Escándalo de SafeMoon: CTO admite cargos de fraude

Thomas Smith ha cambiado su anterior declaración de no culpable a culpable con respecto a los cargos de conspiración de fraude de valores y fraude electrónico en un caso de fraude criptográfico de varios millones de dólares que involucra a inversores engañosos y malversación de fondos.

Cambios en la declaración del CTO

El director de tecnología de SafeMoon LLC, Thomas Smith, se ha declarado culpable de conspiración de fraude de valores y conspiración de fraude electrónico, admitiendo su papel en un esquema de fraude de criptomonedas de varios millones de dólares.

La declaración de culpabilidad de Smith fue presentada el 20 de febrero en un tribunal federal de Brooklyn ante la jueza de magistratura Cheryl Pollak, quien ha recomendado que el juez de distrito Eric Komitee acepte la declaración. Los cargos conllevan severas penalizaciones, con el cargo de conspiración de fraude electrónico castigado con hasta 20 años de prisión y el cargo de conspiración de fraude de valores con un máximo de 25 años.

Antecedentes del Caso

La admisión de Smith se produce como parte de un caso más amplio presentado en noviembre de 2023 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). El caso también incluye al CEO de SafeMoon, Braden John Karony, y al creador del proyecto, Kyle Nagy. Los fiscales alegan que el trío engañó a los inversores sobre la liquidez del token SafeMoon (SFM), afirmando falsamente que su pool de liquidez estaba bloqueado mientras retenían secretamente acceso a los fondos. Supuestamente, estos fondos fueron malversados para enriquecimiento personal.

Presunta malversación de fondos

Según los documentos presentados ante la SEC, se desviaron ilegalmente más de $200 millones del grupo de liquidez de SafeMoon. Se dice que los fondos malversados se utilizaron para comprar vehículos de lujo y bienes raíces. En su punto máximo, la capitalización de mercado de SafeMoon oscilaba entre $5.7 mil millones y $8 mil millones. Sin embargo, el valor del token se desplomó casi un 50% el 20 de abril de 2021, tras revelarse que el grupo de liquidez no estaba, de hecho, bloqueado como se afirmaba anteriormente.

Procedimientos legales y estado de co-demandados

Smith y Karony fueron arrestados en el momento de los cargos, mientras que Nagy sigue en libertad, con informes que indican que puede haberse trasladado a Rusia. A diferencia de Smith, Karony se ha declarado no culpable y ha solicitado que se retiren los cargos en su contra.

En un reciente desarrollo legal, Karony buscó retrasar su juicio, alegando que los cambios de política bajo el presidente Donald Trump podrían provocar que algunas de las acusaciones fueran retiradas. Sin embargo, la solicitud fue denegada y su juicio está programado para comenzar el 7 de abril.

Implicaciones para la Industria de la Criptomoneda

El caso de SafeMoon sirve como advertencia a los inversores y a las autoridades reguladoras sobre los riesgos de prácticas fraudulentas en el sector de las criptomonedas. Destaca la necesidad de una mayor protección de los inversores, una mayor supervisión regulatoria y una mayor transparencia dentro de la industria. A medida que las autoridades continúan tomando medidas enérgicas contra las operaciones fraudulentas de criptomonedas, las empresas que operan en el espacio pueden enfrentar un mayor escrutinio para garantizar el cumplimiento de las regulaciones legales y financieras.

Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos. No se ofrece ni se pretende que se utilice como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero u otro.