Israel incauta 187 millones de dólares en activos encriptación relacionados con Irán, las monedas estables se convierten en el nuevo frente de sanciones

El Ministerio de Defensa de Israel anunció a través de la Oficina Nacional de Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) la incautación de 187 billeteras de criptomonedas relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Aunque estas billeteras actualmente solo contienen aproximadamente 1.5 millones de USDT, el monto total acumulado procesado históricamente asciende a 1.5 mil millones de dólares.

Esta acción ocurrió días después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confiscara 584,741 dólares USDT de un nacional iraní relacionado con el proyecto de drones de la IRGC. Esto marca una escalada en la represión de la comunidad internacional contra el uso de encriptación por parte de Irán para eludir sanciones.

01 Acción de confiscación: Israel ataca, congela activos encriptados de la IRGC

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, firmó una orden para confiscar estas billeteras de activos cripto, autorizada por la Ley Antiterrorista de 2016. Los funcionarios israelíes indicaron que, aunque estas billeteras solo contienen actualmente alrededor de 1.5 millones de USD en USDT, en total han manejado fondos por un valor de 1.5 mil millones de USD en la historia.

La Oficina Nacional de Financiamiento de Lucha Contra el Terrorismo (NBCTF) declaró en la orden de confiscación que "están convencidos de que estas billeteras de encriptación" pertenecen al IRGC y "se utilizan para llevar a cabo graves crímenes de terrorismo". El IRGC ha sido designado como organización terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea e Israel.

No es la primera vez que Israel lleva a cabo este tipo de acciones. En 2022, el Ministerio de Defensa de Israel confiscó billeteras de criptomonedas relacionadas con fondos de Hamas, incautando 30 billeteras que contenían decenas de miles de shekels.

02 Cooperación Técnica: Colaboración entre empresas de análisis de blockchain y emisores de stablecoins

La empresa de análisis de blockchain Elliptic desempeñó un papel clave en esta acción. La compañía ha incorporado urgentemente estas direcciones confiscadas en su próxima generación de tecnología de análisis de blockchain Holistic, para que los usuarios puedan filtrarlas y rastrearlas.

El cofundador y director científico de Elliptic, Tom Robinson, señaló que la empresa no puede confirmar si estas billeteras pertenecen realmente al IRGC. También mencionó que "algunas de estas direcciones pueden ser gestionadas por servicios de encriptación y podrían ser parte de la infraestructura de billetera que facilita transacciones para varios usuarios."

La empresa Tether también colaboró en esta acción. De las 187 direcciones enumeradas en la NBCTF, Tether ha incluido 39 direcciones en la "lista negra" el 13 de septiembre. Esta operación impidió que estas billeteras llevaran a cabo cualquier transacción adicional de USDT, congelando efectivamente los 1.5 millones de USDT que poseían estas direcciones.

03 Contexto histórico: IRGC ha estado utilizando Activos Cripto para evadir sanciones durante mucho tiempo

Irán ha estado utilizando activos cripto para eludir sanciones internacionales durante muchos años. En 2020, el general de Irán, Saeed Muhammad, hizo un llamado público para usar activos cripto para evadir sanciones.

Él declaró en ese momento: "Necesitamos establecer mecanismos más complejos para eludir las sanciones. Para evitar sanciones, debemos desarrollar soluciones con socios de otros países, como intercambios de productos y el uso de Activos Cripto."

En diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro de EE. UU. añadirá a su lista de sanciones direcciones de Activos Cripto USDT por un total de 332 millones de dólares. Estas direcciones están relacionadas con Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, quien ha sido sancionado por enviar decenas de millones de dólares a los hutíes en Yemen.

04 Mayor represión: Coordinación internacional contra la red de encriptación de Irán

La acción de Israel es la más reciente medida en una serie de acciones internacionales destinadas a combatir la red de encriptación del IRGC. Justo la semana pasada, la oficina del fiscal de Massachusetts en Estados Unidos presentó una demanda civil de decomiso contra Mohammad Abedini.

Abedini es el fundador de la empresa iraní SDRA, que proporciona soporte técnico para los drones militares "Shahed" de Irán. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que estos tokens se almacenan en una billetera de activos cripto no custodiada.

En junio de 2025, el grupo de hackers proisraelí Gonjeshke Darande robó 90 millones de dólares del mayor intercambio de activos cripto de Irán, Nobitex, acusándolo de tener vínculos con la IRGC. Elliptic y otras instituciones han relacionado a Nobitex con la IRGC.

05 Transparencia y Desafíos: el Efecto de Espada de Doble Filo de la Blockchain

La transparencia inherente de la tecnología blockchain proporciona una visibilidad completa del flujo de fondos, lo que permite a todos los participantes del ecosistema desempeñar un papel clave en la identificación y reducción de fondos ilegales.

Sin embargo, esta transparencia es una espada de doble filo. Aunque permite rastrear flujos de dinero ilegales, también plantea desafíos de privacidad. Como muestra el caso de Tornado Cash, existe una tensión entre las herramientas de privacidad y el cumplimiento regulatorio.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) impuso sanciones a Tornado Cash en agosto de 2022, acusándolo de ser utilizado para el lavado de dinero, especialmente por el grupo de hackers norcoreano Lazarus, que ha manejado más de 1,000 millones de dólares en fondos ilegales.

06 Impacto regulatorio: una nueva era de cumplimiento para los Activos Cripto

Estos eventos marcan conjuntamente la llegada de una nueva era de cumplimiento para la encriptación. Los emisores de stablecoins como Tether, en cumplimiento con las órdenes gubernamentales, han comenzado a congelar direcciones, lo que se ha convertido en la nueva normalidad.

Los expertos de la industria creen que esta acción de confiscación es un caso de prueba para la aplicación de la ley de activos cripto a nivel mundial. Al congelar los activos en la cadena de bloques, Israel demuestra que incluso las transacciones anónimas pueden ser analizadas mediante herramientas de análisis avanzadas, lo que podría tener un efecto disuasorio sobre los actores ilegales.

Sin embargo, esto también ha generado preocupaciones sobre la centralización de las stablecoins como USDT, ya que emisores como Tether pueden cumplir con las órdenes del gobierno, actuando efectivamente como guardianes.

07 Perspectivas Futuras: Juego Continuo y Evolución Tecnológica

Irán ha demostrado adaptabilidad: ha recurrido a intercambios alternativos y a monedas centradas en la privacidad. Esto indica que estas acciones de confiscación son victorias tácticas, no derrotas estratégicas.

Para los profesionales de blockchain, este evento resalta la necesidad de mejorar las herramientas de cumplimiento. Empresas como Elliptic y TRM Labs continuarán desempeñando un papel clave en la identificación y seguimiento de flujos de fondos ilegales.

A largo plazo, este tipo de eventos podría impulsar el desarrollo de más tecnologías de privacidad, pero al mismo tiempo también fomentará el fortalecimiento de los marcos regulatorios. La industria de encriptación necesita encontrar un equilibrio entre la innovación y la conformidad.

Conclusión

Israel ha incautado 187 Billeteras de activos cripto relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, marcando la entrada de la guerra financiera entre naciones en la nueva era de las monedas digitales. Esta acción no solo muestra la madurez de la tecnología de análisis de blockchain, sino que también destaca el doble papel de las monedas estables en el flujo de capital transfronterizo: son tanto una cadena transparente y rastreable como una herramienta para evadir sanciones.

En el futuro, a medida que la tecnología de regulación continúe avanzando y la tecnología de protección de la privacidad evolucione, es muy probable que este juego del gato y el ratón que ocurre en el ámbito de la encriptación se intensifique aún más. La cooperación internacional en la lucha contra el crimen y las tácticas de evasión de los países sancionados seguirán evolucionando, formando una guerra financiera digital prolongada y sin humo.