Elliptic: Una gran estafa de pig butchering está utilizando activos cripto para blanquear capital

Según información de Mars Finance y un informe de CoinDesk, la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic en su "Informe de Tipos de 2025" señala que la "Estafa de pig butchering", como fraude emocional, engaña a las víctimas para que transfieran fondos a proyectos de Activos Cripto falsos, convirtiéndose en una industria de miles de millones de dólares. Los métodos de Blanqueo de capital de los delincuentes se han vuelto cada vez más organizados, similares a las operaciones financieras profesionales. Concentrarán los depósitos de las víctimas en billeteras alojadas, encubriendo el origen de los fondos a través de la circulación en cadenas de transacciones, y también pueden utilizar puentes cross-chain o servicios de pago. Los métodos comunes incluyen el uso de "cómplice cuentas" en plataformas reguladas, donde estas cuentas presentan características sospechosas como tener la misma DIRECCIÓN, iniciar sesión desde la misma IP, etc. Los operadores suelen trabajar en centros de llamadas o almacenes en el sudeste asiático, de donde proviene la "Estafa de pig butchering". A diferencia del crimen en efectivo, las transacciones en la Cadena de bloques son transparentes, proporcionando nuevas herramientas para la regulación y ayudando a detectar actividades sospechosas. Además, la "Estafa de pig butchering" es solo la punta del iceberg, ya que los sancionados están utilizando cada vez más moneda estable para transacciones transfronterizas.