El Departamento de Justicia incauta un dominio fraudulento vinculado a un esquema de estafa cripto en Birmania

El DOJ incautó el dominio tickmilleas(dot)com vinculado a una estafa cripto con base en Birmania.

Aplicaciones móviles fraudulentas y cuentas en redes sociales conectadas con la estafa fueron eliminadas por el FBI y empresas tecnológicas.

El fraude con criptomonedas sigue creciendo, con el FBI registrando pérdidas de 5.800 millones de dólares por estafas en 2024.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ((DOJ)) incautó recientemente un dominio web vinculado a una importante estafa de inversión en criptomonedas que operaba desde Birmania. La estafa, que tenía como objetivo a particulares en Estados Unidos, se realizaba a través del sitio web tickmilleas(dot)com. Las autoridades han rastreado el sitio hasta la red de estafas Tai Chang, situada en la aldea Kyaukhat de Birmania. Esta incautación forma parte de un esfuerzo continuo de las agencias federales para combatir el creciente número de fraudes cripto en el sudeste asiático.

La Red de Estafas Tai Chang

La acción del DOJ está relacionada con una elaborada operación de fraude cripto basada en el complejo Tai Chang de Birmania, también conocido como Casino Kosai. Los investigadores afirman que el sitio estaba diseñado para engañar a las víctimas y hacerles creer que participaban en operaciones legítimas de trading de criptomonedas. Sin embargo, la plataforma solo generaba datos falsos para simular operaciones exitosas. Los estafadores utilizaban informes de beneficios fabricados y depósitos simulados para ganarse la confianza de los usuarios, llevándolos a invertir dinero real en la estafa.

El complejo Tai Chang está supuestamente asociado con el Democratic Karen Benevolent Army y el Trans Asia International Holding Group, ambos sancionados en 2024. Estas organizaciones están vinculadas al crimen organizado chino y han estado implicadas en la creación de operaciones fraudulentas en todo el sudeste asiático. La incautación de este dominio sigue acciones similares llevadas a cabo previamente por las autoridades federales contra otros dominios de estafa relacionados con la misma red.

Desmantelamiento de aplicaciones móviles y cuentas en redes sociales

La incautación del sitio web de la estafa por parte del DOJ forma parte de una ofensiva más amplia. El sitio web dirigía a las víctimas a descargar aplicaciones móviles fraudulentas desde Google Play y la App Store de Apple. Ambas compañías respondieron rápidamente, eliminando varias apps vinculadas a la estafa tras recibir advertencias del FBI. Además, Meta actuó eliminando más de 2.000 cuentas relacionadas con la red Tai Chang.

Según las víctimas, la plataforma tickmilleas(dot)com mostraba ganancias no realizadas y estadísticas manipuladas, haciendo parecer que sus inversiones iban muy bien. A pesar de que los operadores no eran visibles, todo el sistema era gestionado profesionalmente por los estafadores. Aunque el dominio no se registró hasta noviembre de 2025, las fuerzas de seguridad pudieron rastrear a varias víctimas que perdieron dinero rápidamente.

Preocupaciones crecientes sobre el fraude cripto

Las acciones de las autoridades federales contra la estafa de inversión cripto son a gran escala, y la incautación es una de esas medidas. El Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI informó que en 2024 hubo más de 41.000 casos de fraude relacionados con criptomonedas. Esto ha generado un auténtico caos en la seguridad online y ha provocado unas pérdidas económicas totales estimadas en 5.800 millones de dólares.

Las acciones del DOJ contra operaciones de fraude cripto como Tai Chang ponen de relieve la creciente atención que se presta al crimen relacionado con criptomonedas en EE. UU. Las actividades de aplicación de la ley del gobierno también incluyen la incautación de fondos vinculados a grupos de hackers norcoreanos y otras actividades criminales internacionales. A medida que el fraude cripto sigue representando una amenaza, las autoridades mantienen su enfoque en desmantelar estas redes ilegales para proteger a los inversores de futuros daños.