El auge de las estafas de ingeniería social en carteras hardware, un solo usuario pierde 2.8 mil millones de dólares, los hackers se vuelven hacia la lavación de dinero con Monero, causando conmoción en el mercado y en la regulación, y rompiendo récords en la historia de las criptomonedas, alertando sobre la seguridad.
Monero $XMR se dispara, ZachXBT apunta a un caso de robo
La industria de las criptomonedas en el inicio de 2026 ha sido testigo de uno de los mayores robos de activos personales en la historia. Según la investigación del conocido detective en blockchain ZachXBT, aproximadamente a las 7:00 del 11 de enero, hora de Taipei, un poseedor de criptomonedas sufrió una estafa de ingeniería social cuidadosamente diseñada en su cartera hardware, perdiendo activos por un valor superior a 282 millones de dólares.
Fuente: X/@zachxbt La investigación de ZachXBT muestra que un poseedor de criptomonedas fue víctima de una estafa de ingeniería social cuidadosamente diseñada en su cartera hardware, perdiendo activos por un valor superior a 282 millones de dólares.
La víctima, según se informa, fue engañada por personal disfrazado de soporte técnico de la marca de carteras hardware Trezor, quienes le indujeron a proporcionar la frase semilla de su cartera, lo que llevó a que la cartera quedara completamente fuera de control. Tras obtener el control, los atacantes vaciaron inmediatamente los fondos de la dirección afectada, incluyendo aproximadamente 1,459 BTC y hasta 2,05 millones de LTC.
Con la valoración de mercado en ese momento, la pérdida fue extremadamente significativa, reflejando que incluso usando una cartera hardware para almacenamiento en frío, la falta de conciencia de seguridad puede hacer vulnerable a la protección contra amenazas de ingeniería social. Esto también suena la alarma en la comunidad cripto respecto a ataques no técnicos. Este incidente se considera uno de los mayores robos en la historia de las criptomonedas contra un solo titular de cartera, incluso superando los 243 millones de casos de ingeniería social que ZachXBT ha rastreado anteriormente.
Las monedas de privacidad se convierten en la primera opción para lavar dinero, los atacantes usan servicios de intercambio instantáneo para ocultar rastros
Tras obtener los fondos, los atacantes demostraron ser extremadamente hábiles y rápidos en sus métodos de lavado, intentando cortar completamente las rutas de seguimiento de los fondos.
ZachXBT observó que, en un corto período, los hackers convirtieron grandes cantidades de Bitcoin y Litecoin en monedas de privacidad altamente anónimas: Monero $XMR, a través de múltiples plataformas de “intercambio instantáneo” sin necesidad de verificación de identidad.
Además, algunos de los Bitcoin robados también fueron transferidos a diferentes cadenas de bloques mediante el protocolo descentralizado de intercambio cruzado THORChain. Según datos, los hackers dispersaron 818 BTC (valor aproximado de 78 millones) en 19,631 ETH, 3.15 millones de XRP y aproximadamente 77,000 LTC.
Aunque los hackers son expertos, la firma de seguridad ZeroShadow afirmó que, en los 20 minutos posteriores al incidente, lograron identificar y bloquear parte de los fondos en tránsito, congelando aproximadamente 700,000 dólares de los fondos robados antes de que se convirtieran completamente en activos de privacidad. Actualmente, varias direcciones relacionadas siguen bajo vigilancia, como la dirección consolidada 0b4fc3e, que posee aproximadamente 43.7 millones de BTC, y la dirección bc1qpsmh, que ha recibido más de 1,108 BTC. Estos fondos continúan siendo fragmentados y transferidos, aumentando exponencialmente la dificultad de rastreo.
Fuente: ZeroShadow La firma de seguridad ZeroShadow afirma que, en los 20 minutos posteriores al incidente, lograron identificar y bloquear parte de los fondos en tránsito, congelando aproximadamente 700,000 dólares de los fondos robados antes de que se convirtieran completamente en activos de privacidad.
La liquidez del mercado se ve afectada, Monero $XMR se dispara un 80% y rompe récords históricos
Esta gran transferencia de activos provocó una reacción en cadena en el mercado de criptomonedas, especialmente en Monero, principal vía para lavar dinero. Debido a que los atacantes en un corto período inyectaron en el mercado órdenes de compra por valor de cientos de millones, en un contexto de liquidez limitada, se generó lo que se llama un “impacto de liquidez”.
Según datos de CoinGecko, el precio de Monero comenzó a dispararse desde unos 450 dólares antes del incidente, alcanzando en pocos días un pico de 797.73 dólares, un aumento cercano al 80%, rompiendo récords históricos. Posteriormente, aunque Monero retrocedió a alrededor de 600 dólares, el aumento semanal fue superior al 20%.
Fuente: CoinGecko El precio de Monero comenzó a dispararse desde unos 450 dólares antes del incidente, alcanzando en pocos días un pico de 797.73 dólares, un aumento cercano al 80%.
Los análisis del mercado indican que esta volatilidad atípica no se debe a mejoras en los fundamentos, sino a la demanda forzada de los hackers para convertir fondos. Es importante notar que Monero ha enfrentado recientemente presión regulatoria en lugares como Dubái, e incluso en algunas regiones ha sido eliminado, pero esta “demanda ilegal” ha impulsado su valor en contra de la tendencia.
El legendario trader Peter Brandt también reveló que obtuvo ganancias sustanciales en esta ola de volatilidad mediante Monero, lo que ha generado un intenso debate sobre las monedas de privacidad como reserva de valor y herramienta de trading.
El endurecimiento regulatorio y la lucha por la privacidad, los robos en carteras en enero generan preocupaciones de seguridad
Este robo de 280 millones de dólares no es un evento aislado, sino parte de una serie de ataques a carteras en criptomonedas desde enero de 2026. ZachXBT reporta que en ese mes ya se vaciaron cientos de carteras en ataques masivos, aunque la mayoría de las pérdidas son menores (generalmente por debajo de 2,000 dólares), la suma total de pérdidas se está expandiendo rápidamente.
Esto contrasta con la tendencia de disminución de actividades delictivas en criptomonedas a finales de 2025, y refleja que los hackers están lanzando ataques más agresivos contra usuarios de carteras hardware. Al mismo tiempo, el entorno regulatorio global está cambiando drásticamente, con la implementación en la UE de la directiva DAC8 en enero de 2026, que obliga a los proveedores de servicios a reportar datos de transacciones de los usuarios, facilitando la supervisión gubernamental de blockchains públicas como Bitcoin.
El IRS de EE. UU. también está implementando completamente el formulario 1099-DA, reduciendo aún más la privacidad de los usuarios. En este contexto de “transición de pseudoanonimato a total transparencia”, la demanda de monedas de privacidad como Monero no disminuye, sino que crece, convirtiéndose en una opción para evadir regulaciones o proteger la seguridad financiera. Sin embargo, la realidad de que las monedas de privacidad se usan como herramientas principales para lavar dinero en actividades criminales también profundiza la difícil disyuntiva política entre proteger la privacidad individual y prevenir delitos de lavado.
