Cripto Noticias Hoy: El regulador de Dubái multa a 19 empresas de Cripto por operaciones no autorizadas

La VARA de Dubái ha multado a 19 empresas de criptomonedas por operar sin licencia, aplicando estrictas normas de AML para proteger a los inversores y fortalecer la integridad del mercado.

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái actuó de manera decisiva. La autoridad multó a 19 empresas de criptomonedas por operaciones no autorizadas. Este paso agresivo es un paso regulatorio crítico. La Asociación de Reexpresión de Activos Virtuales (VARA) busca defender el crecimiento del mercado de activos virtuales. También evita una gran responsabilidad legal y financiera por incumplimiento. El regulador multó y obligó a la empresa a dejar de operar por completo. Esta regulación refuerza la dedicación de Dubái a la disciplina del mercado.

VARA impone altos estándares de cumplimiento

Las órdenes de ejecución se publicaron el 7 de octubre de 2025. Estas contra las empresas incluían órdenes de cese y desistimiento. Las multas eran de hasta AED 600,000 pero variaban desde AED 100,000. Estas son sanciones basadas en la gravedad y magnitud de las violaciones. En particular, las sanciones se referían a trabajar más allá de la frontera regulatoria de VARA. Algunas empresas también violaron las estrictas reglas de marketing de la Autoridad. La ley ahora prohíbe la promoción y publicidad que no esté licenciada. Todas las empresas sancionadas deben poner fin a cualquier actividad no licenciada.

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VARA construyó su sólido marco sobre las Regulaciones de Activos Virtuales 2023. Este marco detallado exige licencias para todas las actividades de VA. Estas actividades incluyen servicios de intercambio así como gestión de activos. El sistema también tiene estrictos requisitos de (AML) contra el lavado de dinero.

Además, se ocupa del cumplimiento de la Financiamiento del Terrorismo (CFT). Dado que las licencias se emiten de manera estricta, existe un fuerte control del mercado. Este sistema es importante para un ecosistema estable y transparente. La División de Ejecución de VARA continúa realizando investigaciones proactivas en los EAU.

La declaración de la Autoridad destacó un conjunto claro de objetivos. "La aplicación es un elemento muy importante", dijo la división. Enfatizaron la importancia de mantener el mercado confiable y estable. El régimen de VARA tiene como objetivo asegurar que solo las empresas que cumplan puedan operar. Cualquier acto de actividad no perturbada nunca será tolerado. El regulador promete ser transparente y proteger a los inversores. Los desarrollos recientes están en línea con la visión de Dubái para su economía digital.

El regulador de Dubái multa a Morpheus Software por fallos en AML

La acción está dirigida a las empresas tanto por operaciones comerciales fallidas como por problemas de gobernanza corporativa. Por ejemplo, Morpheus Software Technology FZE fue sancionada. Se le impuso una multa debido a sistemas de AML y cumplimiento inadecuados. Esto refleja el interés de VARA en una concesión de licencias que es más que una mera concesión de licencias.

Además, las empresas deben respetar los controles internos y ser completamente transparentes con VARA. Tienen la obligación de revelar todos los hechos materiales al regulador; poseer una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) no es nada parecido a un trofeo. El requisito de registro electrónico es un requisito de cumplimiento persistente y serio.

Este aumento en la aplicación de la ley representa una amenaza financiera directa para las empresas. El incumplimiento puede llevar a multas de hasta 20 millones de AED. Los daños punitivos son muy costosos para el capital de una empresa. Fallas graves en la gobernanza pueden resultar en la reestructuración de todo el negocio.

Además, las infracciones sucesivas pueden llevar a la suspensión o revocación de la licencia. Los procedimientos de liquidación pueden ser iniciados contra la empresa en un tiempo muy corto. VARA, por lo tanto, protege al público así como al sistema financiero.

El entorno regulatorio proactivo brinda confianza a los inversores. Reduce los riesgos relacionados con un mercado incontrolado. Este movimiento establece aún más a Dubái como un centro confiable. Los EAU están trabajando para la inversión institucional conforme. Esto, en última instancia, ayudará al maduración positiva del sector de activos virtuales.