Las autoridades búlgaras abandonan la investigación por lavado de dinero contra ejecutivos de Nexo

La Fiscalía de la ciudad de Sofía ha determinado la legalidad de las acciones de las cuatro personas involucradas en la plataforma en línea Nexo y ha decidido no presentar sus principales cargos.

La Fiscalía de la ciudad de Sofía cerró una importante investigación sobre las actividades de cuatro personas vinculadas a la plataforma en línea Nexo.

La investigación, iniciada el 29 de septiembre de 2022, se centra en las denuncias de participación en grupos del crimen organizado y operaciones bancarias no autorizadas en la plataforma Nexo. Según el artículo 321 del Código Penal, las cuatro personas están acusadas de organizar las actividades de un grupo delictivo entre 2018 y enero de 2023.

Además, dos de las personas también se enfrentan a cargos por realizar transacciones bancarias no autorizadas entre junio de 2018 y enero de 2023 que implican la captación de préstamos y depósitos en varias monedas en la Plataforma Nexo sin la debida autorización en virtud de la Ley de Instituciones de Crédito.

La investigación abarca un gran número de acciones procesales e investigativas, incluido el interrogatorio de testigos de titulares de identidades secretas, conocimientos técnicos y bancarios, y análisis de liquidez de cuentas de pago. También se ha demostrado la cooperación internacional, en la que la orden europea de investigación y su posterior respuesta han desempeñado un papel importante.

Defensa Técnica

A pesar de las exhaustivas investigaciones y el escrutinio internacional, incluidas las acciones administrativas contra Nexo en varios estados de EE. UU., el fiscal supervisor concluyó que las pruebas no respaldaban las acusaciones. No se encontraron pruebas de organización criminal, banca no autorizada, lavado de dinero, delitos fiscales o fraude informático contra los acusados.

Un aspecto clave de los hallazgos es el estatus legal de Vitual Money en Bulgaria y la Unión Europea. Según el informe de la Autoridad Bancaria Europea y el marco legal actual, los criptoactivos no están reconocidos como un medio de pago legal o un instrumento financiero regulado, y no existen regulaciones en Bulgaria y la Unión Europea. Esta falta de regulación es un factor clave para determinar si las actividades de Nexo constituyen un delito financiero, y las actividades de Nexo se llevan a cabo principalmente en línea y pueden gestionarse fuera de Bulgaria.

El acuerdo de Nexo con varios reguladores estadounidenses confirma además que no hay fraude ni conducta engañosa en las operaciones de Nexo. Este análisis exhaustivo condujo a la terminación del proceso penal, y el Fiscal Supervisor concluyó que no había actos delictivos bajo el régimen legal actual para los criptoactivos y los servicios financieros.