La red de "petróleo por activos cripto" de Irán sancionada por Estados Unidos, revela transacciones de 100 millones de dólares en dinero negro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) impuso sanciones a dos nacionales iraníes 實施制裁, quienes fueron acusados de planear transacciones de encriptación por un valor de más de 100 millones de dólares entre 2023 y 2025, ayudando al régimen de Teherán a eludir las sanciones internacionales sobre el petróleo. Esta acción de sanción revela cómo Irán utiliza Activos Cripto, empresas fachada multinacionales y redes complejas de flujo de fondos para mantener sus exportaciones de petróleo y financiar sus operaciones militares.

100 millones de dólares "petróleo a cambio de Activos Cripto" red: objetivos de sanciones y forma de operación

El 16 de septiembre, OFAC designó a Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand como figuras clave de la red que transfirió más de 100 millones de dólares en encriptación. Según la agencia, ambos dependían de múltiples empresas fachada en diferentes jurisdicciones para ocultar las huellas del financiamiento utilizado en el intercambio de petróleo iraní por Activos Cripto.

Estas sanciones se impusieron de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224, que establece el marco legal para las personas que brindan asistencia material o financiamiento a entidades relacionadas con el terrorismo. OFAC indicó que estos dos hombres proporcionaron apoyo financiero y técnico a uno de los sectores militares más sancionados de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Quds (IRGC-QF).

Personajes clave y estructura de red

Arash Estaki Alivand：

· Tanto agente de petróleo como impulsor financiero

· Colaborar estrechamente con la empresa Katerji de Siria, que es un socio de larga data del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la distribución de petróleo en Irán.

· En 2023, se organizará el pago de la empresa fachada operada por Derakhshan a Al-Qatirji, vinculando las transacciones basadas en Activos Cripto directamente con las ventas de petróleo aprobadas.

· El comerciante de moneda Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law, vinculado a Hezbolá, realizó transacciones por millones de dólares, que proporcionó servicios de billetera digital relacionados con el financiamiento de las operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Quds.

Alireza Derakhshan：

· Establecer y operar empresas en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos para manejar transacciones para entidades iraníes ya sancionadas.

· Establecer una compleja red financiera multinacional que oculte el flujo de fondos

Estas estructuras permiten que Teherán evite las sanciones internacionales al mismo tiempo que mantiene activa la fluidez de capital en los mercados globales. El subsecretario del Tesoro de EE. UU. para el terrorismo y la inteligencia financiera, John K. Hurley (, declaró: "Las entidades iraníes dependen de redes de banca en la sombra para evadir sanciones y transferir millones de dólares a través del sistema financiero internacional."

) Impacto de las sanciones y tendencias globales en la regulación de Activos Cripto

Como resultado de estas sanciones, ambas personas están actualmente prohibidas de realizar transacciones con individuos o instituciones estadounidenses. Cualquiera que se descubra que facilita transacciones para ellos enfrentará sanciones de segundo nivel. Esta medida destaca cómo los países sancionados están recurriendo cada vez más a Activos Cripto para eludir las barreras financieras tradicionales.

La estrategia de Irán es similar a la utilizada por Rusia desde la invasión de Ucrania, y los activos cripto se han convertido en parte de las herramientas para eludir las sanciones occidentales. Esta tendencia ha suscitado un mayor interés por parte de los reguladores globales sobre el papel de las monedas en las sanciones internacionales.

El papel de los Activos Cripto en la evasión de sanciones

Los Activos Cripto, debido a su característica de descentralización y la conveniencia de las transferencias transfronterizas, se han convertido en una herramienta importante para los países sancionados:

Evitar el sistema bancario tradicional: las transacciones de Activos Cripto no dependen del sistema SWIFT controlado por Occidente.

Flujos de fondos difíciles de rastrear: a través de transacciones de múltiples niveles y servicios de mezcla, se puede ocultar el origen de los fondos.

Facilidad de pago transfronterizo: transferencias internacionales sin necesidad de intermediarios.

Conexión con la economía real: como el modelo "petróleo por encriptación" en este caso, conecta los Activos Cripto con el comercio de bienes físicos.

Respuesta regulatoria global y perspectivas futuras

Esta acción de sanción indica que Estados Unidos y otros países occidentales están intensificando la supervisión y la represión del uso de Activos Cripto para evadir sanciones. A medida que la tecnología avanza, los reguladores y las fuerzas del orden también están mejorando constantemente su capacidad para rastrear e identificar transacciones de encriptación sospechosas.

Para la industria de Activos Cripto, este tipo de casos subraya la importancia de la conformidad, especialmente en materia de anti-lavado de dinero (AML) y conociendo a tu cliente (KYC). Los intercambios y otros proveedores de servicios encriptación deben fortalecer sus mecanismos de revisión para evitar convertirse involuntariamente en parte de una red de evasión de sanciones.

A medida que los Activos Cripto continúan expandiendo su papel en el sistema financiero global, equilibrar la tensión entre la innovación y la seguridad, la privacidad y la regulación se convertirá en un desafío continuo para la industria y los formuladores de políticas.