La policía de Hong Kong ha procesado a 16 personas en el caso JPEX, han congelado activos por aproximadamente 228 millones de dólares hongkoneses, y el cerebro detrás del caso sigue prófugo.

Según TechFlow, el 5 de noviembre, el periódico Ming Pao de Hong Kong informó que la policía de Hong Kong ha procesado a 16 personas en relación con el caso JPEX, incluidos influencers como Lam Zuo. El caso se presentará mañana en el Tribunal de Magistrados del Este.

Según informes, entre las 16 personas acusadas, 6 son miembros clave de JPEX, involucrados en delitos como conspiración para defraudar, lavado de dinero y obstrucción a la justicia; 7 son miembros de un intercambio de criptomonedas fuera de la bolsa; y 3 son titulares de cuentas de títeres. Esta es la primera vez que la policía utiliza el delito de “inducir fraudulentamente o sin tener en cuenta la realidad a otros a invertir en activos virtuales” bajo el “Reglamento de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo” para presentar cargos.

La policía ha arrestado hasta ahora a 80 personas, ha identificado a dos cerebros fugitivos y a un miembro clave, y ha emitido una orden de captura roja a través de Interpol. El caso involucra a más de 2700 víctimas, con pérdidas que superan los 1600 millones de dólares de Hong Kong, y la policía ha congelado activos por un valor total de aproximadamente 228 millones de dólares de Hong Kong. La policía no descarta llevar a cabo una segunda ronda de acciones procesales.