EE.UU. busca $5M en Bitcoin por ataques de intercambio de SIM

El Departamento de Justicia de EE. UU. busca una reclamación de 5 millones de dólares en bitcoin robados a través de fraude por intercambio de SIM contra víctimas en todo el país.

Los funcionarios estadounidenses han presentado una denuncia de confiscación civil para incautar más de $5 millones en Bitcoin (BTC) relacionado con estafas de intercambio de SIM.

El Departamento de Justicia afirma que el dinero fue robado por cinco víctimas en los EE. UU. utilizando ataques de intercambio de SIM que ocurrieron entre octubre de 2022 y marzo de 2023.

Este caso subraya el creciente riesgo de robar criptomonedas a través del proceso de secuestro de números de teléfono móvil, según la abogada estadounidense Jeanine Ferris Pirro.

El intercambio de SIM es la técnica empleada por los criminales para asumir el control de un número de teléfono de una víctima. Desvían el número de la víctima a una tarjeta SIM que pueden controlar.

Esto también les permite interceptar los códigos de autenticación que se transmiten a través de SMS. Los atacantes obtienen acceso a las billeteras de criptomonedas de las víctimas utilizando estos códigos y retiran fondos robados a cuentas que ellos operan.

Rastreando $5 millones en Bitcoin robado

La denuncia del Departamento de Justicia demuestra la forma en que se transfirió el Bitcoin robado entre varias carteras de criptomonedas.

El dinero se combinó más tarde en una sola billetera, que financió una cuenta de casino en línea en Stake.com

Las autoridades detectaron al menos 32 transacciones circulares entre el 20 de marzo y el 22 de marzo de 2023, que consistían en depósitos y retiros recurrentes.

Este método de lavado de dinero había oscurecido la fuente de los Bitcoins robados y los habría hecho parecer legítimos.

La investigación del DOJ revela los métodos avanzados de la estratificación de criptomonedas ilícitas empleadas por los criminales.

Brett D. Skiles, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami del FBI, dijo que este caso era una continuación de operaciones más grandes contra redes de cibercrimen que utilizan activos digitales.

El DOJ está intensificando la guerra contra el crimen en criptomonedas.

Estas demandas de confiscación civil son parte de los esfuerzos incrementados del DOJ en el fraude de criptomonedas.

Desde 2020, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del DOJ ha acusado y condenado a más de 180 cibercriminales y ha ayudado a las víctimas a recuperar más de 350 millones de dólares.

En el reciente pasado, el DOJ confiscó 225 millones de Tether (USDT) vinculados a esquemas de inversión.

El crimen financiero con activos digitales está siendo perseguido activamente por el Departamento de Justicia a medida que el número de pérdidas aumenta significativamente.

Según el FBI, las pérdidas por fraude en criptomonedas han aumentado un 66 por ciento entre 2023 y 2024, con casi 200,000 víctimas que reportan reclamaciones de más de 9 mil millones.

El caso es un buen indicador de que el gobierno de EE. UU. está decidido a desmantelar incluso delitos criptográficos más sofisticados.