Sina Financial News El borrador revisado de la Ley AML fue presentado al Comité Permanente de la 14ª Asamblea Popular Nacional para su deliberación inicial el día 23. El proyecto revisado consta de 7 capítulos y 62 artículos, que estipulan que el departamento administrativo de AML del Consejo de Estado establecerá una agencia de monitoreo y análisis de AML para llevar a cabo el monitoreo de fondos AML y ser responsable de recibir y analizar transacciones de gran valor e informes de transacciones sospechosas.
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China planea enmendar la Ley AML y establecer una agencia de monitoreo y análisis AML
Sina Financial News El borrador revisado de la Ley AML fue presentado al Comité Permanente de la 14ª Asamblea Popular Nacional para su deliberación inicial el día 23. El proyecto revisado consta de 7 capítulos y 62 artículos, que estipulan que el departamento administrativo de AML del Consejo de Estado establecerá una agencia de monitoreo y análisis de AML para llevar a cabo el monitoreo de fondos AML y ser responsable de recibir y analizar transacciones de gran valor e informes de transacciones sospechosas.