El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha anunciado sanciones amplias y acciones de decomiso dirigidas a organizaciones criminales transnacionales vinculadas a estafas a gran escala de “engorde de cerdo”, incluida un esfuerzo por incautar 127,271 bitcoin ( BTC) valorados en aproximadamente $12 mil millones vinculados al nacional chino Chen Zhi y su grupo Prince con sede en Camboya.
EE. UU. Busca $12B Confiscación de Bitcoin Vinculada al Rey del Fraude Pig Butchering Chen Zhi
Según el comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), en coordinación con la Oficina de Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, designaron al Grupo Prince como una organización criminal transnacional y cortaron las entidades relacionadas del sistema financiero de EE. UU. Las agencias dicen que el Grupo Prince ha sido responsable de fraudes a escala industrial y esquemas de trata de personas en el sudeste asiático.
Según el Tesoro, los ciudadanos estadounidenses perdieron más de $16 mil millones en estafas de inversión en línea en los últimos años, con aproximadamente $10 mil millones robados solo en 2024. Gran parte de esa actividad, dijo el departamento, se puede rastrear a operaciones del sudeste asiático como el Prince Group, que supuestamente operaba plataformas de inversión fraudulentas que apuntaban a las víctimas a través de estafas de relaciones a largo plazo antes de desaparecer con su dinero.
La última acción de FinCEN también finalizó una regla bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU. para bloquear a Huione Group—un conglomerado financiero basado en Camboya—del sistema financiero estadounidense. La agencia dijo que Huione blanqueó más de $4 mil millones en ingresos ilícitos entre 2021 y 2025, incluyendo criptomonedas de hackeos norcoreanos y estafas en línea.
El Tesoro identificó a Chen Zhi, de 38 años, como el líder de la Organización Criminal Transnacional Grupo Príncipe (TCO). El departamento alegó que Chen y su red operan “complejos de estafa” en Camboya que involucran trabajo forzado, tortura y explotación sexual. Estos compuestos presuntamente atraen a los trabajadores con ofertas de trabajo falsas antes de coaccionarlos para que realicen fraudes contra víctimas en todo el mundo.
Los investigadores también vincularon la red de Chen con bienes raíces de alta gama, banca y empresas de minería de bitcoin utilizadas para disfrazar los ingresos ilícitos. Wei Qianjiang, uno de los asociados de Chen, supuestamente gestionaba Warp Data Technology Lao Sole Co., una operación de minería de bitcoin con sede en Laos que canalizaba activos digitales hacia billeteras controladas por Chen Zhi.
Como parte de la represión coordinada, el Tesoro bloqueó 146 objetivos asociados con el Prince Group, incluidas empresas ficticias offshore y proyectos de resorts de lujo en Palau, mientras EE. UU. y el Reino Unido continúan sus esfuerzos por desmantelar redes de estafas organizadas que atacan a los inversores occidentales.
FAQ 🧭
- ¿Qué es el TCO del Grupo Prince? Una organización criminal transnacional con sede en Camboya, dirigida por Chen Zhi, acusada de fraude en línea a nivel global y trata de personas.
- ¿Por qué EE. UU. está confiscando 127,271 bitcoin? Las autoridades alegan que el bitcoin se utilizó para lavar las ganancias de estafas de inversión de “pig butchering”.
- ¿Cuál es el papel del Grupo Huione en el caso? El grupo es acusado de lavar $4 mil millones en transacciones criptográficas ilícitas vinculadas a estafas y ciberataques norcoreanos.
- ¿Quién coordinó la acción de cumplimiento? El Departamento del Tesoro de EE. UU., FinCEN y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido sancionaron conjuntamente a las entidades y personas involucradas.
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