La Fiscalía Popular Suprema dio a conocer un caso de comercio ilegal de divisas con dinero virtual, y el equipo de Zhao Dong fue el primer caso

** Wu dijo que la Fiscalía Popular Suprema y la Administración Estatal de Divisas emitieron conjuntamente 8 casos típicos de castigo de violaciones y delitos relacionados con el cambio de divisas. El responsable de la Cuarta Fiscalía de la Fiscalía Popular Suprema dijo que los casos publicados en esta ocasión están dirigidos principalmente a casos de comercio ilegal transfronterizo de divisas. En respuesta a los casos típicos de uso de Vitual Money como medio para llevar a cabo operaciones ilegales de divisas, el responsable de la Cuarta Fiscalía de la Fiscalía Popular Suprema señaló que en China, Vitual Money no tiene el mismo estatus legal que la moneda de curso legal, y que las actividades comerciales conexas son actividades financieras ilegales. **

El responsable señaló que cada vez se cometen más delitos de comercio ilegal de divisas a través del intercambio de transacciones de Vitual Money. En el curso de la tramitación del caso, se determinó que el uso de Vitual Money como medio de cambio para convertir indirectamente el valor monetario de las divisas y el RMB es un eslabón importante en la cadena del comercio ilegal de divisas y debe ser castigado de acuerdo con la ley. Para orientar la recolección de pruebas, la revisión y el juicio de los hechos penales relacionados con las transacciones de Vitual Money, es necesario estar familiarizado con las características técnicas relacionadas con las transacciones de Vitual Money, a fin de facilitar la calidad y eficiencia del manejo de los casos.

La Fiscalía Popular Suprema seleccionó dos casos. La primera es que la sucursal del distrito de Xihu de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Hangzhou en la provincia de Zhejiang transfirió los hechos de You, Zhao y otros involucrados ilegalmente en el pago y liquidación de fondos para su enjuiciamiento bajo sospecha de operaciones comerciales ilegales. La fiscalía clasificó 309 registros de transacciones relacionadas con el cambio de moneda extranjera en los registros de chat de la pandilla de Zhao, por un total de más de 43,85 millones de yuanes. La pandilla de Zhao ha formado un patrón fijo continuo y a largo plazo: recolectar dirhams en moneda extranjera en el extranjero, transferir RMB a la cuenta de beneficiario nacional designada por la otra parte y luego usar el dirham para comprar USD y luego vender USD para obtener RMB. El comportamiento mencionado anteriormente es ostensiblemente el acto de comprar y vender Vitual Money, pero en esencia, el uso de USD como medio para realizar la conversión del valor de la moneda entre moneda extranjera y RMB, es un comercio ilegal de divisas y constituye el delito de operación ilegal.

El 24 de marzo de 2022, el Tribunal Popular del Distrito de Xihu de la ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, dictó sentencia y condenó a Xiao a 11 años de prisión y una multa de 20 millones de RMB por el delito de operación comercial ilegal, You X fue condenado a 11 años de prisión y multado con 10 millones de RMB, Zhao fue condenado a siete años de prisión y multado con 2,3 millones de RMB, Zhao fue condenado a cuatro años de prisión y multado con 450.000 RMB, Zhou Moukai fue condenado a dos años y seis meses de prisión y multado con 250.000 RMB, y Shi y otras siete personas fueron condenadas a penas de prisión de duración determinada que van de cuatro a un año y dos meses, con multas que oscilan entre 2 y 25.000 RMB. Después de que se anunció el veredicto, Xiao, You, Zhao y Zhao apelaron. El 5 de septiembre del mismo año, el Tribunal Popular Intermedio de la Municipalidad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, dictaminó rechazar la apelación y confirmar la sentencia original.

Al revisar los registros de chat de teléfonos móviles extraídos, la Fiscalía del Distrito de Xihu descubrió que la pandilla de Zhao también tenía pruebas de usar Vitual Money para proporcionar servicios de cambio de divisas, y era sospechosa de comercio ilegal de divisas. Para averiguar esta parte de los hechos, los órganos de la fiscalía clasificaron 309 registros de transacciones relacionadas con el cambio de moneda extranjera en los registros de chat de la pandilla de Zhao, y encontraron que cada registro contenía una confirmación de transacciones exitosas, incluidas las cuentas de cobro nacionales, los tiempos de transacción, los montos totales de las transacciones, los tipos de cambio de compra y otra información, por un total de más de 43,85 millones de yuanes. A fin de seguir verificando la autenticidad de los registros de transacciones mencionados, la fiscalía se centró en complementar las siguientes pruebas devolviéndolas a los órganos de seguridad pública para una investigación complementaria y una autoinvestigación: 1) Se obtuvieron los detalles de las transacciones de las cuentas bancarias nacionales que participaron en los 15 registros de transacciones, y los detalles de las transacciones bancarias pudieron corroborarse mutuamente con los datos de transacciones en los registros de chat en términos de cantidad y tiempo. (2) Hacer registros de interrogatorio de los beneficiarios en 15 transacciones, y confirmar que los 15 registros de cobro son todos honorarios relacionados con el comercio exterior pagados por extranjeros. (3) Durante el interrogatorio de Zhao y los miembros de su pandilla, los sospechosos admitieron que Zhao y otros recibieron dirhams en efectivo, pagaron RMB a la cuenta nacional proporcionada por la otra parte y usaron dirhams para comprar USD, y al mismo tiempo permitieron que la pandilla doméstica vendiera ilegalmente USD para cambiarlos por RMB. (4) Llevar a cabo investigaciones específicas en computadoras, teléfonos móviles y otros soportes de datos electrónicos incautados, determinar la dirección de Vitual MoneyWallet controlada por la banda criminal y luego comparar los registros de transacciones de Vitual MoneyWallet con los flujos de cuentas bancarias, y descubrir el vínculo de flujo de capital de la “moneda extranjera-Vitual Money-RMB” de la banda criminal de Zhao. El 11 de febrero de 2022, la Fiscalía del Distrito de Xihu presentó una acusación pública ante el tribunal por Xiao, You, Zhao y otros que constituyen el delito de operación comercial ilegal, y agregó los hechos criminales de Zhao, Zhao y Zhou Moukai comerciando ilegalmente con divisas.

La Fiscalía Popular Suprema señaló que el hecho de utilizar el dinero de Vitual como medio para realizar el cambio de RMB y divisas constituye el delito de operación comercial ilegal. El perpetrador utilizó Vitual Money como medio para obtener ganancias de la diferencia en el tipo de cambio mediante la prestación de servicios de cambio y pago transfronterizos, que consiste en utilizar los atributos especiales de Vitual Money para eludir la supervisión de divisas del estado y realizar la conversión del valor de las divisas y el RMB a través del intercambio de “divisas-Vitual Money-renminbi”, que es una compra y venta encubierta de divisas, y será perseguido por responsabilidad penal por el delito de operación comercial ilegal de acuerdo con la ley.

En el segundo caso, de enero de 2018 a septiembre de 2021, Chen Mouguo (manejado en un caso separado), Guo Mouzhao y otros crearon sitios web como “TW711 Platform” y “Yusu Platform” para proporcionar a los clientes servicios de cambio de moneda extranjera y RMB a través de Vitual MoneyUSD. Después de realizar un pedido en las secciones comerciales del sitio web mencionado anteriormente, como el valor almacenado y el pago, el cliente de cambio de moneda pagará la moneda extranjera a la cuenta en el extranjero designada en el sitio web. Después de comprar USD en el extranjero en la moneda extranjera mencionada anteriormente, Fan Mouwei la vende para obtener RMB a través de canales ilegales y luego paga la cantidad correspondiente de RMB a la cuenta de la plataforma de pago de terceros nacional designada por el cliente al tipo de cambio acordado, ganando la diferencia del tipo de cambio y la tarifa de servicio. El sitio web mencionado anteriormente intercambió ilegalmente más de 220 millones de yuanes. Entre ellos, Fan Mouwei recibió más de 6 millones de monedas USD de Chen Mouguo e intercambió más de 40 millones de yuanes operando la cuenta de la plataforma de comercio Vitual Money y la cuenta bancaria RMB proporcionada por Zhan Mouxiang, Liang Mouzhuan y otros.

La Fiscalía Popular Suprema señaló que quienes saben que otros compran y venden ilegalmente divisas y brindan asistencia mediante el intercambio de dinero vitual como medio son cómplices del delito de operación comercial ilegal. En China, Vitual Money no tiene el mismo estatus legal que la moneda de curso legal, pero el uso de Vitual Money como medio para ayudar a otros a realizar indirectamente el intercambio ilegal entre la moneda nacional y la moneda extranjera es un eslabón importante en la cadena criminal del comercio ilegal de divisas y debe ser castigado de acuerdo con la ley. Cuando la persona que proporciona Dinero Vitual conspira con la persona que compra y vende ilegalmente divisas por adelantado, o sabe que otros compran y venden ilegalmente divisas, pero aún así les proporciona una asistencia sustancial para convertir su propia moneda en moneda extranjera mediante el comercio de Moneda Extranjera u otros medios, constituye un delito conjunto de operación comercial ilegal. Los servicios de comercio de divisas de Vitual se proporcionan a personas que compran y venden ilegalmente divisas, pero solo tienen una comprensión general de los actos delictivos a los que ayudan, y no se dan cuenta específicamente de que ayudar al delito de comercio ilegal de divisas puede ayudar a perseguir la responsabilidad penal por el delito de actividades delictivas de redes de información.