¡Hombre de Texas involucrado en un esquema Ponzi de encriptación! Quiebra exenta rechazada, enfrenta reclamaciones de acreedores por 12.5 millones de dólares.

El tribunal de quiebras del Distrito Sur de Texas, EE. UU., ha decidido rechazar la solicitud de exención de quiebra de más de 12.5 millones de dólares presentada por Nathan Fuller, un hombre local, debido a su supuesta operación de un esquema Ponzi de activos cripto y ocultación de bienes. Esta decisión significa que Fuller continuará asumiendo una gran deuda y responsabilidades por las reclamaciones de los acreedores.

La solicitud de exención de quiebra fue rechazada

Según la declaración del Plan de Fideicomisarios de EE. UU. (USTP), el tribunal, al revisar el caso de quiebra del Capítulo 7 de Fuller, descubrió que este había ocultado activos, realizado declaraciones falsas y falsificado documentos. Fuller solicitó la quiebra en octubre de 2024, después de haber sido demandado por varios inversores, acusándolo de fraude en su empresa de inversiones en criptomonedas Privvy Investments LLC.

Esquema Ponzi y detalles de malversación de fondos

La investigación muestra que Fuller utilizó parte de los fondos de los inversionistas para comprar artículos de lujo, viajes de juego, y para adquirir propiedades por valor de casi 1 millón de dólares para su exesposa. También admitió que Privvy operaba en realidad bajo un esquema Ponzi y falsificó documentos financieros para encubrir el flujo de fondos.

La posición de los tribunales y las autoridades reguladoras

El fideicomisario estadounidense Kevin Epstein enfatizó que el sistema de quiebras no se convertirá en un refugio para los estafadores, y que USTP continuará tomando acciones legales contra los deudores deshonestos para mantener la integridad del proceso de quiebra.

La Oficina de Políticas Tecnológicas de EE. UU. (USTP Houston Office) señaló que Fuller hizo múltiples declaraciones falsas bajo juramento en el caso de quiebra y en la solicitud de quiebra de Privvy, y no cumplió con las órdenes del tribunal, lo que resultó en una condena por desacato civil.

Sentencia en ausencia y responsabilidad de la deuda

Debido a que Fuller no respondió a las acusaciones de la autoridad reguladora, el tribunal emitió un fallo en rebeldía el 1 de agosto, determinando que debía asumir una deuda no garantizada de 12.5 millones de dólares y ser completamente responsable por las reclamaciones de los acreedores futuros. Esta decisión sirve como una advertencia para los casos de fraude en el ámbito de los activos cripto, mostrando la política de cero tolerancia de las autoridades reguladoras hacia este tipo de conducta.

Conclusión

El caso de Nathan Fuller destaca los altos riesgos y los desafíos regulatorios que aún existen en el mercado de activos cripto. A medida que las autoridades regulatorias intensifican su lucha contra el fraude encriptación y el abuso de quiebras, los inversores deben ser más cautelosos al participar en inversiones relacionadas y asegurarse de elegir proyectos con transparencia y cumplimiento. Para más dinámicas legales y regulatorias del mercado de encriptación, siga la plataforma oficial de Gate.