La policía canadiense confiscó más de 40 millones de dólares en Activos Cripto y cerró el intercambio de criptomonedas no conforme TradeOgre.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) anunció el jueves que confiscó activos digitales por un valor de 56 millones de dólares canadienses (aproximadamente 40.5 millones de dólares estadounidenses) después de cerrar un intercambio de criptomonedas llamado TradeOgre, lo que representa la mayor confiscación de activos encriptados en el país hasta la fecha. La plataforma fue cerrada por no cumplir con las regulaciones AML, y la policía cree que la mayor parte de sus fondos proviene de fuentes delictivas. Esta acción destaca la cooperación y determinación de las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para combatir actividades ilegales encriptadas.

La policía cierra TradeOgre, incautando una gran cantidad de activo digital

Según una declaración publicada el jueves por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), después de clausurar un intercambio de Activos Cripto en el país, la policía confiscó activos digitales por un valor de 56 millones de dólares canadienses (aproximadamente 40.5 millones de dólares estadounidenses), lo que representa la mayor incautación de activos encriptados en Canadá hasta la fecha.

La Real Policía Montada de Canadá anunció que cerró el intercambio de criptomonedas llamado TradeOgre después de recibir información de las autoridades europeas, ya que la plataforma no cumplió con las regulaciones de AML. Actualmente, el sitio web de TradeOgre no es accesible y muestra un mensaje indicando que ha sido clausurado por la policía canadiense.

La Real Policía Montada de Canadá reveló a Decrypt que hasta ahora han confiscado criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin (LTC) y Qubic en esta operación.

La falta de regulación se convierte en un caldo de cultivo para el crimen: las plataformas no conformes son golpeadas

"Los investigadores tienen razones para creer que la mayor parte de los fondos en la plataforma TradeOgre provienen de fuentes criminales", dijo la declaración de la Real Policía Montada. "El principal atractivo de este tipo de plataformas es que no requieren que los usuarios proporcionen información de identificación para crear una cuenta, lo que oculta el origen de los fondos. Esta es una táctica común utilizada por las organizaciones criminales para el Blanqueo de capital."

La declaración adicional decía: "Los datos de transacciones obtenidos de esta plataforma serán analizados y posteriormente podrían presentarse cargos. La investigación aún está en curso."

Una publicación en Reddit muestra que, hace aproximadamente dos meses, algunos usuarios estaban preguntando por qué el intercambio dejó de responder y falló para los usuarios. Un usuario escribió: "Chicos, ¿qué le pasa a TradeOgre? Han estado en silencio durante aproximadamente 24 horas, el sitio web también es inaccesible, tenía alrededor de 25000 USDT de órdenes almacenadas en la plataforma, ¿es esto un fraude de salida? ¿Hay alguna novedad?"

La empresa de datos de blockchain Arkham Intelligence afirmó en un artículo de blog que han estado rastreando las transacciones de TradeOgre, ya que millones de dólares en Activos Cripto están saliendo de este intercambio. La institución añadió que el intercambio permite a los usuarios negociar monedas de privacidad, un tipo de Activos Cripto en el que la mayor parte de los datos de transacción están ocultos para permitir el flujo de fondos anónimos.

Cooperación en la aplicación de la ley e impacto en la industria

La noticia del cierre de TradeOgre puso fin a dos meses de especulaciones entre sus usuarios y confirmó la acción de aplicación de la ley llevada a cabo por la Real Policía Montada de Canadá. Esta confiscación no solo es la más grande en la historia de Canadá, sino que también marca la primera vez que las agencias de aplicación de la ley del país desmantelan un intercambio de criptomonedas. Esta acción comenzó en junio de 2024 con una pista obtenida de Europol, destacando la estrecha cooperación entre las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial para combatir actividades financieras ilegales. Este evento envía una fuerte señal a toda la industria de las criptomonedas: las plataformas que no cumplan con las regulaciones de AML y verificación de identidad del cliente (KYC) enfrentarán graves consecuencias.

Hasta el momento de redactar, el precio de negociación de Bitcoin es de 116,670 dólares, ha subido un 1.8% en las últimas 24 horas y casi un 3% en la última semana.

Conclusión

La clausura de TradeOgre y la confiscación masiva de activos digitales por parte de la Real Policía Montada de Canadá es una advertencia clara para las plataformas no conformes dentro de la industria de la encriptación. Este caso demuestra una vez más que las autoridades están mejorando constantemente su capacidad para rastrear y confiscar activos digitales relacionados con actividades ilegales. Para todos los usuarios de Activos Cripto y proveedores de servicios, este evento subraya la importancia de la conformidad regulatoria y presagia la llegada de una era de un mercado de encriptación más transparente y con menos anonimato.