Análisis en profundidad BTC sidechain Liquid, ¿cómo mejorar la participación de los usuarios comunes? "BTC Ecología"

Autor original: DaPangDun

1.Motivo de la escritura

En los primeros días de la investigación sobre el ecosistema BTC, me fijé en la red de cadena lateral, y en ese momento, basándome en el juicio de “originalidad insuficiente”, no había una investigación detallada, centrándose en la investigación del protocolo RGB. Hace unos días, el equipo del proyecto de pprgb y yo discutimos si existe la posibilidad de “mapear” la distribución en Liquid, y luego la investigación encontró que hay un código “puente” entre el protocolo RGB y Liquid, aunque no lo he probado, pero encontré que el código ha estado allí durante mucho tiempo, lo que indica que ha estado en la hoja de ruta durante mucho tiempo. Por lo tanto, comencé a estudiar Liquid y comprendí gradualmente sus principios, características técnicas, estado ecológico, etc., antes de llegar a este artículo.

Este artículo solo se puede usar como una “charla superficial”, porque Liquid salió muy temprano, pertenece a la categoría de “protocolo antiguo”, no tengo mucho tiempo para investigar y debe haber una brecha con la comprensión de OG bajo este protocolo, por lo que este artículo solo se registra como una “nota de estudio”.

2. Conoce a Liquid

2.1 Descripción general

Liquid es una red de liquidación de capa 2 BTC basada en la idea de las cadenas laterales, que tiene como objetivo conectar los exchanges e instituciones de criptomonedas de manera más efectiva, permitiendo transacciones BTC más rápidas y confidenciales y la emisión de activos de moneda digital.

2.2 El concepto de sidechains

A principios de la BTC de la controversia sobre el escalado, surgieron dos ideas: una era el bloque grande (si el TPS no era suficiente para hacer que el bloque fuera más grande), y la otra era hacer varios intentos fuera del BTC para anclar o engancharse a la cadena original de alguna manera, y la cadena lateral era una de ellas.

Una cadena lateral es un mecanismo mediante el cual los tokens de la cadena de bloques original (en este caso, la BTC de la cadena principal BTC) se utilizan de forma segura en una cadena de bloques separada (en este caso, Liquid), con nuevas reglas, requisitos de rendimiento y mecanismos de seguridad.

De esta forma, cuando sea necesario hacer algunas pruebas de nuevas funciones con riesgos de seguridad en la cadena original, o probar nuevas funciones que no se puedan implementar en la cadena original, se puede llevar a cabo en la cadena lateral.

Por supuesto, para garantizar el anclaje de la cadena original y la cadena lateral, habrá un mecanismo de clavija bidireccional para anclar el token principal.

Liquid es una de las cadenas laterales de la BTC que permite a los usuarios de la red Liquid mover BTC entre las dos redes a través de una clavija bidireccional. Los BTC utilizados en la red de Liquid se conocen como L-BTC, y cada L-BTC está respaldado por un número equivalente verificable de BTC, garantizado por los miembros de Liquid conocidos como Funcionarios.

La figura anterior muestra el proceso del BTC de la cadena principal que ingresa a la cadena lateral a través de Peg-in y la convierte en L-BTC, y luego se transfiere de la cadena lateral a la cadena principal a través de Peg-out, y el proceso intermedio está garantizado por Functionary.

2.3 ¿Qué podemos ver en la definición?

1. Liquid está más inclinado a conectarse con bolsas e instituciones estandarizadas que con inversores minoristas ordinarios; Esto también se puede ver más claramente en los socios en el sitio web oficial.

2. Los activos emitidos en Liquid también suelen ser activos del mundo real más compatibles (porque la demanda habitual de las grandes instituciones e inversores no son tokens meme, etc., sino que se basan en formas de activos del mundo real)

3. Características líquidas y principios técnicos simples

En comparación con el comercio BTC tradicional, Liquid ofrece muchas funciones

3.1 Asentarse rápida y deterministamente

1. El BTC transferido a la cadena lateral líquida se puede liquidar en 2 minutos, que es mucho más corto que la transferencia de la cadena principal

2. El tiempo de bloqueo de Liquid Network es de un minuto, lo que mejora en gran medida la velocidad de confirmación de transacciones en comparación con la cadena principal de BTC

3. La red Liquid solo necesita 2 bloques para confirmar una transacción, que es mucho menor que los 6 bloques requeridos por la cadena principal BTC

3.2 Transacciones confidenciales

3.2.1 Concepto de Transacciones Confidenciales

La transacción predeterminada en Liquid es una “transacción confidencial” que oculta la cantidad y el tipo de activos negociados, manteniendo seguros los datos financieros del usuario.

Esta mejora de la privacidad fue propuesta por Adam Back en 2013 y posteriormente formalizada por Gregory Maxwell, Andrew Poelstra, Adam Back, Mark Friedenbach y Pieter Wuille.

Las transacciones confidenciales en Liquid permiten que cualquiera de las dos partes opere, mientras que nadie más puede ver los activos (por ejemplo, L-BTC, L-USDt) y el monto de la transacción (incluso los miembros y el personal de Liquid Alliance no pueden ver esta información). Este tipo de privacidad puede evitar el seguimiento de grandes transacciones por parte del software de análisis on-chain, que puede exponer las propias intenciones de transacción.

Por supuesto, debido a que los activos en Liquid se encuentran dentro del alcance de los requisitos reglamentarios, incluidos los proveedores de servicios básicos, etc., estos pueden ser necesarios para KYC; Algunos proyectos pueden requerir KYC cuando se conecta a la cadena principal debido a medidas regulatorias o contra el lavado de dinero. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la gran mayoría de las operaciones son opcionalmente confidenciales.

3.2.2 Datos ciegos y no enmascarados

Técnicamente, Liquid se refiere al “proceso por el cual el número y el tipo de activos transferidos se ocultan criptográficamente a todos como ‘cegamiento’”, y solo el destinatario puede descifrar la cantidad enviada en la transacción.

Por supuesto, el receptor puede optar por compartir la clave privada oculta de una transacción en particular con cualquier tercero en el que confíe para que esa parte pueda verificar el monto y el tipo de activo.

Entonces, en el trading de Liquid, en el explorador de algunos productos, vemos la diferencia entre “datos ciegos” y “datos no ciegos”.

La figura anterior son los “datos ciegos” de una transacción, solo podemos ver que hay entradas y salidas, pero no podemos ver los activos y montos específicos, que también es el estado de los datos que ven los demás

La imagen de arriba es la visualización de los datos de la persiana después de la “no ciega”, aquí solo puedo ver mi propia entrada y salida, la entrada es de tres BTC L, la salida es para obtener 9 PPRGB y hay un retorno de BTC L; Para la contraparte, sus “datos no enmascarados” son la parte confidencial restante

3.3 Diversas ofertas de activos

Liquid permite a individuos, instituciones, partes de proyectos, empresas, etc. emitir una variedad de activos digitales, que incluyen: moneda fiduciaria tokenizada, criptomoneda no BTC tokenizada, coleccionables digitales, puntos de recompensa y activos certificados.

3.3.1 Registro de Activos

Los activos que se han emitido en Liquid reciben un identificador único (64 caracteres hexadecimales) cuando se crean. Esta es la información de identificación única de los activos emitidos que se registran claramente en la cadena de bloques de Liquid. Cualquier metadato adicional legible por humanos que pueda simplificar la identificación de los activos emitidos en el nivel de la interfaz de usuario, se puede enviar durante la emisión y publicar en un servidor como el Registro de activos. Los metadatos que se pueden vincular a un recurso contienen:

• NOMBRE nombre del activo
• TICKER TICKER EL TICKER QUE DESEA ASIGNAR AL ACTIVO (OPCIONAL)
• DOMINIO es el dominio utilizado para verificar el activo
• MONTO DEL ACTIVO a emitir
• TOKEN CANTIDAD El número de tokens reemitidos que se crearán
• LA PRECISIÓN SE UTILIZA PARA MOSTRAR LOS IMPORTES DE LOS ACTIVOS EN LAS APLICACIONES QUE UTILIZAN DATOS DEL REGISTRO DE ACTIVOS LÍQUIDOS
• PUBKEY contiene el valor de la clave pública que se incluye en el campo de datos de registro del emisor _pubkey. El Registro de activos utiliza este campo de datos para verificar la propiedad cuando los datos del registro se eliminan o actualizan en el futuro
• COLECCIÓN es un campo opcional que se utiliza para asociar un conjunto de activos emitidos de forma única, a menudo útil para las colecciones de NFT

Los activos emitidos en Liquid pueden ser “reemitidos” o “quemados”, lo que puede entenderse como el concepto de actualización del contrato de activos en “RGB”, que generalmente debe configurarse y confirmarse a través del esquema de firma múltiple “m de n”

3.3.2 Stablecoin (emisión tokenizada)

En este caso:

1. La moneda fiduciaria se deposita en una cuenta bancaria y el emisor la mantiene en custodia

2. El emisor genera tokens en Liquid que representan la cantidad en la cuenta y distribuye los tokens a los depositantes de la cuenta

3. Si el propietario de uno de estos tokens desea recibir moneda fiduciaria a cambio, puede canjearlo a través del emisor. Luego, el emisor puede quemar los tokens y mantener un suministro igual de moneda fiduciaria y tokens en circulación

4. El emisor puede certificar ante cualquier auditor o regulador que el número de tokens en circulación siempre corresponde al saldo de la cuenta bancaria

5. Los emisores también tienen la opción de utilizar las capacidades de scripting de Liquid para cumplir con diferentes regulaciones en todo el mundo sin agregar ningún requisito humano al personal.

USDt

La stablecoin de Tether ha sido emitida en la red Liquid, y como stablecoin, participa en varios intercambios del protocolo ecológico de Liquid, y podemos ver la situación de la stablecoin a través de Mempool.

Actualmente, las L-BTC y las stablecoins se pueden retirar directamente al protocolo Liquid a través de Bitfinex.

3.3.3 Tokenización de otras monedas (monedas financieras o criptomonedas)

Por ejemplo:

1. Nota de minería de Blockstream y bono de Bitcoin de El Salvador

2. Varios tokens en SideSwap

Los miembros de Liquid pueden crear tokens que representen criptomonedas apostadas. Estos tokens ahora se pueden intercambiar y liquidar entre usuarios de Liquid con la misma velocidad y privacidad que BTC y otros activos emitidos. Este enfoque también permite a los exchanges y traders manejar estos activos de forma segura sin tener que respaldar el activo subyacente. Este modelo opt-in permite a los usuarios que deseen beneficiarse trabajar con partes en las que confían para emitir y asegurar un activo sin necesidad de que toda la alianza conozca el activo.

3.4 Transfiere fondos rápidamente

Para los exchanges, el uso de Liquid puede proporcionar a sus usuarios la posibilidad de depositar y retirar fondos de forma rápida y privada. La lógica de implementación es la siguiente:

1. El exchange retendrá una parte de los fondos en la red Liquid

2. Cuando un usuario desee realizar un depósito en un exchange, solicitará al exchange que genere una dirección de depósito de Liquid en su nombre

3. Luego, el cliente lleva la dirección a otro exchange y solicita retirar Liquid

4. El exchange emisor deducirá el saldo del cliente y enviará los fondos a través de Liquid al exchange receptor. Cuando una transacción recibe dos confirmaciones, el exchange receptor puede depositar fondos en la cuenta del usuario sin el riesgo de gastar dos veces

5. Todo el proceso generalmente se completa en menos de tres minutos después de que se envía la transacción original

Este mecanismo es principalmente para traders institucionales o traders de arbitraje, y permite que los fondos institucionales se transfieran rápidamente a cualquier exchange que admita depósitos líquidos, aprovechando las oportunidades de trading. Y transferirá el riesgo de custodia de los fondos institucionales de un solo exchange a toda Liquid Alliance.

4. Participar en roles

Liquid se rige por su federación de miembros, la Liquid Federation, que incluye los principales exchanges, mesas de negociación, proveedores de billeteras, servicios de procesamiento de pagos, instituciones financieras y otras empresas importantes en el espacio de Bitcoin, que están dispersas geográfica y geopolíticamente por todo el mundo. Cada miembro no tiene un solo control y garantizan la seguridad de la red a través de la colaboración de contratos inteligentes de múltiples firmas.

Para los usuarios de Liquid, siempre existe la posibilidad de autoverificar la actividad en la red con un nodo completo de Liquid.

El siguiente diagrama muestra la estructura de gobierno y las responsabilidades de cada parte

5. Empresa matriz

5.1 Descripción general

El desarrollador principal de Liquid Network es: blockstream

Fundada en 2014, Blockstream ha sido un proveedor líder de tecnología blockchain con la misión de construir una infraestructura financiera criptográfica sobre la blockchain más poderosa y segura, la BTC.

El CEO de la empresa es: Dr. Adam Back

Blockstream es una empresa diversificada que ha pasado por múltiples rondas de financiación de peso pesado, y sus productos cubren muchos aspectos diferentes

5.2 Historia

• Blockstream fue fundada en 2014 por Adam Back, Erik Svenson, Pieter Wuille y otros
• Noviembre 2014 Ronda semilla, 21 millones de dólares invertidos
• Junio de 2015 Se lanzó oficialmente la primera versión de Elements (una plataforma de código abierto para desarrollar cadenas laterales)
• Financiación de la Serie A en febrero de 2016 con 55 millones de dólares en financiación
• Julio de 2016 Adquisición de GreenAddress, un proveedor de servicios de billetera BTC
• En abril de 2017, se lanzó la función de activos de privacidad
• Blockstream Satellite se lanzó oficialmente en agosto de 2017
• En noviembre de 2017, Digital Garage invirtió en Blockstream, recaudando más de 80 millones de dólares en total
• En diciembre de 2017, se puso en marcha la implementación de Lightning Network de Blockstream, c-lightning
• Lightning Charge se lanzó en enero de 2018, lo que facilita el desarrollo de aplicaciones en Lightning Network
• En octubre de 2018, Liquid Network fue lanzada por Blockstream junto con el exchange de criptomonedas y mesa de operaciones más grande del mundo (Liquid solo surgió en ese momento)
• Blockstream Green Wallet se puso en marcha en marzo de 2019
• Julio 2019 Liquid Network es compatible con Lightning Network
• Blockstream Mining se presentó en agosto de 2019
• A partir de enero de 2020, la red Liquid es compatible con BTCPay Server
• En marzo de 2020, el número de miembros de Liquid Alliance llegó a 45
• Lanzado en mayo de 2020 con Blockstream Satellite 2.0, Ledger es compatible con Liquid Network
• En julio de 2020, el número de miembros de Liquid Alliance alcanzó los 53
• Lanzó la plataforma de gestión de activos (AMP) de Blockstream en octubre de 2020 con soporte para tokens de seguridad programables en Liquid
• Lanzamiento de Blockstream Jade en enero de 2021, una billetera de hardware totalmente de código abierto
• El número de miembros de Liquid Federation aumentó a 59 en enero de 2021
• Presentación de Blockstream Mining Note (BMN) en marzo de 2021
• En marzo de 2021, Galaxy Digital aprovechó Blockstream para proporcionar servicios de alojamiento de minería
• Mayo de 2021 Adquisición de Adamant Capital y formación de Blockstream Finance
• Junio de 2021 Anunció una asociación con Block Inc. para construir una instalación minera de BTC de código abierto alimentada por energía solar en los Estados Unidos
• Adquirió Spondoolies en agosto de 2021 con planes de construir la primera plataforma minera de clase empresarial del mundo
• Recibió 210 millones de dólares en financiación de serie B en agosto de 2021 con una valoración de 3,2 mil millones de dólares
• El número de miembros de la Federación Líquida aumentó a 63 en enero de 2022
• En abril de 2022, BMN cotizó en la bolsa de valores mundial MERJ
• La construcción de la mina de BTC solar comenzó en abril de 2022, con TSL infraestructura solar y de baterías que alimentan la mina
• En febrero de 2023, Blockstream anunció el lanzamiento de la nueva marca Blockstream Research
• En agosto de 2023 se anunció el lanzamiento del nuevo vehículo de inversión “BASIC Note” de Blockstream para apostar por la recuperación del mercado ASIC
• En octubre de 2023, Blockstream lanzó Greenlight para una integración de Lightning escalable y no gestionada

Desde la perspectiva del proceso de desarrollo, el ritmo es muy bueno, y no está mal para el dinero, el avance de varias líneas y el orden

6. Proyecto Eco Líquido

Los proyectos de infraestructura ecológica en Liquid son muy completos, incluyendo billeteras (custodiales, no custodiadas, plug-ins, móviles, de escritorio), mercados NFT, plataformas de negociación, plataformas de préstamos, plataformas de emisión de activos, compiladores y otras herramientas auxiliares relacionadas.

7. Sentimientos

7.1 Acerca de Liquid

En general, los proyectos ecológicos en Liquid son muy completos, el protocolo en sí se ha desarrollado continuamente, los intercambios e instituciones formales de acoplamiento también se están expandiendo, y el monto de financiamiento también es muy deslumbrante.

La arquitectura general del producto y el proceso de desarrollo muestran un ritmo obvio del ejército regular, un avance de múltiples líneas y una expansión paso a paso.

Sin embargo, a juzgar por la prosperidad y la frecuencia de las transacciones en la cadena lateral, la frecuencia de uso es muy baja, y supongo que se debe a que está posicionada en instituciones profesionales y empresas, por lo que los inversores minoristas ordinarios tienen poca participación. Si hay pocas personas investigando, entonces los tutoriales relevantes serán menos populares, lo que resultará en una cuenta simple que muchas personas pueden no ser capaces de entender.

A medida que el ecosistema BTC se convierta en una de las principales narrativas de esta ronda, creo que este tipo de protocolo de cadena lateral entrará en el campo de visión de los inversores minoristas ordinarios; Tal vez los funcionarios puedan pensar en algunos comportamientos de marketing (aunque es posible que no les importen para las empresas de este nivel) para facilitar el proceso de participación de los usuarios comunes.

7.2 Líquido vs RGB

Aunque las rutas de implementación de los dos son muy diferentes, hay muchas similitudes, tales como:

1. Énfasis en la privacidad. Las “transacciones confidenciales” de Liquid son una característica importante, y la extrema privacidad de RGB también es un atributo importante;

** 2) La implementación es funcionalmente similar. ** pueden mejorar la velocidad de las transacciones y confirmaciones de la red, pueden emitir múltiples tipos de activos, pueden implementar contratos inteligentes, se pueden conectar con Lightning Network y están diseñados para desarrollarse en la dirección de activos compatibles.

** 3) no destruye la cadena original. ** Muchos OG extranjeros BTC antiguos tienden a mantener la “limpieza” de la cadena principal BTC, y toda la expansión se lleva a cabo tanto como sea posible sin destruir las características de la cadena original, ya sea una cadena lateral o una verificación fuera de la cadena, no interferirá con el funcionamiento de la cadena original, en principio, estoy de acuerdo con este concepto.

RGB En el código central, ya hay un código puente con Liquid, tal vez en el futuro podamos ver “Liquid + RGB”

8. Enlaces de referencia

1. Sitio web oficial de Liquid

2. Sitio web oficial de Blockstream

3. Documento técnico de la red líquida

4. Documentación de Liquid Developer

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