Las transferencias de Cripto entre intercambios y Huione de Camboya saltan 1,400x a $8.9M

Las transferencias de criptomonedas entre intercambios y la Garantía Huione de Camboya experimentaron una subida repentina de casi 1,400 veces el año pasado.

La subida repentina ha levantado alarmas entre los reguladores y legisladores sobre posibles vínculos de lavado de dinero con redes criminales transnacionales que operan en el sudeste asiático.

Los intercambios detienen las transferencias después de una Subida repentina de $8.9M en transacciones delictivas

Según datos del Servicio de Supervisión Financiera (FSS), obtenidos por el legislador de oposición Rep. Lee Yang-soo, las transferencias entre los cinco principales intercambios de Criptomonedas de Corea.

La cifra ha subido de solo 9.22 millones de won en el año anterior. La subida repentina provocó que las cinco plataformas de intercambio suspendieran las transacciones con la plataforma camboyana.

Huione Group, la empresa matriz de Huione Guarantee con sede en Phnom Penh, ha sido sancionada por los gobiernos de EE. UU. y Reino Unido por supuestamente lavar criptomonedas vinculadas a fraudes, ciberdelitos y trata de personas.

Se cree que su brazo de activos virtuales sirve como un conducto financiero clave para estas redes.

Bithumb registró la mayor exposición, con transferencias que pasaron de 9.22 millones de won en 2023 a 12.4 mil millones de won el año pasado.

Upbit, que no había tenido tratos previos con Huione, registró otros 366.9 millones de won en entradas y salidas.

La actividad ha continuado hasta 2025, totalizando 3.15 mil millones de won en transacciones a partir del 20 de octubre, muy por encima de los niveles anteriores a 2024.

Los inversores minoristas surcoreanos inyectan $1.24B en acciones de tecnología y criptomonedas de EE. UU.

Según informes, los inversores surcoreanos convirtieron las vacaciones de Chuseok en una semana de comercio de alto riesgo, invirtiendo $1.24 mil millones en activos vinculados a la tecnología estadounidense y a criptomonedas, mientras los mercados locales estaban cerrados entre el 3 y el 9 de octubre, según datos del Korea Securities Depository.

La locura fue liderada por ETFs apalancados y acciones de alto crecimiento, mientras los traders buscaban aprovechar el impulso de Wall Street en medio del optimismo sobre la resiliencia tecnológica de EE. UU. y las esperanzas de estímulo doméstico.

Las principales compras extranjeras incluyeron el Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF con $151 millones en compras, seguido por Iris Energy ($105 millones), Meta Platforms ($100 millones), y Tesla ($96 millones).

Los inversores también adquirieron $95 millones de dólares del ETF T-REX 2X Long BMNR Daily Target, que sigue a BitMine Immersion Technologies con una exposición doble, destacando el creciente apetito por las acciones relacionadas con Criptomoneda.

Sin embargo, el momento resultó desafortunado. La ola de compras terminó abruptamente cuando las tensiones comerciales entre EE. UU. y China provocaron una caída del mercado global, borrando gran parte de las ganancias de la semana anterior.

Mientras tanto, en agosto, el regulador financiero de Corea del Sur se movió para frenar las prácticas de préstamos arriesgados en el sector de activos digitales, ordenando a los intercambios locales suspender todos los servicios de préstamos de criptomonedas hasta que se establezca un marco regulatorio adecuado.