Tether congela $544M en Turquía en medio de una investigación por juegos de azar ilegales

• Tether bloqueó $544M en criptomonedas tras que las autoridades turcas detectaran carteras de apuestas ilegales.

• Las carteras de USDt ahora superan los 24.8M, manejando $4.4T en transferencias a pesar de la turbulencia del mercado.

• Los reguladores permanecen atentos mientras stablecoins como USDt se vinculan a actividades de alto riesgo y evasión de sanciones.

Tether ha congelado más de $544 millones en criptomonedas a solicitud de las autoridades turcas, dirigidas a carteras vinculadas a una supuesta operación ilegal de apuestas y lavado de dinero. Los fiscales en Estambul dijeron que los activos incautados, valorados en alrededor de €460 millones ($544 millones), pertenecen a Veysel Sahin, quien es acusado de administrar plataformas de apuestas ilegales.

El CEO Paolo Ardoino dijo a Bloomberg que Tether actuó basándose en información proporcionada por las fuerzas del orden y en cumplimiento con la ley turca. “Las fuerzas del orden se acercaron a nosotros, nos proporcionaron información, revisamos la información y actuamos en respeto a las leyes del país,” dijo Ardoino. “Y eso es lo que hacemos cuando trabajamos con el DOJ, cuando trabajamos con el FBI, lo que sea.”

Además de Turquía, Tether ha asistido a las autoridades en más de 1,800 investigaciones en 62 países, congelando más de $3.4 mil millones en USDT vinculados a actividades criminales. Según la firma de análisis Elliptic, Tether y Circle han incluido en listas negras alrededor de 5,700 carteras que contienen aproximadamente $2.5 mil millones, con tres cuartas partes de ellas en USDT en ese momento.

En consecuencia, los reguladores y los investigadores de blockchain continúan examinando USDt a pesar de su amplia adopción, con casos que involucran a nacionales venezolanos que lavaron $1 mil millones usando el token.

Stablecoins Bajo la Lupa

Además, las stablecoins a menudo interactúan con direcciones de blockchain de alto riesgo. Según un informe de Bitrace, en 2024, $649 mil millones en stablecoins—el 5.14% del volumen total de transacciones—fluyeron a través de dichas direcciones. Más del 70% de este flujo provino de USDt basado en Tron. Además, grandes transacciones en USDt han sido vinculadas con esquemas de evasión de sanciones que aumentan la presión regulatoria en todo el mundo.

A pesar de esto, USDt logró alcanzar una capitalización de mercado récord de $187.3 mil millones en el cuarto trimestre de 2025, aumentando en $12.4 mil millones incluso en medio de la volatilidad del mercado. El número de carteras activas mensualmente en USDT aumentó a 24.8 millones, lo que representaba alrededor del 70% del total de cuentas de stablecoins, mientras que el volumen de transacciones trimestral creció significativamente a $4.4 billones en 2.2 mil millones de transacciones. Otras stablecoins como USDC de Circle tuvieron un rendimiento estable, mientras que USDe de Ethena vio disminuir su valor en un 57%.