El Tesoro de EE. UU. sanciona a los hombres del dinero cripto de Pionyang

El Tesoro de EE. UU. ha apuntado a los gestores financieros de Corea del Norte, sancionando a banqueros que manejan millones en criptomonedas robadas. El departamento dijo que el movimiento tiene como objetivo paralizar la capacidad del régimen para convertir robos de criptomonedas en moneda utilizable para sus programas de armas. Resumen

• El Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho individuos y dos entidades vinculadas a la red de lavado de criptomonedas de Corea del Norte.
• Funcionarios dicen que la DPRK robó más de $3 mil millones, principalmente en criptomonedas, en tres años para financiar programas de armas.

El 4 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra ocho individuos y dos entidades que actúan como conductos financieros críticos para Corea del Norte.

La acción se dirige a banqueros como Jang Kuk Chol y Ho Jong Son, quienes, según el departamento, manejaron millones en criptomonedas en nombre del banco estatal First Credit Bank.

Este fondo, que incluye $5.3 millones en criptomonedas, ha sido vinculado directamente a un actor de ransomware conocido de la RPDC y a los ingresos de los trabajadores de TI clandestinos del régimen.

“Los hackers patrocinados por el estado norcoreano roban y lavan dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen”, dijo John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Al generar ingresos para el desarrollo de armas de Pyongyang, estos actores amenazan directamente la seguridad de EE. UU. y global. El Tesoro continuará persiguiendo a los facilitadores y habilitadores detrás de estos esquemas para cortar las fuentes de ingresos ilícitos de la RPC.”

La vasta red global de finanzas ilícitas de Corea del Norte

Según el Tesoro, el robo financiero de Corea del Norte se lleva a cabo a un nivel “sin igual por ningún otro país.” Solo en los últimos tres años, los actores cibernéticos del régimen han robado con éxito más de $3 mil millones, siendo la criptomoneda el principal objetivo.

Esos fondos se lavan a través de mezcladores, empresas fantasma e intercambios antes de ser convertidos en moneda fuerte, lo que permite a los hackers patrocinados por el estado eludir las sanciones globales y mantener el desarrollo de armas a pesar del aislamiento económico.

Los funcionarios estadounidenses señalaron a los trabajadores de TI norcoreanos como otro pilar en esta red de ingresos. Estos individuos, ubicados en todo el mundo, ocultan sus verdaderas identidades y nacionalidades para ganar cientos de millones de dólares anualmente.

El esquema es notablemente sofisticado; el Tesoro señala que estos trabajadores a veces externalizan sus propios proyectos, colaborando con freelancers extranjeros desprevenidos y dividiendo los ingresos aún más para oscurecer la pista del dinero de vuelta a Corea del Norte.

Más sanciones e implicaciones

El Tesoro sancionó a varios representantes de instituciones financieras de la RPDC con sede en China y Rusia, incluyendo a Ho Yong Chol, acusado de facilitar más de $85 millones en transacciones, y Jong Sung Hyok, el representante principal del Banco de Comercio Exterior de la RPDC en Vladivostok.

Entidades como la Korea Mangyongdae Computer Technology Company, que opera células de trabajadores de TI en ciudades chinas, y el Ryujong Credit Bank también fueron objeto de sanciones por su papel en la evasión de sanciones y el lavado de dinero.

Como resultado de estas designaciones, todos los bienes e intereses en bienes de las entidades e individuos sancionados dentro de la jurisdicción de EE. UU. ahora están bloqueados.

Las personas de EE. UU. generalmente tienen prohibido participar en cualquier transacción con ellos, y las instituciones financieras extranjeras que facilitan conscientemente transacciones para estos designados se arriesgan a exponerse a sanciones secundarias.