-butchering" dans la région Asie-Pacifique.
PANews, le 28 août, rapporte que Binance a révélé qu'en juin 2024, après une enquête menée par Binance, Chainalysis et d'autres partenaires de l'industrie, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique ont gelé près de 50 millions de dollars de fonds illégaux. Dans cette affaire, l'équipe d'enquête de Chainalysis a utilisé des techniques d'analyse blockchain pour retracer les flux de fonds liés à un autre réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est. Ils ont suivi les transactions de dizaines de victimes entre novembre 2022 et juillet 2023, identifiant une série de portefeuilles intégrés contrôlés par des escrocs. Les criminels ont concentré les fonds dans un portefeuille principal, redistribuant à cinq portefeuilles finaux via une adresse intermédiaire, totalisant près de 47 millions de dollars USDT. Pour prolonger l'escroquerie, les escrocs retournaient également une petite quantité de fonds. Après avoir reçu des informations, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique ont ordonné à l'émetteur de stablecoin de geler les fonds en juin, et les enquêteurs ont rapidement agi pour empêcher la conversion des gains illégaux.