Rapport sur la criminalité crypto de Bitrace : Plus de 5 % des transferts de stablecoin ont été envoyés à des adresses à haut risque.

L’utilisation accrue des stablecoins a également atteint les marchés de la criminalité cryptographique. En 2024, environ 5,14 % de toutes les activités de trading de stablecoins pourraient être liées à des adresses à haut risque

En 2025, l’activité des stablecoins a augmenté dans son ensemble, parallèlement à l’afflux vers les adresses à haut risque. Le rapport sur la criminalité crypto de Bitrace pour 2024 a montré que les paiements en stablecoin vers des adresses à haut risque ont atteint 649 milliards de dollars dans le monde. En 2024, les volumes globaux de stablecoin se sont étendus à plus de 450 milliards de dollars par mois, traitant environ 14 trillions de dollars pour l’ensemble de l’année.

L’utilisation des stablecoins a augmenté à la place des paiements en BTC ou ETH, en tant qu’outil plus intuitif. Cela a également attiré davantage d’escrocs ou de hackers à utiliser les jetons libellés en dollars. Selon les données de Bitrace, jusqu’à 5,14 % de toute l’activité de trading crypto était liée à des adresses à haut risque.

Les jeux d’argent en ligne et les escroqueries personnalisées ont connu une augmentation des flux de stablecoins, avec une part croissante de USDC. | Source : Bitrace

Les adresses de stablecoin ont également été attentivement surveillées pour des liens avec des exploits ou des arnaques. Comme la plupart des jetons USDT très actifs sont sur Ethereum, ils étaient particulièrement adaptés aux habitudes des hackers de la RPDC, qui échangent et blanchissent généralement rapidement des jetons basés sur l’ETH.

Cependant, l’USDT basé sur TRON occupait également une part significative d’adresses à risque. Les jetons TRC-20 étaient souvent utilisés sur les marchés P2P, dont certains dissimulent encore des opérations illégales ou sont utilisés pour le blanchiment.

Les hacks crypto dans leur ensemble ont ralenti, mais diverses formes de blanchiment se sont accélérées en 2024. TRON a été particulièrement vigilant concernant son approvisionnement en stablecoin, déployant l’Unité de lutte contre la criminalité financière T3 en partenariat avec Tether.

Bitrace suit les stablecoins pour plusieurs activités illégales

Les stablecoins circulent dans plusieurs zones légalement floues ou dans des activités carrément illégales. La plus grande part des adresses signalées appartenait à des marchés gris ou noirs.

La fraude et les jeux d’argent en ligne étaient les nouvelles catégories de croissance en 2024, dépassant l’activité de 2023. Les jeux d’argent en ligne ont augmenté de 17,5 % au cours de l’année dernière, pour une part de 217 milliards de dollars. Alors que l’USDT restait le jeton principal, l’USDC a également augmenté sa part dans les jeux d’argent en ligne.

Un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins a afflué vers diverses destinations de blanchiment d’argent. Une partie de la capacité à blanchir des fonds était liée à la croissance des infrastructures Web3, y compris les DEX, les protocoles de prêt et les réseaux de confidentialité comme ThorChain. La tendance au blanchiment de 2024 s’est prolongée jusqu’en 2025, alors que l’activité de piratage a repris.

Même avec un approvisionnement record de stablecoins, la part de ces activités illégales est restée relativement élevée par rapport au chiffre d’affaires global. En 2023, jusqu’à 5,49 % des stablecoins ont été envoyés à des adresses douteuses, pour un total de 574,4 milliards de dollars.

L’estimation de Bitrace montre que les stablecoins sont désormais plus largement utilisés pour des activités à haut risque par rapport au marché haussier de 2021 et 2022. Les traders ont également modifié leur sélection de devises, le TRC-20 USDT ayant la plus grande part d’activité dans les zones grises. L’utilisation de l’USDC basé sur Ethereum a également augmenté malgré les tentatives de Circle de positionner le stablecoin comme étant entièrement réglementé et transparent.

Seule une petite fraction de ces adresses a été exposée et gelée malgré une surveillance régulière. Les plateformes d’entiercement comme Huione Guarantee sont l’un des éléments clés du blanchiment, élargissant leur volume à 2,64 milliards de dollars en 2024. L’activité accrue des services d’entiercement a coïncidé avec une augmentation des activités frauduleuses. La fraude personnelle a généré 52,5 milliards de dollars de trafic en stablecoin pour l’ensemble de 2024, dépassant toutes les activités annuelles depuis 2021.

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