El responsable de la plataforma de intercambio de criptomonedas de Hong Kong AAX está acusado de desviar más de 600 millones de dólares de Hong Kong y actualmente enfrenta 4 cargos.

PANews 26 de febrero: Según reportes de Hong Kong 01, la plataforma de criptomonedas AAX en Hong Kong dejó de operar en noviembre de 2022 por mantenimiento y actualizaciones del sistema, dejando a más de 300 clientes sin poder recuperar casi 100 millones de dólares de Hong Kong en activos. Las autoridades de Hong Kong, tras investigar, descubrieron que la suspensión de la plataforma pudo haber sido causada por información falsa y métodos ilegales. El responsable huyó de Hong Kong con billeteras de criptomonedas y claves privadas, pero fue arrestado tras regresar. La policía de Hong Kong informó hoy que, tras una investigación exhaustiva, se estima que los daños a 191 víctimas alcanzaron aproximadamente 81 millones de dólares de Hong Kong, y que el responsable de AAX extrajo en total criptomonedas por valor de aproximadamente 633 millones de dólares de Hong Kong después de que la plataforma dejó de operar. Actualmente, enfrenta 3 cargos por robo y 1 por fraude.

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

Los delincuentes surcoreanos utilizan USDT para ofrecer servicios de represalia; Telegram se convierte en una nueva herramienta para cometer delitos de forma anónima

La policía surcoreana revela que algunas bandas delictivas utilizan USDT para ofrecer servicios de ataques de represalia, y que las víctimas pueden pagar criptomonedas para contratar a otras personas con el fin de llevar a cabo la represalia, lo que ha provocado la aparición de varios casos; la policía encuentra difícil la investigación y el seguimiento. Los expertos advierten que este tipo de servicios podría extenderse a medida que crezca la tecnología Web3 e instan a aumentar la conciencia sobre la ciberseguridad.

GateNewshace2h

El presunto traficante de drogas surcoreano, Park Wang-ryeol, fue trasladado a la fiscalía; las autoridades investigarán sus registros de transacciones de Bitcoin.

Park Wang-yeol fue remitido a la fiscalía por presunta participación en un gran tráfico de drogas a gran escala desde Filipinas. En el período en que estuvo involucrado en el contrabando de drogas, de noviembre de 2019 a julio de 2024, los ingresos ilegales alcanzaron 68 mil millones de wones surcoreanos, y el alcance total del delito sumó 131 mil millones de wones surcoreanos. La policía rastreará el dinero que presuntamente oculta y los registros de transacciones en Bitcoin.

GateNewshace3h

Un correo electrónico de phishing de Ledger estafó 600,000 USDT; el fiscal federal de EE. UU. recuperó todo el dinero

Un tribunal de EE. UU. dictó una orden de decomiso de más de 600.000 USD en USDT, derivada de un incidente de phishing por correspondencia física dirigida a usuarios de Ledger. Las víctimas, tras recibir las cartas falsificadas, filtraron sus frases de recuperación y los fondos fueron robados. Los estafadores intentaron ocultar los fondos mediante transferencias múltiples y mecanismos de conversión, pero la transparencia de la cadena de bloques ayudó a la policía a rastrear la ruta de movimiento de los fondos, y mediante un procedimiento de decomiso civil se logró recuperar los fondos.

MarketWhisperhace8h

Informe diario de Gate (3 de abril): las empresas mineras de Bitcoin MARA recortan 15% de personal; Corea del Norte fue acusada de atacar Drift para obtener ganancias de 286 millones

Bitcoin (BTC) revierte las ganancias de esta semana; el 3 de abril cotiza provisionalmente en torno a 66,780 dólares. Las empresas mineras de Bitcoin MARA recortan personal en un 15%, con una transformación estratégica hacia la energía y la infraestructura digital. La firma de análisis blockchain Elliptic afirma que los hackers norcoreanos podrían aprovechar una vulnerabilidad en el protocolo Drift Protocol para obtener 286 millones de dólares.

MarketWhisperhace10h

EE. UU.: La CFTC demanda a Arizona, Connecticut e Illinois, y sostiene que tiene jurisdicción exclusiva sobre los mercados de predicción

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó el 3 de abril una demanda contra los estados de Arizona, Connecticut e Illinois, reafirmando su jurisdicción exclusiva sobre los contratos de eventos y los mercados de predicción, y solicitando a los tribunales federales que prohíban la interferencia a nivel estatal en actividades de mercados de predicción que cumplan con la normativa federal.

GateNewshace10h

Trump nombra a un abogado en funciones como fiscal general adjunto que posee BTC, lo que genera dudas morales sobre la política de aplicación de la ley en el ámbito de las criptomonedas

El presidente de Estados Unidos, Trump, nombró al vicefiscal general Todd Blanche como fiscal general interino, y disolvió el equipo de cumplimiento de la ley de criptomonedas de carácter nacional, emitió un memorando para detener la rendición de cuentas y la supervisión regulatoria del sector de las criptomonedas. Blanche, al firmar dicho memorando, todavía tenía criptoactivos, lo que se considera una posible violación de las normas de conducta y ha suscitado controversias legales. Aún se debate si la transferencia de sus activos a nombre de su familia puede eliminar el conflicto de intereses.

MarketWhisperhace10h
Comentar
0/400
Sin comentarios